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证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2021-056

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本公司及董事会全体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

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江西煌上煌集团食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月31日以现场加通讯方法举行了公司2021年职工持股方案第一次持有人会议，会议审议经过了《关于推举2021年职工持股方案处理委员会委员的方案》。本次会议为初次持有人会议，由公司董事会秘书曾细华先生担任招集。本次会议的招集和举行契合相关法令、法规及《公司章程》、《2021年职工持股方案处理办法(修订版)》的相关规定。相关状况公告如下：

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一、本期职工持股方案相关状况

公司2021年4月29日举行的第五届董事会第六次会议和2021年5月17日举行的2021年第一次暂时股东大会审议经过了《关于江西煌上煌集团食物股份有限公司2021年职工持股方案（草案）及摘要的方案》、《关于江西煌上煌集团食物股份有限公司2021年职工持股方案处理办法的方案》、《关于提请江西煌上煌集团食物股份有限公司股东大会授权董事会处理职工持股方案相关事宜的方案》。具体内容详见 2021 年 4 月30 日和2021年5月18日指定信息发表媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2021年5月28日，公司在国信证券（深圳红岭中路证券营业部）开立职工持股方案证券交易账户，证券账户名称为：2021年职工持股方案专户，证券账户号码为： 11******39。

公司2021年8月9日举行的第五届董事会第八次会议和2021年8月26日举行的2021年第三次暂时股东大会审议经过了《关于调整公司职工持股方案的方案》、《关于修正<江西煌上煌集团食物股份有限公司2021年职工持股方案（草案）>及摘要的方案》、《关于修正<江西煌上煌集团食物股份有限公司2021年职工持股方案处理办法>的方案》等相关方案，赞同公司施行修订后的2021 年职工持股方案。具体内容详见 2021 年 8 月 10 日和2021年8月27日指定信息发表媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

调整后的职工持股方案的资金总额为不超越5,300万元，以“份”作为认购单位，每份比例为1元，总份数为不超越5,300万份。为了满意公司可继续发展的需求，不断招引优秀人才和留住中心主干人才，本期职工持股方案设置了219.30万份预留比例，暂由公司董事徐桂芬代持。本期职工持股方案的股票来历为公司回购专用账户内已回购的股份，数量为7,164,000股, 占公司当时总股本512,785,928股的1.40%。

依据《江西煌上煌集团食物股份有限公司2021年职工持股方案（草案）（修订版）》的相关规定，本期职工持股方案存续期为60个月，自本职工持股方案草案经公司股东大会审议经过且公司公告最终一笔标的股票过户至职工持股方案名下之日起核算。本期职工持股方案锁定时为12个月，自公司公告最终一笔标的股票过户至职工持股方案名下之日起核算。

二、本次推举处理委员会委员状况

2021年8月31日，公司举行2021年职工持股方案第一次持有人会议审议经过了《关于推举2021年职工持股方案处理委员会委员的方案》，赞同推举李军先生、廖宇舟先生、胡泳先生三人为公司2021年职工持股方案处理委员会委员，任期与2021年职工持股方案存续期间共同，依据《2021年职工持股方案处理办法（修订版）》开展工作。

公司实践操控人及其共同举动听、参加本次职工持股方案的公司董事、监事及高档处理人员与本职工持股方案构成相相联系，但上述人员已自愿抛弃因参加本职工持股方案而直接持有公司股票的表决权，且许诺不担任处理委员会任何职务，一起已抛弃推举处理委员会委员的表决权，本职工持股方案在相关操作运转等业务方面将与上述人员坚持独立性。本职工持股方案与上述人员不存在共同举动组织，亦不存在共同举动方案。

2021年职工持股方案处理委员会委员李军先生2009年6月进入煌上煌广东分公司任出产副总，现任本公司营销总监，廖宇舟先生2018年12月参加煌上煌，现任本公司总经办主任、工会副主席，胡泳先生现任本公司财政中心总监。上述三位处理委员会委员没有在公司控股股东或实践操控人单位任职，不是公司控股股东、实践操控人及其共同举动听、持股5%以上的股东、公司董事、监事及高档处理人员，且与公司控股股东、实践操控人及其共同举动听、持股5%以上的股东、公司董事、监事及高档处理人员不存在相相联系。

公司将继续重视职工持股方案的施行发展状况，并按照相关规定及时实行信息发表责任。

三、备检文件

2021年职工持股方案第一次持有人会议抉择。

特此公告。

江西煌上煌集团食物股份有限公司董事会

二二一年九月一日