宁波波导股份有限公司(宁波富佳实业股份有限公司)

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2018-017

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宁波波导股份有限公司

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第七届董事会第十次会议抉择公告

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本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

宁波波导股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年11月6日以通讯表决的方法举行，本次会议的告诉于2018年11月1日以电子邮件、传真等方法告诉各参会人员，会议应到董事7人，实到7人，公司全体监事及高档管理人员阅看了本次会议的计划，契合《公司法》、《公司章程》的规矩，所作出的抉择合法有用。与会董事经过仔细研讨讨论，审议并经过了如下抉择：

一、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于吊销挂牌转让九五八五九八（湖北）电讯有限公司100%股权的计划》》，并授权运营层全权处理此事项。内容详见上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于吊销挂牌转让九五八五九八（湖北）电讯有限公司100%股权的公告》。

二、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于全资子公司之间吸收兼并的计划》，内容详见上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于全资子公司之间吸收兼并的公告》；

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2018年11月7日

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2018-018

宁波波导股份有限公司

关于吊销挂牌转让九五八五九八（湖北）

电讯有限公司100%股权的公告

经公司第七届董事会第六次会议审议经过，公司将全资子公司九五八五九八（湖北）电讯有限公司100%股权托付浙江产权买卖所有限公司以揭露挂牌方法进行转让，转让底价为经评价后净财物人民币 839.29 万元（评价基准日为2018年3月31日）。相关公告详见2018年4月21日上海证券买卖所网站《公司关于挂牌转让九五八五九八（湖北）电讯有限公司100%股权的公告》，公告编号：2018-008。

据浙江产权买卖所有限公司反应，该项目揭露挂牌至今已超越半年，无人报名表达出资意向，现经公司第七届董事会第十次会议审议经过，公司抉择吊销该标的的挂牌事项。

公司将依据董事会抉择，本着优化内部结构、进步财物运用功率的意图，归纳考虑标的公司实践情况，调整拟定新的处置计划。

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2018-019

宁波波导股份有限公司

关于全资子公司之间吸收兼并的公告

为进一步优化宁波波导股份股份有限公司（以下简称“公司”）内部结构，下降运营本钱，进步运营功率，公司拟以全资子公司随州波导电子有限公司（以下简称“随州波导”）为主体对全资子公司九五八五九八（湖北）电讯有限公司（以下简称“湖北电讯”）施行全体吸收兼并。本次兼并完结后，湖北电讯的独立法人资格予以刊出并退出公司兼并报表规模，其悉数财物、债务债务、事务等由随州波导依法继承。

本次吸收兼并不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重财物重组管理办法》

规矩的上市公司严重财物重组。依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规、规范性文件以及《公司章程》的规矩，本次吸收兼并在公司董事会的批阅权限规模内，无需提交公司股东大会审议。

一、 吸收兼并两边基本情况

（一） 兼并方

1、 公司名称：随州波导电子有限公司；

2、 公司类型：有限责任公司(非自然人出资或控股的法人独资)；

3、 居处：湖北省随州经济技术开发区波导大路1号；

4、 法定代表人：张樟铉；

5、 注册本钱：9,298.22万人民币；

6、 运营规模：移动电话、电子通讯产品、通讯体系、计算机及配件、现代理公设备、轿车电子设备的研讨、制作、加工、修理及出售；信息服务、技术服务；场所及办公设备租借；仓储服务；税务代理服务。

7、 最近一期财务数据（未经审计）：到2018年10月31日，随州波导财物总额9,614.31万元，负债总额8,310.58万元，净财物1,303.73万元，运营收入26,157.38万元，净利润-206.40万元。

（二） 被兼并方

1、 公司名称：九五八五九八（湖北）电讯有限公司

2、 公司类型：有限责任公司(非自然人出资或控股的法人独资)；

3、 公司居处：随州市经济开发区波导大路1号

4、 法定代表人：刘友明

5、 注册本钱:7,652.80万元人民币

6、 运营规模：电子通讯、计算机等产品及体系和配件、办公自动化设备、家用电器的研制、出产、批发、连锁、零售、出售、修理及信息服务咨询（期货、证券在外）；场所租借。（触及答应运营项目，应获得相关部分答应后方可运营）

7、 最近一期财务数据（未经审计）：到2018年10月31日，湖北电讯财物总额4,742.64万元，负债总额7,475.79万元，净财物-2,733.15万元，运营收入349.54万元，净利润15.70万元。

二、 吸收兼并的方法及相关组织

(一) 吸收兼并的方法

随州波导经过全体吸收兼并的方法兼并湖北电讯，本次吸收兼并完结后，随州波导的注册本钱添加至16,951.02万元，实收本钱添加至16,951.02万元。随州波导作为兼并后的存续公司将以内资企业方法持续存续运营，依法继承湖北电讯的悉数财物、债务债务、事务及其他一切权利与责任，湖北电讯的独立法人资格予以刊出。

(二) 吸收兼并的相关组织

经公司第七届董事会第十次会议审议，董事会赞同并授权运营层全权处理与

此事项相关的详细事宜。

1、兼并两边将签署吸收兼并相关协议并赶快施行。

2、兼并两边别离实行各自的法定批阅程序，编制财物负债表及产业清单，实行告诉债务人和公告程序。

3、兼并两边共同完结相关财物、股权的移送、权属改变等作业，并完结税务、工商等刊出、改变手续。

4、兼并两边实行法令法规或监管要求规矩的其他程序。

三、 吸收兼并意图及对公司的影响

本次吸收兼并旨在优化公司内部结构，下降本钱，盘活公司财物，进步功率，契合公司未来发展需要，属公司内部股权整合，不会对本公司的正常运营、财务情况及盈余水平发生实质性影响，不会危害本公司及其股东特别是广阔中小股东的利益。