股东会决议(股东会决议怎么写)

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 布告编号：2021-068

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本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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特别提示：

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1.本次股东大会未呈现否决方案的景象；

2.本次股东大会不触及改变以往股东大会抉择。

一、会议举行和到会状况

1、会议举行状况

2）会议举行地址：上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9楼公司会议室

3）会议举行方法：采纳现场表决、网络投票相结合的方法

其间，经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2021年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；经过互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2021年11月15日9:15—15:00期间的恣意时刻。

4）股权登记日：2021年11月8日

5）会议招集人：公司董事会

6）会议主持人：公司董事长曾超林先生

7）本次股东大会会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法令、行政法规、规章和标准性文件及《公司章程》的规矩。

2、会议到会状况

1）参与本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东署理人共35人，代表的股份数算计2,836,517,819股，占公司股份总数的60.9757%。其间，参与现场会议的股东及股东署理人共12人，代表股份数2,439,178,900股，占公司股份总数的52.4342%；参与网络投票的股东23名，代表股份数397,338,919股，占公司股份总数的8.5415%。参与本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共28人，代表股份数397,355,819股，占公司股份总数的8.5418%。

2）公司部分董事、监事和董事会秘书到会了会议，部分高档处理人员和见证律师列席了会议。

二、方案审议和表决状况

本次股东大会选用现场表决、网络投票相结合的方法，审议经过了以下方案：

1、审议经过了《关于公司2021年前三季度利润分配方案的方案》

总表决状况：

赞同2,836,476,419股，占到会会议一切股东所持股份的99.9985%；对立41,400股，占到会会议一切股东所持股份的0.0015%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

其间，中小股东表决状况：

赞同397,314,419股，占到会会议中小股东所持股份的99.9896%；对立41,400股，占到会会议中小股东所持股份的0.0104%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号：北京市中伦律师事务所；

2、律师名字：沈旭、严阿俊；

3、出具的法令定见：公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》《股东大会规矩》《网络投票实施细则》等法令、行政法规、规章、标准性文件和《公司章程》的规矩，会议招集人资历、到会本次股东大会人员资历及会议表决程序和表决成果均合法、有用。

四、备检文件

1、2021年第一次暂时股东大会抉择；

2、关于天山铝业集团股份有限公司2021年第一次暂时股东大会的法令定见书。

特此布告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2021年11月16日

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 布告编号：2021-067

天山铝业集团股份有限公司关于2022年度对外担保额度估计的布告（弥补更正后）

天山铝业集团股份有限公司董事会（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月10日举行第五届董事会第十八次会议审议并经过了《关于2022年度对外担保额度估计的方案》，并将该方案提交公司股东大会审议，现将详细内容布告如下：

一、 担保状况概述

依据出产运营和项目建造的需求，在未来接连12个月内，公司和全资子公司、全资孙公司拟为兼并报表规模内全资子公司、全资孙公司的融资和日常运营（包含但不限于事务协作、日常收购出售）所需事项，供给连带责任担保（包含公司为全资子公司、全资孙公司供给担保和全资子公司、全资孙公司之间彼此供给担保），担保总额度不超越257亿元，担保方法包含但不限于信誉担保、财物典当、质押等，本布告记载内容有用期自股东大会同意之日起至2022年12月31日止。实践担保的金额及担保额度有用期在总担保额度内，以各担保主体实践签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有用期为准，公司和全资子公司、全资孙公司可以对财物负债率超越70%的全资子公司、全资孙公司供给担保。最近一年或一期财物负债率不超越70%的公司和全资子公司、全资孙公司之间可别离依照实践状况调剂运用担保额度（含授权期限内新建立或归入兼并规模的全资子公司、全资孙公司），最近一年或一期财物负债率超越70%和不超越70%的公司之间不得调剂运用担保额度（含授权期限内新建立或归入兼并规模的全资子公司、全资孙公司）。提请股东大会授权公司董事长或运营处理层依据实践状况在上述担保额度内，处理担保相关事宜并签署相关各项法令文件。

