大连圣亚旅游控股股份有限公司(龙溪股份股吧)

股票代码：600593 股票简称：*ST圣亚 公告编号：2021-082

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本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

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被担保人称号：哈尔滨圣亚极地公园有限公司、哈尔滨圣亚旅行工业开展有限公司。

本次担保金额：2021年度公司及控股子公司估计新增对外担保额度算计8,200万元人民币。

本次担保是否有反担保：无。

对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保状况概述

依据我国证券监督办理委员会、我国银行业监督委员会《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规则，结合大连圣亚旅行控股股份有限公司（以下简称“公司”）实践运营状况，为保证公司继续健康、平稳地运营，满意公司资金需求，拟就公司2021年度对外担保作如下方案安排：

2021年度公司及控股子公司估计新增对外担保额度算计8,200万元人民币，包含公司为子公司担保、子公司为子公司担保，担保资金首要用于场馆日常运营、修理改造、动物财物置办等，担保方法包含但不限于典当担保、质押担保、保证担保等，本次担保无反担保。

公司于2021年12月3日举行第八届七次董事会会议审议经过了《关于2021年度对外担保方案及授权的方案》，该方案需要提交公司股东大会审议。

二、担保人及被担保人基本状况

1. 大连圣亚旅行控股股份有限公司

公司成立于1994年1月，一致社会信誉代码：91210200604862592R，注册资本为12,880.00万元人民币，法定代表人为杨子平，注册地址为辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8号，运营范围为建造、运营水族馆、海洋探险人工景象、游乐园、海洋生物标本陈设馆、船只模型陈设馆、餐饮、运营性扮演、水生野生动物驯养繁育（展览展现）、水生野生动物运营运用（展览展现、驯养繁衍展演、科普教育）、国家重点维护野生动物的驯养繁衍（欣赏）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

到2020年12月31日，公司（兼并层面） 经审计总财物209,970.08万元，负债总额149,803.14万元，财物负债率为71.34%，净财物47,048.33万元；运营总收入11,421.94万元， 归属于母公司股东的净利润-6,998.06万元。

到2021年9月30日，公司（兼并层面）未经审计总财物210,761.27万元，负债总额150,354.24万元，财物负债率为71.34%，净财物47,309.21万元；运营总收入19,204.86万元，归属于母公司股东的净利润260.88万元。

2. 哈尔滨圣亚极地公园有限公司

哈尔滨圣亚极地公园有限公司（以下简称“圣亚极地”）成立于2004年4月，一致社会信誉代码为91230109756334350M，注册资本为10,000.00万元人民币，法定代表人为田力，注册地址为哈尔滨市松北区太阳大路3号，运营范围为极地馆、水族馆、动物园的运营与办理；游乐园服务；动物扮演；野生动物养殖服务；国家重点维护水生、陆生野生动物人工繁育；一般维护水生、陆生野生动物人工繁育；水生、陆生野生动物及其制品运营运用；海洋人工景象、海洋生物标本陈设、船只模型陈设；技术服务、开发、咨询、沟通、转让、推行。信息技术服务；广告制造；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。出售：旅行纪念品、工艺美术品（象牙及其制品在外）：服装服饰零售：动物饲料出售；拍摄摄像服务；餐饮服务；食物生产运营；场所及设备租借；会议及展览服务。安排文化艺术沟通活动：运营性扮演；文艺创作。

到2020年12月31日，圣亚极地经审计总财物16,295.87万元，负债总额1,580.54万元，财物负债率为9.70%，净财物14,715.33万元；运营总收入2,820.62万元，净利润-1,602.80万元。

到2021年9月30日，圣亚极地未经审计总财物15,210.81万元，负债总额390.80万元，财物负债率为2.57%，净财物148,20.01万元；运营总收入2,518.90万元，净利润337.30万元。

公司持有圣亚极地100%的股权，圣亚极地系公司全资子公司（一级）。

3. 哈尔滨圣亚旅行工业开展有限公司

哈尔滨圣亚旅行工业开展有限公司（以下简称“圣亚旅行”）成立于2012年6月，一致社会信誉代码为91230109591949815B，注册资本为9,450.00万元人民币，法定代表人为田力，注册地址为哈尔滨市松北区太阳大路277号，运营范围为旅行事务；旅行社服务网点旅行招徕、咨询服务；极地馆、水族馆、动物园的运营与办理；游乐园服务；动物扮演；野生动物养殖服务；国家重点维护水生、陆生野生动物人工繁育；一般维护水生、陆生野生动物人工繁育；水生、陆生野生动物及其制品运营运用；海洋人工景象、海洋生物标本陈设、船只模型陈设；技术服务、开发、咨询、沟通、转让、推行；信息技术服务；广告制造；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；出售：旅行纪念品、工艺美术品（象牙及其制品在外）；服装服饰零售；动物饲料出售；拍摄摄像服务；酒店办理；住宿服务；餐饮服务；食物生产运营；场所及设备租借；会议及展览服务；安排文化艺术沟通活动；运营性扮演；文艺创作。

到2020年12月31日，圣亚旅行经审计总财物36,053.95万元，负债总额26,498.89万元，财物负债率为73.50%，净财物9,555.06万元；运营总收入191.29万元，净利润77.04万元。

