首页 证券 正文

矿产投资-叮咚钱包立案新进展：4名实控人被控制查封涉案5房产1车位

wx头像 wx 2022-02-16 20:59:05 6
...

航空股票龙头股,航空股票龙头股

今日，厦门市公安局思明分局对叮咚钱包案子进行通报。

优先股准则,优先股准则

通报称，2019年7月1日，思明公安分局对''叮咚钱包''理财渠道涉嫌不合法吸收大众存款案依法立案侦查。经全力作业，民警先后抄获纪某、陈某新、姚某、陈某等4名渠道实践操控人。现在，纪某、陈某新、陈某等3人已被思明公安分局依法采纳刑事强制措施，姚某因涉嫌其它违法被杭州警方操控。

方针日期基金,方针日期基金

现查明，''叮咚钱包''渠道经过规划虚伪理财产品，以8%至12%的利息为钓饵，招引不特定出资人出资，涉嫌不合法吸收大众存款等违法，严峻打乱国家金融次序，危害广阔出资人合法权益。在专案组的全力侦查和追赃挽损下，思明公安分局已依法冻住涉案资金5500余万元，冻住2家公司共6.1亿股票，查封涉案房产5套、车位1个，一起，已延聘专业技术公司和第三方会计师事务所对''叮咚钱包''渠道后台数据及相关买卖明细进行审计。

富士康工业互联网股份有限公司,富士康工业互联网股份有限公司

叮咚钱包事务类型包含供应链金融、消费金融、轿车金融等，但发布和促成的首要告贷项目为小额涣散的个人消费金融财物，标的来自美利金融、达飞云贷、我来贷、融360等十几家第三方财物协作组织。

据其官发表，到2019年6月1日，渠道假贷余额10.21亿元。

依据官发表的2017年财务报表（经中兴财光华会计师事务所审计），到2017年12月31日，母公司富银金融信息服务（北京）有限公司净亏损568.53万元。且2017年财务报表审计时刻为2018年11月16日，2018年经审计财务报表暂未发表。

渠道由富银金融信息服务（北京）有限公司运营，该公司曾为富贵鸟集团旗下公司，现法人股东包含厦门富银出资控股集团有限公司（持股80%）和深圳中融本钱出资有限公司（持股20%）（以下简称：深圳中融本钱）。

图1：富银金融公司股东、高管、对外出资联系图（来历：企查查）

富银出资控股集团现在具有金融科技和传统金融两大事务，前者包含互联财物办理、智能信贷等板块；后者包括基金、商业保理、融资租借等。

该集团原由深圳中融本钱100%持股，几经易手，仅2018年就转让3次，出资人先后变更为元真实业有限公司、辽宁中冶动力有限公司、2018年11月16日，现任股东中车国尚动力有限公司进入。

另一个股东深圳中融本钱成立于2013年8月20日，早于富银金融（2014年11月21日），但曾为富银金融控股子公司。

2015年10月15日，富银金融出资4000万元，占深圳中融本钱公司股份80%，2018年6月5日，深圳中融本钱出资2000万元，成为富银金融股东，同年10月31日，富银金融退出深圳中融本钱。自此，两家公司出资与被出资联系对换，深圳中融本钱完结子公司变股东的身份改变。

图2：深圳中融本钱和富银金融出资联系变化

深圳中融本钱原运营互联金融渠道共赢社，叮咚钱包与共赢社曾为富贵鸟集团旗下P2P渠道，富贵鸟集团已在2018年进行破产重组。

共赢社主营P2P、P2B事务，已于2016年10月25日清盘兑付，原P2P事务转移至叮咚钱包，公司事务转型为金融信息咨询、财务咨询、出资咨询、企业办理咨询，出资实业、受托财物办理等事务。并于2018年6月5日，参加叮咚钱包法人股东队伍并持股20%。

出资人可经过三种方法报案：

1.就近到户籍所在地或实践居住地公安机关报案；

2.将报案资料邮递至厦门市公安局思明分局经侦大队''叮咚钱包''平合专案组，并注明''叮咚钱包报案资料''（邮递地址：厦门市思明区思明东路105号）；

3.拨打专案电话0592-2059853进行报案挂号。为最大极限维护人民群众的合法权益，公安机关将持续加大案子侦查力度，加速追赃挽损，尽最大努力削减出资人的丢失。

本文地址：https://www.changhecl.com/91269.html
洁美科技环球黑卡怎么办理庄家与散户
  • 周排行
  • 月排行

退出请按Esc键