宝光股份(陕西宝光真空电器有限公司)

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2021-27

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

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一、 原股东大会有关状况

1. 原股东大会的类型和届次

2021年第三次暂时股东大会

2. 原股东大会举行日期：2021年4月12日

3. 原股东大会股权登记日

二、 股东大会延期原因

因控股子公司北京宝光智中动力科技有限公司收买储能调频项目标的财物的《评价陈述》没有正式出具，故公司原定于2021年4月12日举行的2021年第三次暂时股东大会延期至2021年4月19日（星期一）14:00举行，本次股东大会原股权登记日、审议事项、举行地址不变。

本次暂时股东大会延期举行契合《上市公司股东大会规矩》和《上海证券买卖所股票上市规矩》相关法律法规以及《公司章程》相关规定。

三、 延期后股东大会的有关状况

1. 延期后的现场会议的日期、时刻

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时刻

至2021年4月19日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

3. 延期举行的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2021年3月27日刊登的公告（公告编号:2021-17）。

四、 其他事项

1.联系方式

联系人：李国强

联系电话：0917-3561512

传真：0917-3561390

邮编：721006

地址：陕西省宝鸡市宝光路53号

2.出席会议人员请于会议开端前半小时内至会议地址，并带着身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证进场。与会股东食宿及交通费用自理。

由此给广阔出资者带来的不方便，公司深表歉意，敬请广阔出资者体谅。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2021年4月8日

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2021-28

陕西宝光真空电器股份有限公司

危险提示公告

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年4月2日、4月6日、4月7日接连三个买卖日涨停。公司股票价格近期动摇较大，敬请广阔出资者重视二级商场买卖危险，理性出资。公司就相关危险提示如下：

一、公司当时市盈率高于电气机械及器材制造业职业市盈率平均水平。依据我国证监会公布的《上市公司职业分类指引》，公司所属职业为“C38电气机械及器材制造业”。到2021年4月7日，依据中证指数有限公司发布的职业市盈率显现：电气机械及器材制造业静态市盈率为37.29，翻滚市盈率为35.98；公司静态市盈率为81.33，翻滚市盈率为91.82；公司市盈率水平高于电气机械和器材制造业市盈率。公司特别提示出资者，敬请各位出资者理性出资，留意出资危险。

二、公司主营事务和主要产品未产生严重改变。公司为电真空器材职业，主要产品为真空灭弧室和固封极柱及其配套产品。近期本公司生产运营状况正常，内外部运营环境未产生严重改变。

三、2020年12月24日，公司发表了《关于实践操控人谋划严重事项的提示性公告》，公司实践操控人我国西电集团有限公司正在与国家电网有限公司部分子企业谋划战略性重组，有关计划没有承认，计划亦需取得相关主管部门同意。到2021年4月6日，经公司向实践操控人函证承认，本次实践操控人战略性重组事项正处于谋划阶段，有关事项具有不承认性。

四、经公司自查，并于2021年4月6日向公司控股股东及实践操控人函证承认，公司、公司控股股东、实践操控人，均不存在应发表而未发表的严重事项，包含但不限于谋划触及上市公司的严重财物重组、股份发行、收买、债款重组、事务重组、财物剥离、财物注入、股份回购、股权鼓励、破产重整、严重事务协作、引入战略出资者等严重事项。

公司一切揭露发表的信息均以在指定信息发表报纸《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广阔出资者及时留意、充沛了解出资危险，慎重、理性出资。

董事会

2021年4月8日