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(头狼涨停战法)广发银行昆明分行两宗违法遭罚 增值税发票重复使用

wx头像 wx 2022-02-11 05:37:30 6
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中国经济

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中国银保监会云南监管局今日公布的行政处罚信息公开表(云银保监罚决字〔2019〕35号)显示，广发银行昆明分行存在以下违法行为：办理无真实贸易背景的银行承兑汇票开票业务，增值税发票在本行重复使用；贴现资金回流开票人，用于开票人在本行开立银行承兑汇票的保证金。

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依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项规定，云南监管局对广发银行昆明分行罚款人民币40万元。

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《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定：银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；(二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；(三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；(四)未按照规定进行信息披露的；(五)严重违反审慎经营规则的；(六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

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以下为处罚原文：

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