股票002228(600143股票)

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2018-068号

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厦门合兴包装印刷股份有限公司

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关于持续运用非公开发行股票部分搁置征集资金暂时弥补公司活动资金的公告

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本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日举行的第四届董事会第二十一次会议，审议经过了《关于运用非公开发行股票部分搁置征集资金暂时弥补公司活动资金的方案》。赞同公司将非公开发行股票的征集资金人民币48,500.00万元暂时弥补活动资金，运用期限自董事会审议通往后征集资金增资至厦门合兴智能集成服务有限公司并签署《征集资金四方监管协议》之日起不超越十二个月。现为进步征集资金运用的功率，削减财政费用，下降运营本钱，公司于2018年10月16日举行的第四董事会第三十次会议，审议经过了《关于持续运用非公开发行股票部分搁置征集资金暂时弥补公司活动资金的方案》，赞同公司持续运用非公开发行股票部分搁置征集资金暂时弥补公司活动资金，运用金额不超越人民币45,000.00万元，运用期限自董事会审议通往后，本次运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金起不超越十二个月。具体状况公告如下：

一、公司本次征集资金的基本状况

经中国证券监督办理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应[2017]748号）核准，本次公司以非公开发行的方法向特定出资者发行人民币一般股（A 股）股票126,544,618.00股，发行价格为每股人民币4.37元，征集资金总额为552,999,980.66元，扣除发行费用17,136,544.62元后，征集资金净额为535,863,436.04元。上述征集资金到位状况现已立信会计师事务所（特别一般合伙）验证，并出具了“信会师报字[2017]第ZB12043号”验资陈述。本次非公开发行股票征集资金用于出资“厦门合兴智能集成服务有限公司智能包装集成服务建造项目”。

公司于2017年11月28日举行的第四届董事会第二十一次会议，审议经过了《关于运用非公开发行股票部分搁置征集资金暂时弥补公司活动资金的方案》。赞同公司将非公开发行股票的征集资金人民币48,500.00万元暂时弥补活动资金，运用期限自董事会审议通往后征集资金增资至厦门合兴智能集成服务有限公司并签署《征集资金四方监管协议》之日起不超越十二个月。现为进步征集资金运用的功率，削减财政费用，下降运营本钱，公司于2018年10月16日举行的第四董事会第三十次会议，审议经过了《关于持续运用非公开发行股票部分搁置征集资金暂时弥补公司活动资金的方案》，赞同公司持续运用非公开发行股票部分搁置征集资金暂时弥补公司活动资金，运用金额不超越人民币45,000.00万元，运用期限自董事会审议通往后，本次运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金起不超越十二个月。

到本公告日，公司智能包装集成服务建造项目已签约并施行16条出产线，共开销征集资金1,223.84万元，首要用于包装出产线的设备收购。公司正按方案活跃推动该项目，依据公司募投项目资金运用方案及付款进展，有部分征集资金在一段时刻内处于搁置状况。

二、本次搁置征集资金弥补活动资金的金额及期限

依据公司现在的征集资金项目资金运用方案，本次征集资金短期内存在搁置的景象，而鉴于公司现在出产出售规划的不断扩大，公司运营所需的活动资金需求相应添加。依据《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》的规则，本着对整体股东担任的情绪，为防止资金搁置，充分发挥其运用效益，下降公司的财政费用开销。因此在保证征集资金项目建造的资金需求以及征集资金运用方案正常进行的前提下，公司董事会拟持续运用搁置征集资金45,000.00万元暂时弥补活动资金，用于与主营事务相关的出产运营运用，运用主体为公司及公司兼并范围内的子公司，运用期限自董事会审议通往后，本次运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金起不超越十二个月。本次运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金能够削减公司必定的银行贷款，削减财政费用的状况可参照银行同期利率计算。本次运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金是因为公司及公司兼并范围内的子公司出产运营需求弥补所需的活动资金。公司许诺如下：

1、用搁置征集资金暂时弥补活动资金不会改动或变相改动征集资金用处；

2、不影响征集资金出资项目正常进行；

3、公司已偿还前次用于暂时弥补活动资金的征集资金；

4、在本次弥补活动资金到期日之前，将该资金偿还至征集资金专户；

5、公司本次用搁置征集资金暂时弥补活动资金前十二个月内不存在证券出资等风险出资行为，并许诺在运用搁置征集资金暂时弥补活动资金期间不进行证券出资等风险出资, 也不对控股子公司以外的目标供给财政赞助；

6、公司本次运用搁置征集资金用于弥补活动资金，仅限于与主营事务相关的出产运营运用，不会经过直接或直接组织用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖。

三、监事会、独立董事、保荐组织出具的定见

（1）公司独立董事对该事项宣布独立定见如下：

公司持续运用非公开发行股票部分搁置征集资金弥补活动资金，运用金额不超越人民币45,000.00万元，运用期限自董事会审议通往后，本次运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金起不超越十二个月。有利于发挥公司资金本钱功率，可进步征集资金运用功率，下降财政费用。公司以这部分搁置征集资金短期用于弥补活动资金的方案是根据征集资金出资项目的出资时刻方案作出的，不存在改动征集资金运用方案和危害股东利益的景象，契合中国证监会、深圳证券买卖所关于征集资金运用的相关规则。赞同公司董事会关于持续运用非公开发行股票部分搁置征集资金暂时弥补活动资金。

（2）公司监事会就该事项宣布如下定见：

经审阅，监事会以为公司本次持续运用非公开发行股票部分搁置征集资金弥补活动资金是根据公司的运营需求，并结合了征集资金搁置状况及征集资金的运用方案，将暂时搁置的征集资金持续弥补活动资金有利于有用的发挥征集资金效益，不影响征集资金出资项目的正常进行，一起契合了中国证监会、深圳证券买卖所关于征集资金运用的相关规则。赞同公司持续运用部分非公开发行股票搁置征集资金暂时弥补活动资金，运用金额不超越人民币45,000.00万元，运用期限自董事会审议通往后，本次运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金起不超越十二个月。

（3）公司保荐组织兴业证券股份有限公司及保荐代表人对该事项宣布定见如下：

经核对，保荐组织以为：合兴包装本次运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金，有助于进步征集资金运用功率，有利于缓解活动资金不足的现状，不会影响征集资金出资项目的正常进行，亦不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象，契合整体股东利益。公司已偿还前次用于暂时弥补活动资金的征集资金，本次暂时弥补活动资金时刻不超越十二个月，本次将部分搁置征集资金暂时用于弥补活动资金之事项现已公司董事会及监事会审议经过，独立董事宣布了赞同的清晰定见，决策程序合法合规，契合《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》以及深圳证券买卖所的有关规则。

综上，保荐组织对合兴包装本次运用总额不超越45,000万元搁置征集资金暂时弥补活动资金的事项无异议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十六日

备检文件：

1、公司第四届董事会第三十次会议抉择；

2、公司第四届监事会第二十次会议抉择；

3、独立董事对公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立定见；

4、兴业证券股份有限公司关于持续运用非公开发行股票部分搁置征集资金暂时弥补公司活动资金的专项核对定见。