广东榕泰实业股份有限公司(600589资金流向)

<p>证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2021-017</p><p>本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。</p><p>广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年03月19日收到公司职工代表监事朱少鹏先生和陈东扬先生的书面辞去职务报告。朱少鹏先生因个人原因抉择辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，其辞去职务收效后不再担任公司任何职务；陈东扬先生因个人原因抉择辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。公司对朱少鹏先生和陈东扬先生在任期间为公司所作的奉献作表明衷心感谢！</p><p>依据《公司法》及《公司规章》规则，朱少鹏先生和陈东扬先生的辞去职务将导致公司监事会的监事人数低于法定人数，为确保公司监事会正常运作，公司于2021年3月20日举行职工代表大会，推举袁华仕先生（简历见附件）和黄林纯女士（简历见附件）担任公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议经过之日起至第八届监事会届满之日止。</p><p>特此公告。</p><p>广东榕泰实业股份有限公司董事会</p><p>2021年03月23日</p><p>附件：</p><p>一、 袁华仕简历</p><p style='text-align: center'></p><p>袁华仕，男，65岁，大学专科。1984年7月结业于华南工学院就读办理工程系。1976年7月至1986年11月在揭阳市电焊机厂担任供销科副科长；1986年11月至1998年11月在揭阳市旅行总公司担任司理；1998年11月至今在广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂担任厂长。</p><p>二、 黄林纯简历</p><p>黄林纯，女，44岁，大学专科。1996年9月至2007年9月在广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂任质检员；2004年9月至2007年6月在揭阳播送电视大学学习；2007年9月至今在广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂担任副厂长。</p><p>证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2021- 018</p><p>广东榕泰实业股份有限公司</p><p>关于公司董事及独立董事辞去职务的公告</p><p>本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任</p><p>广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近来收到公司董事兼副总司理杨光、董事林伟雄、董事罗海雄和独立董事黄馥恬递送的书面辞去职务报告。</p><p>杨光先生因个人原因辞去公司董事及副总司理职务，其辞去职务后，不再担任公司任何职务；林伟雄先生因个人原因，抉择辞去公司董事职务；罗海雄先生因个人原因，抉择辞去公司董事、公司董事会审计委员会委员职务。依据《公司法》和《公司规章》等有关规则，杨光先生、林伟雄先生和罗海雄先生提交的辞去职务报告自送达董事会之日起收效。</p><p>黄馥恬女士因个人原因辞去公司独立董事职务、审计委员会委员和薪酬与查核委员会委员职务。为习惯公司发展需要，提高公司管理水平，优化公司董事会结构，拟将董事会人数由9名调整为5名，详见公司同日发表的《关于修订公司规章及其附件的公告》，因而，黄馥恬女士的辞去职务将于公司股东大会审议经过《关于修订公司规章及其附件的方案》之日起收效。</p><p>公司董事会对杨光先生、林伟雄先生、罗海雄先生和黄馥恬女士在任职期间为公司做出的奉献表明衷心感谢！</p><p>2021年3月23日</p><p>证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2021-019</p><p>广东榕泰实业股份有限公司</p><p>第八届董事会第十二次会议抉择的公告</p><p>本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。</p><p>（一）、董事会会议举行状况</p><p>广东榕泰实业股份有限公司董事会于2021年3月12日以书面、电话及电子邮件的方法向整体董事、监事及高管人员宣布举行公司第八届董事会第十二次会议的告诉。会议于2021年3月22日上午在公司会议室以现场结合通讯方法举行。会议由董事长杨宝生掌管，会议应到董事6人，实到董事6人，本公司的监事及高管人员列席了会议。本次会议的招集和举行程序契合《公司法》、《公司规章》的规则，会议构成的抉择合法、有用。</p><p>（二）、董事会会议审议状况</p><p>一、经过《关于修订公司规章及其附件的方案》；</p><p>具体内容见同日公司发布的《关于修订公司规章及其附件的公告》。</p><p>该方案提交公司股东大会审议。</p><p>表决成果：6票拥护，0票对立，0票放弃。</p><p>二、 经过《关于调整第八届董事会各专门委员会委员的方案》；</p><p>鉴于公司第八届董事会人员产生变化，公司第八届董事会各专门委员会构成一起调整如下：</p><p>1、 战略委员会：杨宝生、郑创佳、冯育升、刘晓暄、杨海涛，杨宝生为招集人；</p><p>2、 审计委员会：冯育升、杨海涛、刘晓暄，冯育升为招集人；</p><p>3、 提名委员会：刘晓暄、杨宝生、杨海涛，刘晓暄为招集人；</p><p>4、 薪酬与查核委员会：冯育升、刘晓暄、杨海涛。刘晓暄为招集人。</p><p>表决成果：6票拥护，0票对立，0票放弃。</p><p>特此公告</p><p>证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2021- 020</p><p>广东榕泰实业股份有限公司</p><p>关于修订公司规章及其附件的公告</p><p style='text-align: center'></p><p>2021年3月22日，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二会议审议并表决经过了《关于修订公司规章及其附件的方案》，拟对公司规章及其附件进行恰当修订。</p><p>为习惯公司发展需要，提高公司管理水平，优化公司董事会结构，拟对现有《公司规章》及其附件的相关条款进行修订，具体内容如下：</p><p>规章附件之《董事会议事规则》亦同步做出修订。</p><p>除上述条款外，《公司规章》及附件其他条款内容坚持不变。</p><p>上述规章条款的修订需要公司股东大会审议经过，并以工商行政办理部门的核准成果为准。</p>