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证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2020-017

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浙商银行股份有限公司

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关于举办2019年度股东大会、2020年度第一次A股类别股东大会及2020年度第一次H股类别股东大会的告诉

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

股东大会举办日期：2020年6月16日（星期二）

股权挂号日：2020年6月9日（星期二）

本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

会议办法：现场会议、现场投票和网络投票，其间网络投票仅适用于A股股东

一、举办会议的基本状况

(一)股东大会类型和届次

2019年度股东大会、2020年度第一次A股类别股东大会及2020年度第一次H股类别股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票办法：2019年度股东大会和2020年度第一次A股类别股东大会选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法，2020年度第一次H股类别股东大会选用的表决办法是现场投票办法。

(四)现场会议举办的日期、时刻和地址

举办地址：杭州市下城区环城西路2号蝶来望湖宾馆

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2020年6月16日

选用上海证券买卖所网络投票体系，通过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则履行。

触及融资融券事务的投票，依据《证券公司融资融券事务办理办法》的规则，融资融券出资者参与融资融券事务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人挂号于本公司的股东名册。融资融券出资者如参与本次股东大会现场会议，应向本公司供给本告诉所列参会文件，并向受托证券公司咨询其表达对本次股东大会及类别股东大会方案投票定见的详细办法。参与网络投票的，相关人员应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》及融资融券、转融通的相关规则履行。

(七)触及揭露搜集股东投票权

不触及

二、会议审议事项

（一）2019年度股东大会审议方案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取以下陈述

（1）《浙商银行股份有限公司2019年度独立董事述职陈述》；

（2）《浙商银行监事会对董事会及其成员2019年度履职状况点评陈述》；

（3）《浙商银行监事会及其成员2019年度履职状况点评陈述》；

（4）《浙商银行监事会对高档办理层及其成员2019年度履职状况点评陈述》。

1、各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案详见将刊登在上海证券买卖所网站、香港联合买卖所网站及本公司网站的2019年度股东大会、2020年度第一次A股类别股东大会及2020年度第一次H股类别股东大会文件，其间：第3、5、7、8、9、10、11、13、14、15、16、17项方案相关公告详见上海证券买卖所网站及本公司网站日期为2020年3月30日及2020年4月25日的相关发表文件。

2、 特别抉择方案：第14项方案

3、 对中小出资者独自计票的方案：第5、7、8、9、10、12、13项方案

4、 触及相关股东逃避表决的方案：第13项方案

应逃避表决的相关股东称号：浙江省金融控股有限公司、浙江省动力集团有限公司、浙江动力世界有限公司、浙能本钱控股有限公司、浙江省海港出资运营集团有限公司、浙江海港（香港）有限公司、浙江恒逸集团有限公司、浙江恒逸高新资料有限公司、浙江恒逸石化有限公司、横店集团控股有限公司、广厦控股集团有限公司、浙江省东阳第三建筑工程有限公司、浙江广厦股份有限公司、民生人寿保险股份有限公司、浙江我国轻纺城集团股份有限公司、绍兴市柯桥区开发运营集团有限公司、浙江永利实业集团有限公司、浙江日发控股集团有限公司。

5、 触及优先股股东参与表决的方案：无

（二）2020年度第一次A股类别股东大会审议方案及投票股东类型

■

1、特别决方案：第1项方案。@（三）2020年度第一次H股类别股东大会审议方案及投票股东类型

■

1、特别决方案：第1项方案。

三、股东大会投票留意事项

(一)本公司A股股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)本公司A股股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

(五)依据《我国银监会关于加强商业银行股权质押办理的告诉》（银监发〔2013〕43号）、本公司规章及股东大会议事规则等规则，股东质押本公司有表决权股权数量到达或超越其持有本公司有表决权股权数量的百分之五十时，其在股东大会上的表决权应当受到约束，其已质押部分股权不能在股东大会上行使表决权且不计入到会股东大会的股东所持有的股份总数；其引荐或提名的董事在董事会上不能行使表决权，不计入到会董事会的人数。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日上海证券买卖所收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司A股股东有权到会本公司2019年度股东大会和2020年度第一次A股类别股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不用是本公司股东。

■

因为网络投票体系的约束，公司将只能对本次股东大会设置一个网络投票窗口，特此提示A股股东留意：一切参与网络投票的A股股东在2019年度股东大会上投票，将视同其在2020年度第一次A股类别股东大会上就相同方案作出相同的投票。即一切参与网络投票的A股股东对本公司2019年度股东大会方案的表决（包含拥护、对立、放弃、因未投票或投票不符合规则而被依照放弃处理）将一起视为其对本公司 2020年度第一次 A 股类别股东大会方案进行了相同的表决（即相对应的拥护、对立、放弃、按放弃处理）。

