广田股份的简单介绍

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-065

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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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重要提示

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1、本次股东大会未呈现否决提案的景象；

2、本次股东大会未触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一、会议举行状况

1、会议时刻：

其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行投票的详细时刻为：2021年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的开端投票的时刻为2021年11月15日上午9:15，完毕时刻为2021年11月15日下午15:00。

2、现场会议地址：深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室）。

3、会议举行方法：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

4、会议招集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长范志全先生

6、本次会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规矩。

二、会议到会状况

1、股东到会的整体状况

经过现场和网络投票的股东16人，代表股份985,563,124股，占上市公司总股份的64.1109%。其间：经过现场参会的股东4人，代表股份836,665,398股，占上市公司总股份的54.4251%。经过网络投票的股东12人，代表股份148,897,726股，占上市公司总股份的9.6858%。

2、中小股东到会的整体状况

经过现场和网络投票的股东12人，代表股份36,726,628股，占上市公司总股份的2.3891%。其间：经过现场投票的股东1人，代表股份34,270,000股，占上市公司总股份的2.2293%。经过网络投票的中小股东11人，代表股份2,456,628股，占公司股份总数0.1598%。

公司董事、监事、董事会秘书到会会议，部分高档管理人员、律师代表列席会议。

三、提案审议及表决状况

经与会股东及股东授权托付代表仔细审议，以记名方法进行现场和网络投票表决，详细表决成果如下：

1、 审议经过 《关于向控股股东请求告贷暨相关买卖的方案》

总表决状况：

表决状况：赞同147,167,026股，占到会会议有表决权股份总数的98.8377%；对立1,730,700股，占到会会议有表决权股份总数的1.1623%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决状况：

赞同725,928股，占到会会议中小股东有表决权股份总数的29.5498%；对立1,730,700股，占到会会议中小股东有表决权股份总数的70.4502%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

公司控股股东广田控股集团有限公司及其相关人已逃避表决。

四、律师出具的法令定见书

北京市中伦（深圳）律师业务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具了法令定见书，以为：本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩；会议招集人具有招集本次股东大会的资历；到会及列席会议的人员均具有合法资历；本次股东大会的表决程序契合《公司法》、《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩，表决成果合法有用。

五、备检文件

1、《深圳广田集团股份有限公司2021年第四次暂时股东大会抉择》；

2、《北京市中伦（深圳）律师业务所关于深圳广田集团股份有限公司2021年第四次暂时股东大会的法令定见书》。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二二一年十一月十六日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-066

深圳广田集团股份有限公司

关于证券业务代表辞去职务的公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近来收到了公司证券业务代表李儒谦女士的书面辞去职务报告，李儒谦女士因个人原因请求辞去公司证券业务代表职务，辞去职务报告自送达本公司董事会之日起收效。李儒谦女士辞去职务后将不再担任公司任何职务，李儒谦女士辞去职务后相关作业由公司证券业务代表田迪女士担任，其辞去职务不会影响公司相关作业的正常运转。

公司及董事会对李儒谦女士在担任公司证券业务代表期间为公司做出的奉献表明诚心的感谢！

二○二一年十一月十六日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-067

深圳广田集团股份有限公司

关于独立董事辞去职务的公告

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近来收到公司独立董事刘标先生的书面辞去职务报告，刘标先生因个人原因请求辞去公司独立董事及董事会部属专门委员会委员职务。辞去职务后，刘标先生不再担任公司任何职位。到本公告发表日，刘标先生未持有公司股份。

鉴于刘标先生的辞去职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》等相关法令、法规和《公司章程》等有关规矩，刘标先生的辞去职务请求将在公司股东大会选举产生新任独立董事添补其空缺后方能收效。在新任独立董事就任前，刘标先生仍将根据上述规矩实行独立董事及董事会部属专门委员会中的责任。公司将依照有关规矩赶快提名新的独立董事提名人并实行相关程序，完结独立董事的补选作业。

公司及董事会向刘标先生在担任公司独立董事期间的勤勉作业表明诚心感谢！

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-064

深圳广田集团股份有限公司

关于累计诉讼、裁定状况的公告

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》有关规矩，对公司及控股子公司接连十二个月累计触及诉讼、裁定事项进行了核算，现将有关核算状况公告如下：

一、累计诉讼、裁定事项的基本状况

根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》有关规矩：“上市公司产生的严重诉讼、裁定事项应当采纳接连十二个月累计核算的准则”。到本公告发表日，除已发表过的诉讼/裁定案子外，公司及控股子公司接连十二个月内累计诉讼、裁定事项涉案金额算计约为人民币65,620万元，约占公司最近一期经审计净资产肯定值的10.51%。 其间，公司及控股子公司作为原告触及的诉讼、裁定案子金额算计为人民币31,428万元，公司及控股子公司作为被告触及的诉讼、裁定案子金额算计为人民币34,192万元。

公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产肯定值 10%以上，且肯定金额超越人民币 1,000 万元的严重诉讼、裁定事项。详细状况详见附件一《累计诉讼、裁定案子状况核算表》。

二、是否有其他没有发表的诉讼、裁定事项

公司及控股子公司不存在其他应发表而未发表的诉讼、裁定事项。

三、本次公告的累计诉讼、裁定事项或许对公司形成的影响

鉴于部分案子处于没有开庭审理或没有出具判定成果或判定成果没有收效等阶段，其对公司本期赢利或期后赢利的影响存在不确定性。公司将根据有关管帐准则的要求和实际状况进行相应的管帐处理，并及时依照规矩要求实行信息发表责任。公司将依法建议并保护本身合法权益，活跃采纳相关法令办法保护公司和股东利益。敬请广阔出资者留意出资危险。

四、备检文件

开庭传票、起诉状等法令文书

附件一：累计诉讼、裁定案子状况核算表

阐明：本表仅列示涉案金额人民币 1,000 万元以上的案子

注：其他小额诉讼案子共246件算计25,546万元，均为涉案金额1,000万元以下的案子。