到2021年9月30日，圣亚旅行未经审计总财物36,269.95万元，负债总额26,546.56万元，财物负债率为73.19%，净财物9,723.39万元；运营总收入3,850.99万元，净利润168.33万元。

公司直接持有圣亚旅行45%的股权，圣亚旅行系公司控股子公司（二级）。

股权穿透图

三、担保的首要内容

1. 2021年度公司及控股子公司估计新增对外担保额度算计8,200万元人民币，详细如下：

注1：公司为全资子公司圣亚极地供给担保；

注2：公司为控股子公司圣亚旅行供给担保，圣亚旅行其他股东供给连带责任担保或同份额担保；

注3：圣亚极地对圣亚旅行供给担保，圣亚旅行其他股东供给连带责任担保或同份额担保。

2. 上述担保额度范围内可依据公司及控股子公司运营状况进行内部调剂运用，公司将在不超越已批阅总额度的状况下，依据实践融资状况对担保目标和担保额度进行审阅，实践担保金额、品种、期限等以合同为准。

3. 上述担保额度有效期自公司股东大会审议经过之日起至下一年审议年度担保方案股东大会之日止；

4. 上述对外担保额度经股东大会审议经往后，由公司董事会授权办理层在该额度内依据公司及各控股子公司事务开展的实践需要确认实行。授权期限内如有实践需要可新增控股子公司作为担保人、被担保人，并将另行实行相应董事会、股东大会批阅程序，保证运作标准和危险可控，并授权公司办理层代表签署有关法令文件。详细施行担保事宜，无须另行举行董事会或股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

到公告宣布日，公司及其控股子公司对外担保余额为29,978.98万元人民币，公司对控股子公司供给的担保余额为29,978.98万元人民币，占公司最近一期经审计净财物的63.72%，逾期担保累计金额为0万元。

特此公告。

大连圣亚旅行控股股份有限公司

董事会

2021年12月4日

证券代码：600593 证券简称：*ST圣亚 公告编号：2021-083

大连圣亚旅行控股股份有限公司

关于2021年第三次暂时股东大会添加

暂时提案的公告

一、股东大会有关状况

1.股东大会类型和届次：2021年第三次暂时股东大会

2.股东大会举行日期：2021年12月15日

3.股权挂号日

二、添加暂时提案的状况阐明

1.提案人：杨子平

2.提案程序阐明

公司已于2021年11月30日公告了股东大会举行告诉，独自或许算计持有8.08%股份的股东杨子平，在2021年12月3日提出暂时提案并书面提交股东大会招集人。股东大会招集人依照《上市公司股东大会规矩》有关规则，现予以公告。

3.暂时提案的详细内容

提案股东在充分考虑公司利益的前提下，将现已第八届七次董事会会议审议经过的《关于2021年度对外担保方案及授权的方案》提交公司2021年第三次暂时股东大会审议，方案内容详见同日宣布的《关于提请添加大连圣亚旅行控股股份有限公司2021年第三次暂时股东大会提案的函》。

三、除了上述添加暂时提案外，于2021年11月30日公告的原股东大会告诉事项不变。

四、添加暂时提案后股东大会的有关状况。

(一)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：大连圣亚旅行控股股份有限公司会议室

(二)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：我国证券挂号结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票体系

至2021年12月15日

(三)股权挂号日

原告诉的股东大会股权挂号日不变。

(四)股东大会方案和投票股东类型

1.各方案已宣布的时刻和宣布媒体

方案1现已公司第八届六次董事会会议审议经过，详细内容详见2021年11月30日于指定信息宣布媒体宣布的相关公告。

方案2现已公司第八届七次董事会会议审议经过，详细内容详见2021年12月4日于指定信息宣布媒体宣布的相关公告。

2.特别抉择方案：2

3.对中小投资者独自计票的方案：1、2

4.触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5.触及优先股股东参加表决的方案：无

特此公告。

大连圣亚旅行控股股份有限公司董事会

2021年12月4日

报备文件

（一）股东提交添加暂时提案的书面信件及提案内容

附件1：授权托付书

授权托付书

大连圣亚旅行控股股份有限公司：

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

股票代码：600593 股票简称：*ST圣亚 公告编号：2021-081

大连圣亚旅行控股股份有限公司

第八届七次董事会会议抉择公告

一、董事会会议举行状况

大连圣亚旅行控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届七次董事会会议于2021年12月1日宣布会议告诉，于2021年12月3日以通讯表决方法举行。本次会议应到会董事9人，实践到会董事9人。本次会议由公司董事长杨子平招集并掌管，本次董事会会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规则。

二、董事会会议审议状况

1. 审议《关于豁免董事会会议告诉时限的方案》

本次董事会系暂时紧急会议，会议审议经过了关于豁免董事会会议告诉时限的方案。

表决成果：赞同9票、对立0票、放弃0票。

2. 审议《关于2021年度对外担保方案及授权的方案》

2021年度公司及控股子公司估计新增对外担保额度算计8,200万元人民币，包含公司为子公司担保、子公司为子公司担保，担保资金首要用于场馆日常运营、修理改造、动物财物置办等。详细内容详见同日刊登于公司指定信息宣布媒体的《关于2021年度对外担保方案及授权的公告》（公告编号：2021-082）

该方案需要提交公司股东大会审议。公司独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见。