同煤集团漳泽电力(同煤集团漳泽电力官网)

本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗。

fof型基金,fof型基金

一、担保状况概述

申万宏源股票？申万宏源股票

（一）基本状况

我国金融资讯协会？我国金融资讯协会

公司拟经过我国进出口银行处理融资6亿元，期限不超越两年，大同煤矿集团有限职责公司（以下简称“同煤集团”）对该项融资供给担保。公司拟以信誉方法向同煤集团供给反担保，担保额度上限不超越人民币6亿元。

（二）内部决策程序

上述担保事项现已公司九届八次董事会审议经过，需要提交股东大会审议，到时与本次反担保有利害关系的相关人将抛弃行使在股东大会上对该方案的投票权。

二、被担保公司基本状况

称号：大同煤矿集团有限职责公司

居处：山西省大同市矿区新平旺

法定代表人：郭金刚

注册资本： 1,703,464.16万元人民币

企业性质：有限职责公司(国有控股)

首要运营规模: 矿产资源挖掘：煤炭挖掘；煤炭加工；机械制作；工程修建施工；工业设备（含锅炉、电梯）装置、租借，特种设备装置；生铁锻炼；建材出产；仪器仪表制作、修理；专网通讯，根底电信、增值电信事务、互联网信息服务；饮用水供水及工业用水出产、出售；煤矿工程设计及技能咨询；造林美化、林木栽培；园林美化工程；房地产开发；食物运营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，地质水文勘察；运营本企业自产产品及相关技能的出口事务，运营本企业出产、科研所需的原辅资料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技能的进口事务，运营本企业的进料加工和“三来一补”事务；（上述运营规模中，按许可证、特行证运营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位运营，其他单位不得运营）；煤炭资源出产运营办理（仅限分支机构运营）；物业服务；污水处理；供暖设备装置、修理服务；煤炭洗选加工；矿山救助服务及专业人员培训；仪器仪表的检测服务；房子、机电设备、工程机械设备的租借；调理服务（仅限分支机构运营）；财物办理；自备铁路的保护；会议、会议服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

同煤集团股权结构：山西省国有资本出资运营有限公司占比65.17%、我国信达财物办理股份有限公司占比30.12%、山西煤炭运销集团有限公司占比2.06%、朔州矿业公司占比1.19%、大同市国资委占比0.89%、朔州市国资委占比0.42%、忻州市国资委占比0.15%。

被担保公司首要财务数据

（单位：万元）

■

被担保方不是失期被执行人。

被担保方同煤集团持有公司股份份额为29.43%，是公司控股股东。

三、反担保协议的首要内容

反担保方法：连带职责确保。

反担保期间：承当确保职责的确保期间为三年。

反担保金额：担保额度上限不超越人民币6亿元。

四、董事会定见

董事会以为，本次反担保首要为满意公司事务开展的资金需求，契合公司的久远战略利益。公司向同煤集团供给反担保以平衡两边承当的危险，归于公平的商业行为。本次反担保危险处于可控规模之内，不存在危害公司及广阔出资者利益的景象。公司董事会赞同为同煤集团供给反担保。

五、独立董事定见

公司独立董事对上述相关担保事前认可，并宣布独立定见以为：1.本次相关担保遵从了公平、公允的准则，契合公司及公司股东的利益，不存在危害中小股东利益的景象；2.本次担保有利于减轻和下降公司的融资压力及资金本钱，有利于促进公司的运营开展，契合公司的久远战略利益，不存在危害公司以及公司非相关股东利益的景象；3.公司董事会审议相关项方案时，相关董事逃避表决，表决程序契合有关法律法规和本公司规章的规则；4.根据上述原因及咱们的独立判别，咱们赞同《关于为同煤集团公司对漳泽电力担保供给反担保的方案》。

六、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实践对外担保余额算计为人民币1278844.85万元，其间，对兼并规模外企业担保余额算计为人民币211790.06万元，占公司最近一期未经审计净财物的26.32%。无逾期担保、触及诉讼的担保、因担保被判定败诉而应承当的丢失等事项。

七、备检文件

公司九届八次董事会抉择

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一九年九月二十九日