江西长运股份有限公司(江西长运科技有限公司)

第八届董事会第三十三次会议抉择公告

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

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一、董事会会议举行情况

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江西长运股份有限公司于2019年6月20日以专人送达与邮件送达相结合的方法向整体董事宣布举行第八届董事会第三十三次会议的告诉，会议于2019年6月25日以通讯表决方法（传真）举行。会议应参加董事9人，实践参加表决董事9人。本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

二、董事会会议审议情况

参加表决的董事仔细审议了本次会议方案，以通讯表决方法，经过如下抉择：

（一）审议经过了《关于承认公司董事与高档处理人员2018年度薪酬的方案》

董事会审议该项方案时，董事吴隼先生逃避表决。

公司独立董事以为：公司董事会薪酬与查核委员会依照经审计的公司2018年首要运营方针和财务指标的完结情况，以及公司董事、高档处理人员分担作业范围及首要职责情况，从财务、商场与客户、内部运营、学习与生长四个维度进行了以平衡计分卡为中心的绩效查核。考评在根本年薪、绩效年薪的承认、经济职责查核、处理职责查核及年薪总额的承认等方面均严厉依照相关准则规则的绩效评价规范和程序进行。查核的进程和薪酬的承认表现了对高管人员的鼓励与束缚效果，一起相关人员在董事会审议上述方案时也申请了逃避表决，契合法令法规的规则。

本方案表决情况：赞同8票，对立0票，放弃0票

（二）审议经过了《关于安义老轿车站土地及地上建筑物收储及与江西长运集团有限公司签署相关事项协议的方案》（详见刊载于上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于安义老轿车站土地及地上建筑物收储及与江西长运集团有限公司签署相关事项协议的公告》）

董事会审议该项方案时，相关董事王晓先生、张小平先生、刘磊先生逃避表决。

本方案表决情况：赞同6票，对立0票，放弃0票

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2019年6月25日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2019-043

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司关于安义老轿车站土地及地上建筑物收储及与江西长运集团有限公司签署有关事项协议的公告

一、收储事项布景与根本情况概述

2011年5月6日，经江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议抉择，公司与控股股东江西长运集团有限公司（以下简称“长运集团”）签署《产权买卖合同》，约好由长运集团将坐落安义县文峰路119号安义老轿车站土地使用权转让给公司。之后，公司依照合同约好向长运集团支付了相应的转让款，但因多方归纳要素，该宗土地使用权没有过户至公司名下。

因安义县城市规划实施与改造需求，安义县政府对坐落文峰路119号的安义老轿车站土地及地上建筑物进行收储。因该宗土地使用权过户至本公司的手续没有处理结束，为便于政府收储作业快速顺利进行，公司赞同由长运集团与安义县土地储备中心签署《安义县国有土地使用权收买合同》，合同约好，安义县政府待该宗地经依法揭露出让后，获得资金除上缴中心、省、市有关税费外，剩下部分全额奖赏省长运公司用于补偿省长运公司投入及安顿安义原客运站员工出产日子。

依据上述《安义县国有土地使用权收买合同》，公司授权全资子公司江西南昌长运有限公司向安义县政府报送《关于恳请安义县人民政府拨付原安义客运站员工安顿资金的请示》（南长运综字[2019]20号）。安义县人民政府办公室于2019年4月出具安府办抄字[2019]250号抄告单，赞同由县财务拨付江西南昌长运有限公司资金2,730万元，专项用于安义客运站征迁及员工的安顿。

鉴于上述情况，公司拟与长运集团签署《安义老轿车站土地及地上建筑物收储事项协议》，清晰安义县交通运送局拨交给江西南昌长运有限公司的2,730万元资金，除掉用于员工过渡安顿的费用外，其他为补偿公司土地及地上建筑物的金钱，为公司一切，长运集团对此无异议。

长运集团系本公司控股股东，公司本次与长运集团签署安义老轿车站土地及地上建筑物收储事项协议构成相关买卖，但不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规则的严重财物重组。

2019年6月25日，公司举行第八届董事会第三十三次会议，会议审议经过了《关于安义老轿车站土地及地上建筑物收储及与江西长运集团有限公司签署相关事项协议的方案》，董事会审议该项方案时，相关董事王晓先生、张小平先生、刘磊先生逃避表决，该方案表决成果为：6票赞同，0票对立，0票放弃。

二、协议对方根本情况

江西长运集团有限公司根本情况

江西长运集团有限公司

法定代表人：张小平

建立日期：1997年3月21日

注册资本：壹亿贰仟捌佰肆拾伍万贰仟元人民币

企业类型：有限职责公司（非自然人出资或控股的法人独资）

运营范围：公路旅客运送；一般货运；轿车及摩托车检测；轿车租借；企业处理咨询；房子建筑工程；自有房租借；物业处理；房地产开发；国内贸易等。

到2018年12月31日，江西长运集团有限公司经审计的财物总额为704,442.68万元，一切者权益为158,942.99万元，2018年1至12月完成经营收入263,628.09万元，完成净利润为-1,578.07万元。

江西长运集团有限公司系本公司控股股东。

三、收储财物的根本情况

安义老轿车站土地和地上房子的财物账面价值

单位：万元

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上述安义老轿车站土地及地上房子建筑物等固定财物截止2018年12月31日账面净值为245.25万元（未经审计）。

四、拟签署的安义老轿车站土地及地上建筑物收储事项协议的首要内容

1、签署方称号：本公司与江西长运集团有限公司

2、清晰事项：

（1）考虑到安义县文峰路119号安义老轿车站土地权属此前未由长运集团改变至本公司名下，为便于政府收储作业快速顺利进行，公司赞同长运集团以本身名义与安义县土地储备中心签署《安义县国有土地使用权收买合同》。

（2）安义县交通运送局拨交给江西南昌长运有限公司的2,730万元资金为公司一切，除掉用于江西南昌长运有限公司员工过渡安顿的费用外，其他为补偿公司土地及地上建筑物的金钱，长运集团对此无异议。

3、协议收效：由两边签字盖章后收效。

五、本次安义老轿车站土地及地上建筑物收储及与长运集团签署相关事项协议对公司的影响

公司本次拟与长运集团签署《安义老轿车站及地上建筑物收储事项协议》，系鉴于安义县文峰路119号安义老轿车站土地使用权过户至本公司的手续没有处理结束，为便于政府收储作业快速顺利进行，先由长运集团与安义县土地储备中心签署《安义县国有土地使用权收买合同》，公司再与长运集团清晰相关政府部门就安义老轿车站土地及地上建筑物征收而拨交给公司全资子公司江西南昌长运有限公司的金钱，为公司一切及用于员工过渡安顿，该协议的签署契合公司和公司整体股东的利益。

本次安义老轿车站土地及地上建筑物收储事项，有利于公司盘活存量财物，优化公司财物情况和财物质量。本次征收补偿资金到后，扣除用于相关员工过渡安顿的费用外，估计添加公司2019年度利润总额约1100万元左右（未考虑税费影响）。该事项详细管帐处理和对相关财务数据终究影响金额，须经管帐师事务所审计后承认成果为准。