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证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2022-002

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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近来，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”），收到公司董事长王建军女士的书面辞呈。王建军女士因作业变化，不再担任上海播送电视台（上海文明播送影视集团有限公司）党委书记、上海文明播送影视集团有限公司董事长，同时辞去其担任的东方明珠新媒体股份有限公司董事、董事长职务。

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王建军女士的辞任，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，因而，前述辞呈自送达之日起收效，王建军女士将不再担任公司任何职务。公司董事会将依照《公司章程》及《公司法》的有关规则赶快补充董事、推举董事长。

王建军女士曾先后担任百视通新媒体股份有限公司（原600637.SH）监事会主席、东方明珠新媒体股份有限公司董事长等职务，任职期间恪尽职守，勤勉尽责，推进并履行了公司严重资产重组相关事项，提出并推进了东方明珠“BesTV+流媒体”战略转型晋级。

本公司董事会对王建军女士任职期间对公司做出的杰出贡献表明衷心感谢！

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司

2022年01月18日

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2022-003

东方明珠新媒体股份有限公司第九届

董事会第二十八次（暂时）会议抉择公告

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次（暂时）会议告诉于2022年1月13日以书面、电子邮件等办法宣布，于2022年1月16日以通讯表决的办法举行。本次会议应表决董事10名，实践表决10名。本次会议的告诉和举行程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。会议审议并经过方案、议题如下：

一、 审议经过了《关于推举公司第九届董事会非独立董事的方案》

依据《公司法》及《公司章程》的规则，经控股股东上海文明播送影视集团有限公司引荐，公司董事会提名，会议推举沈军女士担任公司第九届董事会非独立董事。

沈军，女，1973年3月出世，上海市人，中共党员，市委党校研究生，理学学士。现任上海播送电视台（上海文明播送影视集团有限公司）党委书记，上海文明播送影视集团有限公司董事长。历任共青团卢湾区委副书记、党组副书记、党组书记、书记，卢湾区五里桥社区（大街）党工委副书记、就事处主任，卢湾区教育党工委副书记、教育局局长，黄浦区教育联合党工委书记，闵行区副区长、闵行区委常委、宣传部部长、区委常委、副区长，一级巡视员，上海市经济和信息化作业党委书记等职。

沈军女士不持有公司股份，与公司实践操控人不存在相相关系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所的惩戒。

独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。

本方案需求提交公司股东大会审议。

表决成果：10票拥护，0票对立，0票放弃。

二、 审议经过了《关于拟任董事薪酬的方案》

股东代表董事（拟任）：沈军女士不在公司领薪亦不收取董事补贴。

独立董事宣布了赞同的独立定见。

三、审议经过了《关于举行公司2022年第一次暂时股东大会的方案》

公司拟于2022年2月7日举行2022年第一次暂时股东大会，详细内容详见公司于2022年1月18日在上海证券买卖所网站 （www.sse.com.cn）发表的《东方明珠新媒体股份有限公司关于举行2022年第一次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2022-004）。

董事会

2022年1月18日

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2022-004

东方明珠新媒体股份有限公司关于

举行2022年第一次暂时股东大会的告诉

重要内容提示：

● 股东大会举行日期：2022年2月7日

● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络 投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2022年2月7日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

不触及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

方案一、方案二现已公司2022年1月16日举行的第九届董事会第二十八次会议审议经过，已于2022年1月18日在上海证券买卖所网站、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》发表。

2、 特别抉择方案：无

3、 对中小投资者独自计票的方案：无

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、 触及优先股股东参与表决的方案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(五) 股东对一切方案均表决完毕才干提交。

(六) 选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法，详见附件2。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档管理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法

凡契合上述资历的股东，请持股东帐户卡、自己身份证处理挂号，托付到会者还需持授权托付书（可复印）（格局见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权托付书、受托人身份证处理；异地股东能够信函或传真办法挂号(传真号码：021- 52383305)；

挂号地址：东诸安浜路165弄29号4楼（维一软件，纺发大楼，近江苏路，地铁二号线4号口出较近，接近公交车有01，62，923，71，921，939，20，44，825路等）。

现场挂号场所咨询电话：（021- 52383315）。

六、 其他事项

1、公司股东投票表决时，同一表决权只能挑选现场、网络投票办法中的一种，同一表决权呈现重复表决的以第一次投票为准。

2、与会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票体系遇突发严重事件影响，则股东大会的进程按当日告诉进行。

4、到会现场会议的一切股东凭身份证和股票帐户卡（或券商出具的持股证明）参与会议。到会会议的代理人除凭以上所需材料外还应出示股东授权托付书、代理人身份证参与会议。

5、联系办法

联系地址：上海市宜山路757号百视通大厦

东方明珠新媒体股份有限公司董事会办公室

邮政编码：200233

传 真：021-33396636

电 话：021-33396637（直线）

联 系 人：嵇绯绯

收 件 人：董事会办公室（请注明“股东大会挂号”字样）

附件1：授权托付书

附件2：选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

●报备文件：

公司第九届董事会第二十八次（暂时）会议抉择

附件1：授权托付书

授权托付书

东方明珠新媒体股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年2月7日举行的贵公司2022年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。投资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。

三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。

四、示例：

某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

该投资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。