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资源优化配置-欧菲光集团股份有限公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

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证券代码：002456证券简称：欧菲光公告编号：2019-117

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本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

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欧菲光集团股份有限公司新闻发布渠道（以下简“公司”）第四届董事会第二十五次（暂时）会议于2019年9月26日以通讯表决方发布新闻渠道式举行，本次会议的通媒体发布渠道知已于2019年9月21日以邮件和电话等方法宣布。本次会议应站发稿到会董事9名，实践到会董事9名，会议由董事长蔡荣军先生掌管，本次会议的举行媒体发稿渠道契合《公司法》发稿渠道和软文《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议构成抉择如下：

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一、审议通过了《关于银行授信及担保事项的方案》

具体内容请拜见巨潮资讯cninfo.软文渠道cn/和《证券时报》、《我国证券报》、《上海证新闻发布券报》、《证券日报》。

表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

本方案需要提交公司股东大会审议。

二、审软文推行议通过了《关于举行2019年第六次暂时股东大会的告诉》

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2019年9月26日

本文地址：https://www.changhecl.com/89841.html
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