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江丰电子(中新赛克股票)

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证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2022-017

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债券代码：123123 债券简称：江丰转债

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本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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一、董事会会议举行状况

1、宁波江丰电子资料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的会议告诉于2022年1月25日经过电子邮件等方法送达至各位董事，告诉中包含会议相关资料，一起列明晰会议的举行时刻、地址、内容和方法。

2、本次董事会于2022年1月27日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方法举行。

3、本次董事会应到会董事9人，实践到会董事9人。其间现场到会会议的董事3人，董事JIE PAN先生、张辉阳先生、徐洲先生，独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方法参会。

4、本次董事会由董事长姚力军先生掌管，公司监事、高档管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议状况

会议审议并经过了如下方案：

1、审议经过《关于调整第二期股权鼓励方案初次颁发的鼓励目标名单及数量的方案》

经审议，鉴于公司第二期股权鼓励方案（以下简称“本次鼓励方案”）初次颁发的拟鼓励目标名单中2名鼓励目标因在知悉本次鼓励方案事项后存在生意公司股票的行为，董事会赞同公司出于审慎性准则撤销其鼓励目标资历，并对本次鼓励方案初次颁发的鼓励目标名单及颁发数量进行调整。经过调整后，公司本次鼓励方案初次颁发鼓励目标人数由317人调整为315人，初次颁发的限制性股票数量由320万股调整为314万股。

依据公司2022年第一次暂时股东大会的授权，上述调整由董事会审议经过，无需提交股东大会审议。

公司监事会对调整后的鼓励目标名单进行了审阅，公司独立董事宣布了赞同的独立定见，律师出具了法律定见书。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第二期股权鼓励方案初次颁发的鼓励目标名单及数量的公告》。

表决成果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票经过。

2、审议经过《关于向鼓励目标初次颁发限制性股票的方案》

依据《上市公司股权鼓励管理办法》、公司《第二期股权鼓励方案》的相关规定以及公司2022年第一次暂时股东大会的授权，经审议，董事会以为公司第二期股权鼓励方案的初次颁发条件现已满意，确认初次颁发日为2022年1月27日，向315名鼓励目标颁发314万股限制性股票。

公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见，律师出具了法律定见书。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向鼓励目标初次颁发限制性股票的公告》。

表决成果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票经过。

三、备检文件

1、第三届董事会第十八次会议抉择；

2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立定见；

3、国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子资料股份有限公司第二期股权鼓励方案初次颁发限制性股票之法律定见书。

特此公告。

宁波江丰电子资料股份有限公司董事会

2022年1月28日

本文地址：https://www.changhecl.com/91683.html
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