担保额度估计详细状况：

依据出产运营和项目建造的需求，公司（包含子公司、孙公司）方案2022年度融资额度不超越257亿元，公司和全资子公司、全资孙公司拟为兼并报表规模内全资子公司、全资孙公司的融资和日常运营（包含但不限于事务协作、日常收购出售）所需事项，供给连带责任担保（包含公司为全资子公司、全资孙公司供给担保和全资子公司、全资孙公司之间彼此供给担保），期限自股东大会同意之日起至2022年12月31日止。

对最近一年或一期财物负债率70%以下的被担保方估计担保状况如下：

单位：万元

对最近一年或一期财物负债率超越70%的被担保方估计担保状况如下：

单位：万元

上述担保方法包含但不限于信誉担保、财物典当、质押等。不同担保主体关于同一融资事项均供给了担保的，担保金额不重复核算。

二、被担保人基本状况

1、新疆出产建造兵团第八师天山铝业有限公司

类型：有限责任公司（自然人出资或控股的法人独资）

建立日期：2010年9月14日

注册资本：630,842.1051万元人民币

注册地址：新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号

法定代表人：曾超林

一致社会信誉代码：916590015605236510

运营规模：铝锭、铝产品、镁产品、阳极碳块、碳素制品及相关产品、金属产品、蒸压粉煤灰砖的出产出售；氧化铝的出产出售；装卸及转移服务；仓储服务（危险化学品及易燃易爆物品在外）；自营和署理各类产品和技能的进出口（但国家限制公司运营或制止进出口的产品和技能在外）；展开边境小额交易事务。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）

公司持有新疆出产建造兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称“天铝有限”）100%的股权。

被担保人天铝有限最近一年又一期的首要财政指标

单位：万元

被担保人天铝有限不是失期被执行人。

2、靖西天桂铝业有限公司

类型：有限责任公司（非自然人出资或控股的法人独资）

建立日期：2017年2月13日

注册资本：180,000.00万元人民币

注册地址：靖西市武平镇马亮村（马亮屯向北500米）

法定代表人：曾超林

一致社会信誉代码：91451025MA5KYFWF7J

运营规模：矿产资源（非煤矿山）挖掘；货品进出口；路途货品运输（不含危险货品）；矿产资源勘查；建造工程规划；特种设备装置改造修补；特种设备检验检测服务；各类工程建造活动（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分同意文件或答应证件为准）一般项目：选矿；常用有色金属锻炼；化工产品出售（不含答应类化工产品）；金属矿石出售；石灰和石膏出售；煤炭及制品出售；组成资料出售；专用设备修补；仪器仪表修补；网络与信息安全软件开发；网络技能服务；轿车租借；运输设备租借服务；电气设备修补；金属制品修补；固体废物处理；机械设备租借；非寓居房地产租借；建筑资料出售；五金产品零售；保温资料出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；化工产品出产（不含答应类化工产品）；新资料技能研制；土壤环境污染防治服务（除依法须经同意的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

公司经过天铝有限直接持有靖西天桂铝业有限公司（以下简称“靖西天桂”）100%的股权。

被担保人靖西天桂最近一年又一期的首要财政指标

单位：万元

被担保人靖西天桂不是失期被执行人。

3、公司称号：石河子市天瑞动力有限公司

类型：有限责任公司（自然人出资或控股的法人独资）

建立日期：2020年9月1日

注册资本：50,000.00万元人民币

注册地址：新疆石河子市开发区北工业园区纬五路1-149号

法定代表人：赵庆云

一致社会信誉代码：91659001MA78UTK82Q

运营规模：电力的出产、发电；热电联产；热力出产和供给；供电事务；煤炭及制品出售；非金属矿及制品出售；金属资料出售；金属制品出售；金属矿石出售；生态环境资料出售；建筑资料出售；装卸转移；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；动力工业出资。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）

公司经过天铝有限直接持有石河子市天瑞动力有限公司（以下简称“天瑞动力”）100%的股权。

被担保人天瑞动力最近一年又一期的首要财政指标

单位：万元

被担保人天瑞动力不是失期被执行人。

4、公司称号：阿拉尔市南疆碳素新资料有限公司

类型：有限责任公司（非自然人出资或控股的法人独资）

建立日期：2017年1月23日

注册资本：32,700.00万元人民币

注册地址：新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼1层14室

法定代表人：赵庆云

一致社会信誉代码：91659002MA778Y8A5B

运营规模：碳素及碳素制品、炉料制品、保温资料的出产与出售，装卸及转移服务，电解铝、氧化铝及其它有色金属与黑色金属的出售，自营和署理各类产品和技能的进出口，展开边境小额交易事务。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）

