联美控股股份有限公司(600167股吧)

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2019-031

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联美量子股份有限公司

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第七届董事会第五次会议抉择公告

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

联美量子股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年7月22日以通讯表决方法举行。应到董事7人，实到董事7人。契合《公司法》及《公司章程》的有关规则。

本次会议审议通过了《关于控股子公司山东菏泽福林热力科技有限公司开设征集资金专户并签署征集资金四方监管协议的方案》

赞同：7票；对立：0票；放弃：0票。

2019年6月10日公司举行2019年第一次暂时股东大会审议通过了《关于改变部分征集资金出资项目的方案》。

其间包含：收买天津市凯森集团有限公司持有的山东菏泽福林热力科技有限公司66%股权，并继续投入项目建造资金。其间股权收买款10,296万元，后续投入项目建造资金15,840万元，算计投入金额26,136万元。现在股权收买款现已付出完结。依照公司持股份额66%将投入后续项目建造资金15,840万元，天津市凯森集团有限公司将依照持股份额34%投入后续项目建造资金8,160万元，算计24,000万元。

为确保项目顺畅推动，赞同公司控股子公司山东菏泽福林热力科技有限公司开设征集资金专户并签署征集资金四方监管协议，授权公司司理层担任处理详细事宜。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2019年7月23日

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2019-032

联美量子股份有限公司

关于签署征集资金专户存储四方监管协议的公告

一、征集资金基本状况

经中国证券监督处理委员会《关于核准联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应[2016]1103号）赞同，公司向联众新能源有限公司发行426,660,142股股份、向联美集团有限公司发行42,489,116股股份购买相关财物，并非揭露发行不超越295,645,530股新股征集本次发行股份购买财物的配套资金。

本次征集配套资金选用向不特定目标非揭露发行股票的方法，发行股票数量为199,896,694股，发行价格为19.36元/股，本次发行征集资金总额为3,869,999,995.84元，扣除各项发行费用算计人民币27,119,999.97元（含税），实践征集资金净额为人民币3,842,879,995.87元。

中喜会计师事务所（特别一般合伙）对上述征集资金到位状况进行了验证，并出具了中喜验字[2017]第0101号《验资陈述》。

二、《征集资金专户存储四方监管协议》的签定状况和征集资金专户的开立状况

2019年6月10日公司举行2019年第一次暂时股东大会审议通过了《关于改变部分征集资金出资项目的方案》。改变后征集资金出资项目包含：收买天津市凯森集团有限公司持有的山东菏泽福林热力科技有限公司（以下简称“福林热力”）66%股权并继续投入项目建造资金。其间股权收买款10,296万元，一起公司依照持股份额66%，后续投入项目建造资金15,840万元（天津市凯森集团有限公司将依照持股份额34%投入后续项目建造资金8,160万元），算计投入金额26,136万元。

2019年7月22日公司举行第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司山东菏泽福林热力科技有限公司开设征集资金专户并签署征集资金四方监管协议的方案》，赞同公司控股子公司福林热力开设征集资金专户并签署征集资金四方监管协议。

为标准公司征集资金处理，维护出资者的权益，依据《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金处理办法》等有关法令法规、标准性文件的要求及公司《征集资金处理制度》的规则，公司控股子公司福林热力在盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行开立了征集资金专用账户以寄存征集资金，并于近来与以上银行及保荐组织新时代证券股份有限公司别离签署《征集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。该四方协议内容与上海证券交易所制定的《征集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在严重差异。

到2019年7月18日，公司征集资金专户的开立及存储状况如下：

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三、《四方监管协议》的主要内容

依据协议，公司简称“甲方”，福林热力简称“乙方”，开户银行简称“丙方”，新时代证券股份有限公司简称“丁方”。《四方监管协议》主要内容如下：

1、鉴于乙方为甲方控股子公司，甲方征集资金出资项目施行主体为乙方，乙方已在丙方开设征集资金专项账户（以下简称“专户”），专户名称为：山东菏泽福林热力科技有限公司，账号为 0334210102000011042 ，到2019年 7 月16日，专户余额为0元。该专户仅用于由乙方施行的征集资金出资项目征集资金的存储和运用，不得用作其他用处。

2、甲乙丙三方应当一起恪守《中华人民共和国票据法》、《付出结算办法》、《人民币银行结算账户处理办法》等法令、法规、规章。

3、丁方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规则指定项目主办人员或其他作业人员对乙方征集资金运用状况进行监督。

丁方许诺依照《证券发行上市保荐事务处理办法》、《上海证券交易所上市公司征集资金处理规则》以及甲方制定的征集资金处理制度对甲方征集资金处理事项实行保荐责任，进行继续督导作业。

丁方能够采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当合作丁方的查询与查询。丁方每半年度对甲方现场查询时应当一起查看专户存储状况。

4、甲方、乙方授权丁方指定的独立财务顾问主办人员 范钰瑶 、 张宇 能够随时到丙方查询、复印乙方专户的材料；丙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。

独立财务顾问主办人员向丙方查询乙方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明；丁方指定的其他作业人员向丙方查询乙方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明和单位介绍信。

5、丙方按月（每月10日前）向乙方出具实在、精确、完好的专户对账单，并抄送给丁方。

6、乙方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超越5,000万元且到达发行征集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方乙方应当及时以传真方法告诉丁方，一起供给专户的开销清单。

7、丁方有权依据有关规则替换指定的项目主办人员。丁方替换项目主办人员的，应当将相关证明文件书面告诉丙方，一起按本协议第十二条的要求书面告诉替换后项目主办人员的联系方法。替换项目主办人员不影响本协议的效能。

8、丙方接连三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未合作丁方查询专户景象的，乙方能够自动或在丁方的要求下单方面停止本协议并刊出征集资金专户。

9、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约好实行本协议的，应当在知悉有关现实后及时向上海证券交易所书面陈述。

10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起收效，至专户资金悉数开销结束并依法销户之日起失效。

董事会

2019年7月23日