招商证券(招商证券官网主页)

证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2022-004

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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本公告所载2021年度首要财务数据为开始核算数据，未经管帐师事务所审计，详细数据以公司2021年年度报告中宣布的数据为准，提请出资者留意出资危险。

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一、 2021年度首要财务数据和方针

单位：人民币万元

注：每股净财物按归属于上市公司股东的所有者权益扣减其他权益东西（永续债）核算。

二、 运营成绩和财务状况状况阐明

2021年，国内本钱商场运转稳健，变革立异继续深化，北交所建立、注册制提速，商场交投益发活泼，多项商场方针立异高。公司坚持不懈地遵循新发展理念，服务构建新发展格式，以完成高质量发展为方针，凝心聚力，锐意进取，全年完成经营收入人民币293.86亿元，同比增加21.04%；完成归属于上市公司股东的净利润人民币116.13亿元，同比增加22.35%。

三、 危险提示

本公告所载2021年度首要财务数据为开始核算数据，可能与公司2021年年度报告中宣布的数据存在差异，但估计上述差异不会超越10%。提请出资者留意出资危险。

四、 上网公告附件

经公司现任法定代表人霍达先生、主管管帐作业的负责人吴慧峰先生、管帐组织负责人何敏女士签字并盖章的比较式财物负债表和利润表。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2022年1月21日

证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2022-005

招商证券股份有限公司

2019年年度报告弥补公告

经招商证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会薪酬与查核委员会审定，现将在本公司收取薪酬的高档办理人员2019年度税前酬劳的其余部分宣布如下：

单位：人民币万元

注：1、依据有关政策规则，上述高管年度绩效薪酬采纳延期付出的方法。当年实践发放的薪酬包含归属于2019年度计提并可发放的薪酬，2016年、2017年、2018年度递延至2019年发放的薪酬两部分。

2、以上职务为到2019年12月31日的公司高管职务。

此外，公司员工监事2019年度税前酬劳的其余部分如下：

单位：人民币万元

注：1、以上为到2019年12月31日的公司员工监事及其任职。

2、员工代表监事当年实践发放的薪酬为其任职监事期间自公司取得的薪酬，包含归属于2019年度计提并可发放的薪酬，2016年、2017年、2018年度递延至2019年发放的薪酬两部分。

证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2022-006

招商证券股份有限公司

关于公司董事辞去职务的公告

招商证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近来收到公司董事熊贤能先生递送的书面辞去职务报告。熊贤能先生因作业变化原因请求辞去公司第七届董事会非实行董事及董事会战略委员会委员职务。

依据《中华人民共和国公司法》及《招商证券股份有限公司章程》的相关规则，熊贤能先生辞去职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞去职务自辞去职务报告送达公司董事会时收效。

熊贤能先生辞任收效后，因为董事会战略委员会的委员人数低于战略委员会作业规矩规则的委员人数，董事会将赶快添补战略委员会的委员空缺，并当令另行刊发公告。

熊贤能先生已承认与公司董事会、监事会、办理层并无不同定见，亦无任何有关辞任的事宜需提请本公司股东或债权人留意。熊贤能先生的辞任不会影响董事会及本公司的运作。

公司董事会谨对熊贤能先生在担任公司董事及董事会战略委员会委员期间所做出的重要贡献表明衷心感谢！

证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号： 2022-007

招商证券股份有限公司

第七届董事会第十三次会议抉择公告

一、 董事会会议举行状况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议告诉于2022年1月21日以电子邮件方法宣布，会议于2022年1月21日以通讯表决方法举行。

本次会议由董事长霍达先生招集。整体董事赞同豁免本次会议的告诉时刻要求。应到会董事13人，实践到会13人。

本次会议的招集、举行及表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规则。

二、 董事会会议审议状况

会议审议并通过了以下方案：

关于提名董事提名人的方案

赞同提名吴宗敏先生为公司第七届董事会实行董事提名人，提名邓伟栋先生为公司第七届董事会非实行董事提名人。

上述提名人将提交公司股东大会推举。

方案表决状况：赞同13票，对立0票，放弃0票。

公司独立董事对《关于提名董事提名人的方案》进行了审议，并宣布独立定见如下：

1、经审理吴宗敏先生、邓伟栋先生的简历等文件，咱们以为其具有现行法令、行政法规和部门规章所规则的上市证券公司董事任职资历条件，具有实行董事责任所必需的专业素质和作业经验；未发现其存在法令、行政法规和部门规章规则的不得担任公司董事的景象，赞同提名上述人员先生为第七届董事会董事提名人。

2、上述人员的引荐、提名程序、表决方法契合《公司法》和《公司章程》的有关规则，契合公司及股东的利益。

3、赞同将该方案提交公司股东大会审议。

董事会

2022年1月21日

附件：吴宗敏先生、邓伟栋先生简历

附件：吴宗敏先生、邓伟栋先生简历

吴宗敏先生，1965年3月出世。

2022年1月起担任公司总裁；2021年4月至2021年10月担任招商局金融工作群/渠道实行委员会副主任（常务）；2018年6月至2021年4月担任招商局金融工作群/渠道实行委员会实行委员（常务）；2019年2月至2021年11月兼任招商局稳妥控股有限公司董事、招商海达稳妥参谋有限公司董事长；2019年3月至2021年10月兼任招商局仁和人寿稳妥股份有限公司董事；2017年11月至2019年2月担任招商局金融集团有限公司副总经理；2017年2月至2019年12月担任招商局仁和财产稳妥股份有限公司（筹）总经理。吴先生曾在我国太平洋稳妥（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码601601；香港联合交易所上市公司，股份代号02601）及部属公司担任多个职务，最终任职为我国太平洋稳妥（集团）股份有限公司副总裁、我国太平洋财产稳妥股份有限公司董事、我国太平洋人寿稳妥股份有限公司董事、太平洋财物办理有限责任公司董事、太保安联健康稳妥股份有限公司（现太平洋健康稳妥股份有限公司）董事。

吴宗敏先生于1986年7月获上海交通大学工学学士学位，于1989年1月获上海交通大学工学硕士学位，于2007年9月获中欧世界工商学院工商办理硕士学位。吴先生具有高档经济师职称，是英国特许稳妥协会会员（ACII）。

除上文所述外，吴先生与招商证券董事、监事、高档办理人员、控股股东、持股5%以上首要股东不存在其他相相联系，未持有公司股票，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

邓伟栋先生，1967年7月出世。

2021年8月至今任招商局集团战略发展部/科技立异部部长。2019年4月至今担任顺丰控股股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码002352）、招商局动力运送股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码601872）董事，2020年10月至今担任我国世界海运集装箱（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码000039；香港联交所上市公司，股份代号02039）董事，2021年10月至今担任招商局港口控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代号00144)、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码001979）董事，2021年11月至今任我国外运股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码601598；香港联交所上市公司，股份代号00598）董事。2019年12月至2021年4月任招商局积余工业运营服务股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码001914）董事，2015年1月至2021年8月任招商局集团本钱运营部部长，2020年3月至2021年8月兼任招商局出资发展有限公司总经理。曾供职海南省洋浦经济开发区办理局,并历任我国南山开发(集团)股份有限公司发展部总经理、赤湾集装箱码头有限公司副总经理、深圳妈湾港务有限公司总经理。

邓伟栋先生于1994年9月结业于南京大学大地海洋科学系自然地理专业，获理学博士学位。

除上文所述外，邓先生与招商证券董事、监事、高档办理人员、控股股东、持股5%以上首要股东不存在其他相相联系，未持有公司股票，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。