公司经过天铝有限直接持有阿拉尔市南疆碳素新资料有限公司（以下简称“南疆碳素”）100%的股权。

被担保人南疆碳素最近一年又一期的首要财政指标

单位：万元

被担保人南疆碳素不是失期被执行人。

5、新疆天山盈达碳素有限公司

类型：有限责任公司（自然人出资或控股的法人独资）

建立日期：2014年4月29日

注册资本：6000.00万元人民币

注册地址：新疆石河子开发区北工业园区66号

法定代表人：吴细华

一致社会信誉代码：91659001098616427K

公司经过天铝有限直接持有新疆天山盈达碳素有限公司（以下简称“盈达碳素”）100%的股权。

被担保人盈达碳素最近一年又一期的首要财政指标

单位：万元

被担保人盈达碳素不是失期被执行人。

6、江阴新仁铝业科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人出资或控股的法人独资）

建立日期：2016年10月8日

注册资本：10,000.00万元人民币

注册地址：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区新仁路1号

法定代表人：曾超林

一致社会信誉代码：91320281MA1MWA4KX9

运营规模：铝合金资料的研讨、开发、制造、加工；氧化铝、金属资料的出售；自营和署理各类产品及技能的进出口事务，但国家限制企业运营或制止进出口的产品及技能在外。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）

公司经过天铝有限直接持有江阴新仁铝业科技有限公司（以下简称“江阴新仁”）100%的股权。

被担保人江阴新仁最近一年又一期的首要财政指标

单位：万元

被担保人江阴新仁不是失期被执行人。

7、上海辛然实业有限公司

类型：有限责任公司（自然人出资或控股的法人独资）

建立日期：2017年3月13日

注册资本：20,000.00万元人民币

注册地址：我国（上海）自由交易试验区浦东南路360号2702C室

法定代表人：曾超懿

一致社会信誉代码：91310115MA1K3N2D5H

运营规模：金属制品、矿产品、建材、石油制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆破物品、易制毒化学品）、机电产品的出售，从事货品及技能的进出口事务，自有设备租借，企业处理咨询，会务服务，展览展现服务，供给链处理，仓储（除危险化学品），第三方物流服务，各类广告的规划、制造、署理、发布。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）

公司经过天铝有限直接持有上海辛然实业有限公司（以下简称“上海辛然”）100%的股权。

被担保人上海辛然最近一年又一期的首要财政指标

单位：万元

被担保人上海辛然不是失期被执行人。

8、新疆天展新资料科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人出资或控股的法人独资）

建立日期：2016年9月1日

一致社会信誉代码：91659001MA776U3859

运营规模：高纯铝及铝制品的研讨、出产、出售；碳素、氧化铝、金属资料的出售；项目出资、并购、技能转让；设备租借；自营和署理各类产品和技能的进出口（但国家限制公司运营或制止进出口的产品和技能在外）。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）

公司经过天铝有限直接持有新疆天展新资料科技有限公司（以下简称“天展新材”）100%的股权。

被担保人天展新材最近一年又一期的首要财政指标

单位：万元

被担保人天展新材不是失期被执行人。

9、BIG ADVANCE LIMITED

类型：有限责任公司

建立日期：2017年1月3日

注册资本：1港元

地址：Room 1208, Wayson Commercial Building, 28 Connaught Road West, Sheung Wan, Hong Kong

