股票600428(股票600577)

股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2019-026

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中远海运特种运送股份有限公司关于股票期权鼓励方案内情信息知情人生意公司股票状况的自查陈述

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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依据中国证监会《上市公司股权鼓励管理办法》、《上市公司信息发表管理办法》、《关于标准上市公司信息发表及相关各方行为的告诉》及上海证券生意所《上市公司信息发表业务管理准则指引》等标准性文件的要求，中远海运特种运送股份有限公司（以下简称“公司”）针对公司股票期权鼓励方案（以下简称“鼓励方案”）采纳了充沛必要的保密办法，一起对鼓励方案的内情信息知情人做了必要挂号。

公司于2018年12月6日举行第七届董事会第一次会议，审议经过了《中远海运特种运送股份有限公司股票期权鼓励方案（草案）》及其摘要的方案，并于12月7日做出初次揭露发表；2019年3月28日，公司举行第七届董事会第四次会议审议经过了《中远海运特种运送股份有限公司股票期权鼓励方案（草案修订案）》及其摘要的方案（详细内容请详见公司于2018年12月7日、2019年3月29日在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）发表的相关公告）。依据《上市公司股权鼓励管理办法》的有关规矩，公司对内情信息知情人生意公司股票的状况进行自查，详细状况如下：

一、核对的规模与程序

1、核对目标为鼓励方案的内情信息知情人。

2、鼓励方案的内情信息知情人均填报了《内情信息知情人挂号表》。

3、公司向中国证券挂号结算有限公司上海分公司就核对目标鼓励方案初次揭露发表前六个月（即2018年6月7日至2018年12月6日）生意公司股票状况进行了查询承认，并由中国证券挂号结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核对目标在自查期间生意公司股票的状况

依据中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明，在鼓励方案发布日前六个月，除下列核对目标外，其他核对目标在自查期间均没有在二级商场买入或许卖出公司股票的行为。前述核对目标生意公司股票的详细状况如下：

■

经公司自查，上述人员在核对期间的生意变化系根据对二级商场生意状况自行判别而进行的操作，在卖出公司股票前，并未知悉股权鼓励方案的详细方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其走漏股权鼓励方案的相关信息或根据此主张其生意公司股票，不存在使用内情信息进行生意的景象。

三、定论定见

公司已按照相关法令、法规及标准性文件的规矩，建立了信息发表及内情信息管理的相关准则；公司鼓励方案策划、评论过程中已按照上述规矩采纳了相应保密办法，限制了接触到内情信息人员的规模。经核对，公司在鼓励方案草案初次揭露发表前6个月内，未发现整体核对目标使用公司鼓励方案有关内情信息进行股票生意的行为或走漏鼓励方案有关内情信息的景象。

中远海运特种运送股份有限公司

董事会

二○一九年六月一日

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2019-027

中远海运特种运送股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告

重要内容提示：

●本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：广东省天河区珠江新城花城大路20号广州远洋大厦20楼公司会议室

(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

■

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

本次会议由公司董事会招集，陈威副董事长掌管，采纳现场记名投票与网络投票（上海证券生意所股东大会网络投票体系）相结合的方法进行表决。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事8人，到会5人，丁农董事长、张炜董事、陈冬董事因作业原因未能参加会议；

2、 公司在任监事6人，到会5人，郝文义监事因作业原因未能参加会议；

3、 董事会秘书已到会本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、方案称号：关于审议《中远海特股票期权鼓励方案（草案修订案）》及其摘要的方案

审议成果：经过

表决状况：

■

2、方案称号：关于审议《中远海运特种运送股份有限公司股票期权鼓励方案施行查核管理办法》的方案

3、方案称号：关于提请中远海运特种运送股份有限公司股东大会授权董事会处理股票期权鼓励方案相关事宜的方案

4、方案称号：关于审议《中远海特2018年度董事会作业陈述》的方案

5、方案称号：关于审议《中远海特2018年度监事会作业陈述》的方案

6、方案称号：关于审议《中远海特2018年度财政决算陈述》的方案

7、方案称号：关于审议《中远海特2018年度利润分配预案》的方案

8、

方案称号：关于审议《中远海特2018年年度陈述及摘要》的方案

9、

方案称号：关于审议中远海特2019年度对外担保额度的方案

10、方案称号：关于审议中远海特与中远海运集团签定结构性日常相关生意合同的方案

11、方案称号：关于审议中远海特与中远海运集团财政有限责任公司签定金融财政服务协议的相关生意方案

12、方案称号：关于审议延聘中远海特2019年度审计师的方案

(二)累积投票方案表决状况

13、 关于推举中远海特第七届董事会董事的方案

■

(三)现金分红分段表决状况

■

(四)触及严重事项，5%以下股东的表决状况

■

(五)关于方案表决的有关状况阐明

方案10“关于审议中远海特与中远海运集团签定结构性日常相关生意合同的方案”，相关股东逃避表决；

方案11“关于审议中远海特与中远海运集团财政有限责任公司签定金融财政服务协议的相关生意方案”，相关股东逃避表决。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师业务所：北京市中伦（广州）律师业务所

律师：张子星、李沅

2、律师见证定论定见：

本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩；会议招集人具有招集本次股东大会的资历；到会及列席会议的人员均具有合法资历；会议的表决程序契合《公司法》、《股东大会规矩》、《公司章程》及《网络投票施行细则》的规矩；本次股东大会所构成的各项抉择合法有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事、监事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、 北京市中伦（广州）律师业务所关于中远海运特种运送股份有限公司二〇一八年年度股东大会的法令定见书。

中远海运特种运送股份有限公司

2019年6月1日