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深圳证券报(上海证券时报)

wx头像 wx 2022-02-06 20:13:09 6
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日前，国家外汇处理局深圳市分局发布一批行政处分决议。其间，腾讯旗下第三方付出公司财付通付出科技有限公司因违背付出组织外汇事务处理办法相关规则，被国家外汇处理局深圳市分局处以罚款278万元。

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此外，中信证券、深圳农商行、农业银行深圳福田支行等组织也在近期被出具外汇事务违规罚单。

涉4宗违规

腾讯财付通被罚278万元

国家外汇处理局官方发表的外汇行政处分信息显现，财付通付出科技有限公司因违背相关规则，被处以罚款278万元。

来历：国家外汇处理局深圳市分局网站

据悉，财付通违背了《付出组织外汇事务处理办法》第四条、第五条、第七条、第八条、第十五条、第十八条、第二十一条、第二十五条、第三十八条、第四十二条的规则。违法事实为：1.未按规则报送相关材料；2.超越挂号规模展开外汇事务；3.未按规则处理售汇事务；4.未按规则收集必要信息。

对此，国家外汇处理局深圳市分局决议责令改正，给予正告，没收违法所得0.2万元，处以罚款278万元。

针对上述处分决议，财付通方面回应称，上述违规事项于2019-2020年例行查看中被发现，公司已第一时间拟定了改善方案，并逐项执行，现在已悉数完结整改。后续，公司将在国家外汇处理局深圳分局的指导下，进一步加强合规处理。

天眼查显现，财付通成立于2006年8月25日，注册资本10亿元，第一大股东为深圳市腾讯计算机体系有限公司，其持有财付通95%股份，马化腾经过深圳市腾讯计算机体系有限公司直接持有财付通约54.29%股份。

揭露材料显现，财付通主要为微信付出、QQ钱包供给安全的底层技术支持，协助线上买卖两边完结付出和收款，结合不同职业特性供给方便付出、余额付出、分期付出、托付代扣等多种付出产品。一起，渠道还供给资金结算解决方案、理财等服务。

深圳农商行等多家组织也被罚

中信证券、农业银行、深圳农商行等组织也在近期被出具了外汇事务处分决议书。

详细来看，中信证券因存在QDII超额度汇出，国际出入计算漏申报，B股客户非同名账户取款，H股征集资金境外专用账户超规模运用，B股保证金账户超规模开销，未处理境外出资外汇挂号，结售汇归纳头寸报表迟报，违背了相关规则。

对此，国家外汇处理局深圳市分局决议给予责令改正，正告，没收违法所得81万元，处以罚款101万元；对责任人韩某正告，罚款8万元。

深圳农商行因存在违规处理一般买卖项下付汇事务，违规处理个人超限额提钞，违规处理个人收付汇及结汇事务，国家外汇处理局深圳市分局决议给予责令改正，正告，没收违法所得1.43万元，处以罚款104万元。

农业银行深圳福田支行因存在在处理常常项目资金收付未对买卖单证的真实性及其与外汇出入的一致性进行合理检查，违背了相关外汇处理规则。国家外汇处理局深圳市分局决议责令该行改正，没收违法所得9.89万元，处以罚款55万元，对责任人区某正告，罚款12万元。

此外，除了上述金融组织，深圳辖区两家企业也因违背外汇处理规则被处分。其间，深圳市中康信实业有限公司因存在将境内外汇搬运境外的行为，被处以罚款1563.43万元；深圳市金泰克半导体有限公司因违背外汇挂号处理规则，被处以罚款3万元。

修改：曹帅

本文地址：https://www.changhecl.com/81677.html
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