湖南电广传媒股份有限公司(湖南电广传媒领导班子)

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-11

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债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

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本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第十一次会议告诉于2021年2月25日以传真、短信息或电子邮件等书面方法宣布，会议于2021年3月3日在公司以通讯方法举行，会议应参会董事8名，实践参会董事8名。会议举行的时刻、地址及方法均契合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决经过以下抉择：

一、审议经过《关于为控股子公司韵洪传达科技（广州）有限公司借款供给担保的方案》

公司为控股子公司韵洪传达向银行请求1.5亿元借款供给担保。

公司于2020年4月27日举行的第六届董事会第四次会议与2020年5月26日举行的 2019年年度股东大会审议经过了《关于为控股子公司韵洪传达科技（广州）有限公司2020年度供给担保额度的方案》，赞同为韵洪传达2020年度供给总额不超越9亿元的融资担保，有用期自2019年年度股东大会审议经过之日起至 2020 年年度股东大会举行之日止。本次公司为韵洪传达供给担保金额为人民币1.5亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议赞同后无需再提交股东大会审议。详细情况见2021年3月4日公司在巨潮资讯网发表的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传达科技（广州）有限公司借款供给担保的公告》（公告编号：2021-12）。

表决成果：赞同8票，对立0票，放弃0票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2021年3月5日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-12

债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司

关于为控股子公司韵洪传达科技（广州）

有限公司借款供给担保的公告

一、概述

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传达科技（广州）有限公司（以下简称：“韵洪传达”）拟向2家银行组织请求归纳授信算计金额人民币1.5亿元。2021年3月3日公司第六届董事会第十一次会议以全票赞同（赞同8票、放弃 0 票、对立 0 票）的表决成果审议经过了《关于为控股子公司韵洪传达科技（广州）有限公司借款供给担保的方案》。公司为上述借款供给担保，承当连带确保职责。

上述事项不构成相关买卖。

二、 估计担保额度内的执行情况

1、公司于2020年4月27日举行的第六届董事会第四次会议与2020年5月26日举行的 2019年年度股东大会审议经过了《关于为控股子公司韵洪传达科技（广州）有限公司2020年度供给担保额度的方案》，赞同为韵洪传达2020年度供给总额不超越9亿元的融资担保。有用期自2019年年度股东大会审议经过之日起至 2020 年年度股东大会举行之日止。具体情况如下：

本次公司为韵洪传达供给担保金额为人民币1.5亿元，在上述已审议额度范围内，且在上述批阅有用期内，无需再提交股东大会审议。

三、 被担保人基本情况

1、韵洪传达

①基本情况：韵洪传达为公司控股子公司（电广传媒持有其63.25%的股份）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建造大马路22号中环广场29楼；经营范围：文明艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划构思服务；人力资源和社会保障科学研讨；文明研讨；多媒体规划服务；动漫及衍生产品规划服务；展台规划服务。

②股权联系结构：

③首要财务数据：

（单位：人民币元）

经查询，被担保人韵洪传达系非失期被执行人。

四、担保协议的首要内容

1.公司为韵洪传达向长沙银行广州分行请求归纳授信敞口金额人民币1亿元供给担保，期限1年；

2.公司为韵洪传达向招商银行广州分行供给归纳授信敞口金额人民币0.5亿元供给担保，期限1年。

五、董事会定见

本次担保是公司为韵洪传达因事务展开需要向银行请求借款供给担保，韵洪传达的其他股东首要为韵洪传达管理层，直接或直接持有36.75%股份（股权质押反担保正在处理中）。韵洪传达是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有用操控担保危险。

六、累计对外担保数量

截止本公告之日，公司实践已产生的累计担保总额为85,919万元，其间对公司控股子公司担保额为85,919万元，担保总额度占公司2019年经审计净资产的7.77%。

特此公告