H股股东参会事项，拜见本公司在香港联合买卖一切限公司网站发布的2019年度股东大会及2020年度第一次H股类别股东大会布告及通函。

(二)公司董事、监事和高档办理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其别人员。

五、A股股东到会会议挂号办法

(一)到会回复时刻及办法

拟亲身或托付署理人到会会议的A股股东，应于2020年5月27日（星期三）或该日之前，将回复（格局见附件1）以邮递或传真办法送达本公司，以供本公司评价是否需求再次宣布股东大会告诉。

(二)A股股东到会挂号事项

1、A股股东到会挂号时刻

A股股东的到会挂号时刻为2020年6月12日（星期五）至2020年6月15日（星期一）。

2、A股股东到会挂号办法及挂号资料要求

有权到会2019年度股东大会和2020年度第一次A股类别股东大会的A股法人股东可由法定代表人到会及参与投票，亦可由一位或多位署理人到会及参与投票；有权到会2019年度股东大会和2020年度第一次A股类别股东大会的A股自然人股东可以亲身到会及参与投票，亦可书面托付一位或多位署理人到会及参与投票。承受托付之署理人不用为本公司股东。

（1）A股法人股东现场到会挂号办法

A股法人股东由法定代表人现场到会的，应出示法定代表人自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明、股票账户卡（或其他证券账户开户证明文件）；由法定代表人托付的署理人到会的，应出示署理人自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书（格局见附件2、附件3）、法人股东的股票账户卡（或其他证券账户开户证明文件）。

（2）A股自然人股东现场到会挂号办法

A股自然人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡（或其他证券账户开户证明文件）；托付署理别人到会会议的，署理人应出示自己身份证、股东授权托付书（格局见附件2、附件3）、托付人的股票账户卡（或其他证券账户开户证明文件）。

（3）挂号资料要求

上述挂号资料均需供给复印件一份，法人股东挂号资料复印件须加盖公司公章。倘A股股东为法人，授权托付书须加盖A股法人股东公章并由其法定代表人签署。倘A股股东为自然人股东，则授权托付书须由A股自然人股东亲身签署。倘授权托付书由A股法人股东之法定代表人或A股自然人股东之外的其他署理人签署，则授权该其他署理人签署授权托付书之授权书或其他授权文件有必要由A股法人股东之法定代表人或A股自然人股东签署而且有必要通过公证。

六、其他事项

（一）会议联络办法

联络地址：浙江省杭州市下城区庆春路288号

邮政编码：310006

联络人：浙商银行董事会办公室

联络电话：0571-88268966

联络传真：0571-87659826

电子邮箱：IR@czbank.com

（二）参与本次股东大会的股东及股东署理人往复交通、食宿及其他有关费用自理。

（三）本次股东大会会议资料将在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发布。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件1：A股股东到会2019年度股东大会及2020年度第一次A股类别股东大会的回复

附件2：2019年度股东大会授权托付书（A股股东）

附件3：2020年度第一次A股类别股东大会授权托付书

报备文件

提议举办本次股东大会的董事会抉择

附件1：

A股股东到会2019年度股东大会

及2020年度第一次A股类别股东大会的回复

自己/吾等（或单位）（注1）：____________________________

地址及邮编：____________________________

身份证号码：____________________________

持有浙商银行股份有限公司（简称“本公司”或“浙商银行”）股份：

A股：____________________________股（注2）

电话：____________________________ 传真：____________________________

自己/吾等乐意到会（或托付______________身份证号码：_________________代表到会）2020年6月16日（星期二）下午14点00分开端在杭州市下城区环城西路2号蝶来望湖宾馆举办的浙商银行2019年度股东大会及2020年度第一次A股类别股东大会（以下合称“本次会议”），特以此书面回复奉告。

签署：____________________

日期：____________________

附注:

1.请按本公司股东名册所示用正楷填上您的全名（中文或英文名）及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2.请填上以您名义挂号之股份数目。

3.股东可将此回复复印填写后以邮递或传真办法递送予本公司。

4.有权到会本次会议的本公司股东所需供给的挂号文件详见本次会议的告诉。

5.凡有权到会及拟到会本次会议的股东，请将填妥及签署的回复于2020年5月27日或之前送达本公司（联络地址：浙江省杭州市下城区庆春路288号；挂号及咨询电话：0571-88268966；传真：0571-87659826）。未能签署及交回本回复的股东或股东署理人，凭本公司董事会宣布的本次会议告诉中所要求的悉数挂号文件仍可到会本次会议。

6.法人股东须加盖单位印章。

附件2：

2019年度股东大会授权托付书（A股股东）

浙商银行股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2020年6月16日举办的贵公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

托付人持A股普通股股数：____________________

托付人股东帐户号：____________________

■

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付人联络电话： 受托人联络电话：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“拥护”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件3：

2020年度第一次A股类别股东大会授权托付书

浙商银行股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2020年6月16日举办的贵公司2020年度第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

托付人持A股普通股股数：__________________

托付人股东帐户号：__________________