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证券代码：601375 证券简称：华夏证券 公告编号：2022-004

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

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● 股东大会举行日期：2022年2月17日

● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号华夏广发金融大厦17楼会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2022年2月17日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案已别离于2021年12月24日经公司第七届董事会第三次会议，2022年1月18日经公司第七届董事会第五次会议审议经过。

会议抉择公告已刊登在本公司指定发表媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》与上海证券买卖所网站、香港联合买卖一切限公司发表易网站。

2、 特别抉择方案：方案1

3、 对中小投资者独自计票的方案：方案2、方案3

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、 触及优先股股东参加表决的方案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，可以运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

H股股东参会事项请拜见公司2022年1月25日于香港联合买卖一切限公司发表易网站发布的2022年第一次暂时股东大会会议布告。

(二) 公司董事、监事和高档管理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其别人员

五、 会议挂号办法

(一)A股股东

1、法人股东的法定代表人到会会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明；托付代理人到会会议的，代理人还应持自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权托付书。

2、个人股东亲身到会会议的，应持自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件、股票账户卡；托付别人到会会议的，代理人还应持自己有用身份证件、股东授权托付书。

(二)H股股东

拟到会会议的H股股东，详见公司2022年1月25日于香港联合买卖一切限公司发表易网站发表的2022年第一次暂时股东大会会议布告。

(三)现场会议到会挂号

拟到会公司2022年第一次暂时股东大会股东或股东授权代表应于2022年2月16日17:00前至河南省郑州市郑东新区商务外环路10号华夏广发金融大厦17楼会议室进行挂号。

鉴于疫情防控需求，本公司主张A股股东优先经过网络投票办法、H股股东优先经过托付投票办法参加本次会议。现场参会股东或股东代理人必须提早重视并恪守国家、河南省及郑州市有关疫情防控期间健康状况申报、阻隔、调查等规则和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采纳参会挂号、体温检测、查看健康码、行程码等疫情防控办法，请参会股东或股东代理人合作现场工作人员的组织。如有发热等症状或不符合疫情防控要求的股东或股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。如现场参会股东或股东代理人的人数已达到股东大会当天政府有关部门依据疫情防控要求规则的上限，将按“先报到先进场”的准则进场，后续抵达的股东或股东代理人将或许无法进入会议现场。相关股东仍可经过网络投票办法参加本次股东大会。

六、 其他事项

（一） 本公司联系办法

联系地址：河南省郑州市商务外环路20号（邮编：450018）华夏证券股份有限公司董事会办公室

联系电话：（0371）69177590

邮 箱：investor@ccnew.com

（二） 本次现场会议估计会期半响，到会会议的股东及股东代表交通及食宿自理。

特此公告。

华夏证券股份有限公司董事会

2022年1月26日

附件1：授权托付书

附件1：授权托付书

授权托付书

华夏证券股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年2月17日举行的贵公司2022年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。