华谊集团(上海华谊集团投资有限公司)

<p>证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2021-042</p><p>900909 华谊B股</p><p>本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。</p><p>重要内容提示：</p><p>● 本次会议是否有否决方案：无</p><p>一、 会议举行和到会状况</p><p>(二) 股东大会举行的地址：真北路 401 号</p><p>(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：</p><p>(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规矩，大会掌管状况等。</p><p>本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会招集，董事长刘训峰先生掌管，选用现场投票和网络投票相结合的方法进行表决，本次会议的招集、举行契合《公司法》和《公司规章》的有关规矩。</p><p>(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况</p><p>1、 公司在任董事7人，到会4人，独立董事管一民先生、外部董事陈琦先生因疫情防控原因未到会，独立董事段祺华先生因作业原因未到会；</p><p>2、 公司在任监事5人，到会5人；</p><p>3、 财务总监、董事会秘书（代）徐力珩先生到会了本次股东大会。</p><p>二、 方案审议状况</p><p>(一) 非累积投票方案</p><p>1、 方案称号：关于修订公司规章的方案</p><p>审议成果：经过</p><p>表决状况：</p><p>(二) 累积投票方案表决状况</p><p>1、 关于推举公司独立董事的方案</p><p>(三) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况</p><p>(四) 关于方案表决的有关状况阐明</p><p>方案1为特别抉择方案，取得到会会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议经过。其他方案取得到会会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2 以上审议经过及中选。</p><p>三、 律师见证状况</p><p>1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所</p><p>律师：林芳芳、齐元浩</p><p>2、 律师见证定论定见：</p><p>公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》、《股东权益维护的若干规矩》等相关法令、法规、规范性文件以及《公司规章》的规矩，到会会议人员的资历、招集人的资历合法有用，本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。</p><p style='text-align: center'></p><p>四、 备检文件目录</p><p>1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；</p><p>2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；</p><p>3、 本所要求的其他文件。</p><p>上海华谊集团股份有限公司</p><p>2021年12月23日</p><p>证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2021-043</p><p>上海华谊集团股份有限公司</p><p>第十届董事会第十五次会议抉择公告</p><p>上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议，于2021年12月22日以通讯表决方法举行，会议应到董事7人，实到董事7人，契合《公司法》、公司《规章》的规矩，会议合法有用。</p><p>经审议、逐项表决，会议经过如下方案：</p><p>一、审议经过了《关于调整董事会各专门委员会成员的方案》。</p><p>鉴于上海华谊集团股份有限公司董事会部分人员变化，现对公司董事会专门委员会成员调整如下：</p><p>1）董事会战略委员会由董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生、陈琦先生和独立董事管一民先生、段祺华先生、李垣先生七人组成，刘训峰先生任招集人。</p><p>2）董事会审计委员会由独立董事管一民先生、李垣先生和董事王霞女士三人组成，管一民先生任招集人。</p><p>3）董事会提名委员会由董事刘训峰先生、王霞女士和独立董事管一民先生、段祺华先生、李垣先生五人组成，李垣先生任招集人。</p><p>4）董事会薪酬与查核委员会由独立董事段祺华先生、李垣先生和董事陈琦先生三人组成，段祺华先生任招集人。</p><p>张逸民先生在公司担任独立董事期间独立公平、勤勉尽责，公司对张逸民先生任职期间做出的奉献表明衷心感谢!</p><p>该方案赞同票数为7票，对立票数为0票，放弃票数为0票。</p><p>特此公告。</p><p>上海华谊集团股份有限公司</p><p style='text-align: center'></p><p>董事会</p><p>二○二一年十二月二十三日</p>