健康元药业(健康元600380股吧)

股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2022-006

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

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健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司或公司）八届董事会八次会议于2022年1月21日（星期五）以电子邮件并电话承认的方法宣布会议告诉，并于2022年1月24日（星期一）以通讯表决方法举行。会议应参与董事九人，实践参与董事九人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议方案并无任何贰言，契合《公司法》及《公司章程》的规矩。会议审议并经过如下方案：

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一、审议并经过《关于改变部分征集资金出资项目的方案》

赞同公司将珠海大健康产业基地建设项目改变为新产品研制项目、海边制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化渠道建设项目。公司本次改变部分征集资金出资项目事项是依据公司实践状况作出的审慎抉择计划，契合公司久远开展规划，有利于进步征集资金运用功率，不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。本公司独立董事已对该方案宣布了赞同的独立定见。

上述内容详见本公司2022年1月25日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券买卖所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于改变部分征集资金出资项目的公告》（临2022-007）。

表决成果：赞同票9票；对立票0票；放弃票0票。

此方案需要提交本公司股东大会进行审议。

二、审议并经过《关于公司新增开立征集资金专用账户并拟签定征集资金监管协议的方案》

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关规矩，为标准征集资金的处理和运用，维护中小出资者的权益，公司对改变后征集资金出资项目开立征集资金专项账户（以下简称：专户）对征集资金的寄存和运用实施专户存储处理。专户不得寄存非征集资金或用作其他用处。一起赞同授权公司处理层全权处理签定《征集资金三方监管协议》等相关事宜。本公司独立董事已对该方案宣布了赞同的独立定见。

表决成果：赞同票9票，对立票0票，放弃票0票。

三、审议并经过《关于公司高档处理人员2021年度绩效考核成果及薪酬分配的方案》

赞同公司按照《高档处理人员薪酬及绩效考核处理准则》等相关规矩，依据公司2021年度运营方针完结状况及高管年度工作方针完结状况等归纳承认公司高管2021年度绩效考核成果及年度薪酬。本公司独立董事已对该方案宣布了赞同的独立定见。

表决成果：赞同票6票，对立票0票，放弃票0票，相关董事俞雄、邱庆丰、林楠棋逃避表决。

四、审议并经过《关于修订<公司章程>部分条款的方案》

为进一步进步标准运作水平，完善公司办理结构，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券买卖所上市规矩》等相关法令、法规、标准性文件的最新规矩，结合本公司的本身实践状况，本公司董事会赞同修订《公司章程》的部分条款。概况请见本公司2022年1月25日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券买卖所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关准则的公告》（临2022-008）。

表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。

此方案需要提交本公司股东大会进行审议。

五、审议并经过《关于修订<董事会议事规矩>部分条款的方案》

概况请见本公司2022年1月25日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券买卖所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关准则的公告》（临2022-008）。

六、审议并经过《关于修订<股东大会议事规矩>部分条款的方案》

七、审议并经过《关于修订<独立董事工作准则>部分条款的方案》

详见本公司2022年1月25日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《健康元药业集团股份有限公司独立董事工作准则》。

八、审议并经过《关于修订<相关买卖处理准则>部分条款的方案》

详见本公司2022年1月25日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《健康元药业集团股份有限公司相关买卖处理准则》。

九、审议并经过《关于修订<征集资金处理准则>部分条款的方案》

详见本公司2022年1月25日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《健康元药业集团股份有限公司征集资金处理准则》。

十、审议并经过《关于修订<信息发表事务处理准则>部分条款的方案》

详见本公司2022年1月25日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《健康元药业集团股份有限公司信息发表事务处理准则》。

表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。

十一、审议并经过《关于修订<关于避免控股股东或实践操控人及其相关方占用公司资金的处理准则>部分条款的方案》

详见本公司2022年1月25日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《健康元药业集团股份有限公司关于避免控股股东或实践操控人及其他相关方占用公司资金的处理准则》。

表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。

十二、审议并经过《关于修订<出资者联系处理办法>部分条款的方案》

详见本公司2022年1月25日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《健康元药业集团股份有限公司出资者联系处理办法》。

表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。

十三、审议并经过《关于修订<董事会秘书工作准则>部分条款的方案》

详见本公司2022年1月25日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《健康元药业集团股份有限公司董事会秘书工作准则》。

表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。

十四、审议并经过《关于修订<内情信息知情人处理准则>部分条款的方案》

详见本公司2022年1月25日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《健康元药业集团股份有限公司内情信息知情人处理准则》。

表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。

十五、审议并经过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>部分条款的方案》

详见本公司2022年1月25日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。

十六、审议并经过《关于修订<信息发表暂缓、豁免事务处理准则>部分条款的方案》

详见本公司2022年1月25日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《健康元药业集团股份有限公司信息发表暂缓、豁免事务处理准则》。

表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。

十七、审议并经过《关于修订<年报信息发表严重过失职责追查准则>部分条款的方案》

详见本公司2022年1月25日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《健康元药业集团股份有限公司年报信息发表严重过失职责追查准则》。

表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。

十八、审议并经过《关于举行公司2022年第一次暂时股东大会的方案》

本公司拟于2022年2月11日以现场会议、网络投票相结合的方法举行本公司2022年第一次暂时股东大会。详见本公司2022年1月25日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2022年第一次暂时股东大会会议资料》及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于举行2022年第一次暂时股东大会的告诉》（临2022-009）。

表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二二二年一月二十五日

股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2022-005

健康元药业集团股份有限公司

八届监事会七次会议抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会七次会议于2022年1月21日（星期五）以电子邮件并电话承认的方法宣布会议告诉并于2022年1月24日（星期一）以通讯方法举行。会议应参与监事三人，实践参与监事三人，会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的规矩。本次会议审议并经过以下方案：

一、审议并经过《关于改变部分征集资金出资项目的方案》

本次改变部分征集资金出资项目有利于公司久远开展和进步征集资金的运用功率，契合公司开展战略和实践状况，契合我国证监会、上海证券买卖所关于上市公司征集资金运用的相关法令、法规和标准性文件以及公司《征集资金处理准则》的有关规矩，不存在危害股东利益的景象。赞同公司本次改变部分征集资金出资项目。

表决状况：赞同3票；放弃0票；对立0票。

公司本次新增开立征集资金专用账户是依据满意公司开展需要，标准公司征集资金处理，进步公司征集资金运用功率，不存在危害股东尤其是中小股东的利益的状况，赞同本次公司新增开立征集资金专用账户并拟签定征集资金三方监管协议事项。

表决状况：赞同3票；放弃0票；对立0票。

三、审议并经过《关于修订<监事会议事规矩>部分条款的方案》

公司为进一步进步标准运作水平，完善公司办理结构，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券买卖所上市规矩》等相关法令、法规、标准性文件的最新规矩，结合公司的本身实践状况，本公司监事会赞同修订《监事会议事规矩》部分条款并将此方案提交股东大会审议。