潍柴重机股份有限公司(潍柴重机股份有限公司官网)

本公司及董事会整体成员保证信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)兹定于2019年6月21日(星期五)举行2018年度股东大会。公司已在《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《潍柴重机股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉》（ 公告编号：2019-016）。为保证公司股东充沛了解本次股东大会有关信息，依据有关规矩，现发布关于举行股东大会提示性公告如下：

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一、举行会议基本情况

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（一）会议称号：潍柴重机股份有限公司2018年度股东大会

（二）招集人：潍柴重机股份有限公司董事会

（三）会议举行的合法、合规性：公司七届三次董事会现已审议经过了《关于举行2018年度股东大会的方案》，本次股东大会审议事项现已2019年1月28日举行的公司2019年第一次暂时董事会会议、2019年3月28日举行的公司七届三次董事会会议及七届三次监事会会议和2019年5月30日举行的公司2019年第三次暂时董事会会议审议经过。本次会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规矩。

（四）会议举行日期和时刻：

网络投票时刻：2019年6月20日(周四)至2019年6月21日(星期五)。其间：

1．经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2．经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为2019年6月20日15:00至2019年6月21日15:00期间的恣意时刻。

（五）会议举行办法：本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的办法举行。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络办法的投票渠道，公司股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东只能挑选现场投票（现场投票能够托付代理人代为投票）和网络投票中的一种表决办法。同一表决权呈现重复表决的，表决成果以第一次有用投票成果为准。

（六）会议股权挂号日：2019年6月14日(星期五)

（七）到会目标

1．截止2019年6月14日下午深圳证券买卖所收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面办法托付代理人到会和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权托付书详见附件2)

2．公司董事、监事及高档管理人员。

3．公司延聘的律师。

（八）现场会议地址：山东省潍坊市沿海经济技术开发区富海大街17号公司会议室

二、会议审议事项

（一）表决事项

1．关于公司及隶属公司与山东潍柴进出口有限公司续签出售及收购结构第三补充协议的方案

2．关于公司日常相关买卖2019年估计产生额的方案

3．关于公司2018年度陈述全文及摘要的方案

4．关于公司2018年度董事会工作陈述的方案

5．关于公司2018年度监事会工作陈述的方案

6．关于公司2018年度财政陈述及审计陈述的方案

7．关于公司2018年度财政决算陈述的方案

8．关于公司2019年度财政预算陈述的方案

9．关于公司2018年度利润分配的方案

10．关于续聘公司2019年度财政审计组织、内部操控审计组织的方案

11．关于公司与山东重工集团财政有限公司相关买卖的方案

12.关于修订《公司章程》的方案

13.关于修订《董事会议事规矩》的方案

14．关于公司与山重融资租借有限公司展开融资租借事务的方案

（二）非表决事项

会大将听取公司独立董事做2018年度述职陈述。

阐明：

1．方案1、2详细内容请拜见公司2019年1月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一次暂时董事会会议抉择公告》、《日常持续性相关买卖公告》及其他相关公告。

2．方案3-13详细内容请拜见公司2019年3月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《七届三次董事会会议抉择公告》、《七届三次监事会会议抉择公告》及其他相关公告。

3．方案14详细内容请拜见公司2019年5月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第三次暂时董事会会议抉择公告》、《关于公司与山重融资租借有限公司展开融资租借事务的公告》及其他相关公告。

4．方案1、2、11、14为相关买卖，相关股东应当逃避表决。

5．方案12为特别抉择方案，应当由到会股东大会股东(包含股东代理人)所持表决权的2/3以上经过。

三、提案编码

2018年度股东大会提案编码表

■

四、股东大会会议挂号办法

本次股东大会现场会议的挂号办法

（一）挂号手续

1．法人股东持证券账户卡、法定代表人授权托付书、营业执照复印件和到会人身份证到本公司处理到会会议资历挂号手续；

2．自然人股东持自己身份证、证券账户卡处理挂号手续；受托代理人持自己身份证、授权托付书及托付人的证券账户卡处理挂号手续；

3．股东能够现场挂号，或用传真、信函等办法挂号，传真或信函以抵达公司挂号地址的时刻为准。

（二）挂号时刻

2019年6月20日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

（三）挂号地址

本公司董事会办公室（山东省潍坊市沿海经济技术开发区富海大街17号）

邮政编码：261108

联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020

联 系 人：韩彬、刘翠霞

五、股东参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票(网络投票的详细操作流程详见附件1)。

六、其他

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

七、备检文件

1．2019年第一次暂时董事会会议抉择公告；

2．七届三次董事会会议抉择公告；

3．七届三次监事会会议抉择公告；

4．2019年第三次暂时董事会会议抉择公告；

5．独立董事述职陈述。

特此公告。

附件1：参与网络投票的详细操作流程

附件2：2018年度股东大会授权托付书

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十七日

附件1：

参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票。

一、网络投票的程序

1．投票代码：360880

2．投票简称：潍重投票

3．填写表决定见或推举票数

本次股东大会的方案为非累积投票制方案，填写表决定见为：赞同、对立、放弃。

4、股东对总方案进行投票，视为对一切方案表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

二、经过深圳证券买卖所买卖体系投票的程序

1．经过深圳证券买卖所买卖体系投票的详细时刻为：2019年6月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2．股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的程序

1．经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2019年6月20日15:00至2019年6月21日15:00期间的恣意时刻。

2．股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深圳证券买卖所数字证书”或“深圳证券买卖所投资者服务暗码”。详细流程可登录互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）规矩指引栏目查阅。

3．股东依据获取的服务暗码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规矩时刻内经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票。

附件2：

2018年度股东大会授权托付书

兹托付 先生（女士）代表我单位（个人），到会潍柴重机股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示进行投票，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

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注：1．如欲投票赞同方案，请在“赞同”栏内相应当地填上“√”；如欲投票对立方案，请在“对立”栏内相应当地填上“√”；如欲投票放弃方案，请在“放弃”栏内相应当地填上“√”。

2．授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用；单位托付须加盖单位公章。

托付人名字或称号（签章）： 托付人持股数：

托付人身份证号码（营业执照号码）：

托付人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

托付书有用期限： 托付日期: 年 月 日