公司董事：曾超林、梁洪波

商业登记号码：67110246-000

运营规模：国际交易、对外出资

公司经过天铝有限直接持有BIG ADVANCE LIMITED（以下简称“香港抢先”）100%的股权。

被担保人香港抢先最近一年又一期的首要财政指标

单位：万元

被担保人香港抢先不是失期被执行人。

三、担保协议的首要内容

本次为2022年度担保额度估计事项，相关担保协议没有签定，后续详细担保协议的首要内容将由公司及被担保方与相关组织在合理公允的条件下一起洽谈确认。

四、董事会定见

1、跟着公司事务的展开和继续投入以及出产运营的需求，公司部属全资子公司、全资孙公司需求展开融资、项目履约等事务，由本公司为全资子公司、全资孙公司供给连带责任担保或全资子公司、全资孙公司之间彼此供给连带责任担保，有利于上述公司融资等事务的正常展开。

2、上述被担保目标财物优秀，具有较为足够的债款归还才能，且均为公司的全资子公司或全资孙公司，公司对其具有肯定的操控权；上述公司均具有杰出的财政状况和预期盈余才能，偿债才能较强，估计上述担保事项不会给本公司带来财政和法令危险，不会危害上市公司的利益。

3、本担保目标均为公司的全资子公司或全资孙公司，公司对其在运营处理、财政、出资、融资等方面均能有用操控，本公司具有充沛把握与监控被担保公司现金流向的才能，财政危险处于公司有用的操控规模之内。

4、本次担保不触及反担保，不会影响公司继续运营才能，且不存在与《关于标准上市公司与关联方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》（〔2003〕56号文）、《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》（〔2005〕120号文）及《公司章程》相违反的状况。

董事会赞同在未来接连12个月内，公司和全资子公司、全资孙公司拟为兼并报表规模内全资子公司、全资孙公司的融资和日常运营（包含但不限于事务协作、日常收购出售）所需事项，供给连带责任担保（包含公司为全资子公司、全资孙公司供给担保和全资子公司、全资孙公司之间彼此供给担保），担保总额度不超越257亿元，担保方法包含但不限于信誉担保、财物典当、质押等，本布告记载内容有用期自股东大会同意之日起至2022年12月31日止。实践担保的金额及担保额度有用期在总担保额度内，以各担保主体实践签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有用期为准，公司和全资子公司、全资孙公司可以对财物负债率超越70%的全资子公司、全资孙公司供给担保。最近一年或一期财物负债率不超越70%的公司和全资子公司、全资孙公司之间可别离依照实践状况调剂运用担保额度（含授权期限内新建立或归入兼并规模的全资子公司、全资孙公司），最近一年或一期财物负债率超越70%和不超越70%的公司之间不得调剂运用担保额度（含授权期限内新建立或归入兼并规模的全资子公司、全资孙公司）。提请股东大会授权公司董事长或运营处理层依据实践状况在上述担保额度内，处理担保相关事宜并签署相关各项法令文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本布告日，本公司及控股子公司对外担保余额（不含兼并报表规模内子公司之间的担保）为159.97亿元，占公司最近一期经审计报表净财物的82.89%，其间，公司为全资或控股子公司供给担保余额为159.97亿元，占公司最近一期经审计报表净财物的82.89%；公司及公司全资或控股子公司对兼并报表规模外企业供给担保余额为0元。公司兼并报表规模内全资子公司、全资孙公司之间的担保余额为57.03亿元，占公司最近一期经审计报表净财物的29.55%。

公司不存在逾期担保，无触及诉讼的担保，未因担保被判定败诉而承当丢失。

六、其他

自本布告发表之日起，公司将及时发表担保的审议、协议签署和其他发展或改变状况。

七、备检文件

1、第五届董事会第十八次会议抉择。

特此布告。

天山铝业集团股份有限公司

董事会

2021年11月16日

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 布告编号：2021-066

天山铝业集团股份有限公司关于2022

年度对外担保额度估计的弥补更正布告

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月11日在《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表了《关于2022年度对外担保额度估计的布告》（布告编号：2021-064）。上述布告未充沛发表估计被担保方到现在的担保余额、是否为失期被执行人，为更充沛地发表信息，便利出资者阅览、了解，现就上述布告进行弥补、更正发表。详细如下：

一、弥补发表“被担保方到现在的担保余额”

单位：万元

二、弥补发表被担保方“是否为失期被执行人”

上述一切被担保方均不是“失期被执行人”。

弥补更正后的布告详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表的《关于2022年度对外担保额度估计的布告（弥补更正后）》（布告编号：2021-067）。