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600195股票(000532)

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股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2019-012

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中牧实业股份有限公司第七届董事会

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2019年第2次暂时会议抉择公告

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第2次暂时会议告诉于2019年2月25日经过公司电子工作体系、邮件等方法宣布，会议于2019年2月28日以通讯表决方法举行，会议应到董事7名，实到董事7名。契合《公司法》、《公司章程》的规则。

会议审议并经过以下事项：

一、关于公司2019年度出资理财额度的方案

表决成果：7 票赞同，0 票对立，0 票放弃。

赞同公司2019年度运用不超越8.5亿元人民币的暂时搁置自有资金展开出资理财事务，用于购买低危险的理财产品，且该理财额度在2019年度内能够翻滚运用。

二、关于公司参加网下新股申购的方案

表决成果：7 票赞同，0 票对立，0 票放弃。

赞同公司使用持有的流通股股份市值，经过托付券商建立财物办理方案的方法参加网下新股申购，并出资100万元专项用于中签新股的缴款。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2019年3月1日

本文地址：https://www.changhecl.com/91833.html
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