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一片红配资-金融知识普及月专题

wx头像 wx 2022-02-13 23:48:31 6
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金融常识遍及月专题|反洗钱，咱们一起的职责

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金融常识遍及专题

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——反洗钱，咱们一起的职责

什么是洗钱？

根据我国《刑法》的有关规则，洗钱是指明知是违法所得及其产生的收益，经过各种办法粉饰、隐秘违法所得及其收益的来历和性质的违法行为。比方，为违法分子供给银行账户、购买有价证券、搬运资金等。

洗钱活动的常见途径和方法有：

经过境内外银行账户过滤，使不合法资金进入金融体系；经过地下钱庄，完成违法所得的跨境搬运；使用现金买卖和兴旺的经济环境，掩盖洗钱行为；使用别人的账户提现，堵截洗钱头绪；使用上银行等各种金融服务，防止引起银行重视；建立空壳公司，作为不合法资金的“中转站”；经过生意股票、基金、稳妥或建立企业等各种出资活动，将不合法资金合法化；经过购买彩票进行洗钱；经过购买房产进行洗钱；经过珠宝古玩买卖和虚伪拍卖进行洗钱。

洗钱活动对社会、安排和个人的不良影响

洗钱为违法活动搬运和粉饰不合法资金，滋长了更严峻和更大规划的违法活动，不只严峻损害经济的健康发展，滋长和滋生腐败，损坏社会风气，并且损坏合法经济体的正当权益，损坏市场机制的有用运作。关于恪守法令和社会经济秩序的安排和个人而言，更是极大的不公平。

洗钱活动与恐怖活动相结合，还将损害社会安稳，国家安全，并对公民的生命和产业安全构成巨大要挟。

洗钱现已被归入刑法，天然人犯洗钱罪的，没收施行毒品违法，黑社会性质的安排违法，私运违法的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或许拘役，并处或许单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严峻的，处五年以上十年以下的有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

信任公司着重的客户身份辨认是指什么？

客户身份辨认，也称“了解你的客户”或许“客户尽职查询”，是指金融安排在勤勉尽责的基础上采纳合理手法了解客户及其买卖状况，以防备洗钱及其他违法违法活动的产生。详细包含三个方面：

了解客户自己的实在身份；了解客户买卖意图、买卖性质和资金用处；了解实践操控客户的天然人和买卖的实践受益人。

承认客户的实在身份，能够从源头上防备洗钱活动，有用保护金融安排和客户的资金安全，为金融安排防备洗钱违法、防备金融风险构筑一道安全防地。

保护自己，远离洗钱活动

在现实生活中，咱们改怎么保护自己，远离洗钱活动呢？

挑选安全可靠的金融安排；自动合作金融安排进行客户身份辨认，处理事务时按规则供给身份证件和根本身份信息，合作金融安排核对身份信息以及合理发问；不要租借或出借自己的身份证件；不要租借或出借自己的账户；不要用自己的账户替别人提现；远离络洗钱；告发洗钱活动，保护社会公平正义。

金融常识遍及月

遍及金融常识，寻求美好生活。

（来历：华宝信任)

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