中农发种业集团股份有限公司(丰乐种业股吧)

2019年年度股东大会决议公告

600262,600262

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

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●本次会议是否有否决方案：无

一、会议举行和到会状况

(二)股东大会举行的地址：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室

(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

■

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

会议由公司董事会招集，董事长刘辉先生掌管，采纳现场记名投票和网络投票相结合的表决方法。会议的招集和举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令法规和《公司章程》的规矩。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事7人，到会7人；

2、公司在任监事3人，到会3人；

3、董事会秘书到会会议；其他部分高管列席会议。

二、方案审议状况

(一)非累积投票方案

1、方案称号：公司2019年度财物减值预备提取和核销的陈述

审议成果：经过

表决状况：

■

2、方案称号：公司2019年度财务决算陈述

3、方案称号：公司2019年度利润分配预案

4、方案称号：独立董事2019年度述职陈述

5、方案称号：董事会2019年度工作陈述

6、方案称号：监事会2019年度工作陈述

7、方案称号：公司2019年年度陈述

(二)累积投票方案表决状况

8、关于董事会换届选举非独立董事的方案

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9、关于董事会换届选举独立董事的方案

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10、关于监事会换届选举监事的方案

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(三)触及严重事项，5%以下股东的表决状况

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(四)关于方案表决的有关状况阐明

方案8—10按累积投票制进行表决；上述方案均取得经过。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达（北京）律师事务所

律师：张磊、张大龙

2、律师见证定论定见：

信达律师以为，公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》《股东大会规矩》《股东大会网络投票实施细则》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩；到会会议人员和招集人的资历合法、有用；本次股东大会的表决程序及表决成果合法有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2020-015

中农发种业集团股份有限公司关于

股东部分股份被司法冻住的发展公告

中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“农发种业”）于2020年4月22日收到上海市浦东新区人民法院（以下简称“浦东新院”）送达的《拍卖奉告书》：因我国农垦集团有限公司（公司榜首大股东，以下简称“中垦公司”）与中金同盛商业保理有限公司（以下简称“中金公司”）、大连永丰盈交易有限公司（以下简称“大连永丰盈”）保理合同纠纷案，被实行人中垦公司未实行付出责任，浦东新院裁决全体拍卖中垦公司所持有的公司部分无限售流转股份23,692,600股。现将具体状况公告如下：

一、股东股份被冻住的基本状况

中垦公司于2017年5至6月期间作为买方与大连永丰盈签定两份购销合同，一起大连永丰盈与中金公司签定保理协议，将对中垦公司购销合同项下应收账款债款转让给中金公司。后因货品不实，大连永丰盈未实行交货责任，中垦公司未付出货款，因而中金公司向浦东新院提起诉讼，要求中垦公司付出货款及相应违约金。浦东新院冻住了中垦公司持有的农发种业股票21,469,889股。（详见2018年3月8日临2018-008号公告、2018年10月31日临2018-050号公告）

浦东新院于2018年9月一审判定中垦公司向中金公司付出5,022万元及相应违约金,中垦公司不服一审判定并提起上诉。2019年4月，上海金融法院二审判定维持原判。判定收效后，中金公司向法院请求强制实行。2020年1月，上海高院裁决驳回中垦公司再审请求。到现在，浦东新院从中垦公司所属账户划走现金551,681元，冻住中垦公司持有的农发种业股票21,469,889股。

二、股东股份被冻住的最新发展状况

中金公司向浦东新院请求强制实行后，浦东新院责令中垦公司向中金公司付出本金人民币5,022万元及违约金、逾期利息、延期实行期间的加倍债款利息，因中垦公司至今未实行，中金公司向浦东新院请求，在淘宝拍卖渠道全体拍卖中垦公司持有的农发种业23,692,600股无限售流转股。2020年4月22日，公司收到浦东新院送达的《实行裁决书》（【2019】沪0115执9897、9900号），裁决全体拍卖中垦公司持有的农发种业无限售流转股份23,692,600股（占公司总股本的2.189%）。

经咨询，为保护中垦公司及农发种业权益，中垦公司正在活跃筹集资金，赶快实行付出责任，防止其所持有的农发种业部分股票被拍卖的危险。

三、股东股份将被实行裁决的影响及危险提示

到现在，中垦公司部分股份将被实行裁决的事项不会对公司的控制权形成影响，也不会影响公司的正常生产经营，公司将继续重视该事项的后续发展状况，并按规矩实行信息发表责任。公司指定的信息发表媒体为《上海证券报》、《我国证券报》及上海证券交易所网站，敬请广阔出资者留意出资危险。

特此公告

本文源自我国证券报