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wx头像 wx 2022-02-04 13:54:06 6
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汹涌新闻资深记者 朱奕奕

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警方捕获违法团伙。 本文图均为 经侦总队供图

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向别人租赁500余个证券账户，运用70余台电脑，先后会集资金优势、持股优势接连生意3只个股，违法团伙不合法操控证券商场，导致三只股票短期账面浮盈超2亿元。

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近期，上海警方成功侦破一同不合法经营场外配资、操作证券商场、非国家工作人员纳贿的复合型案子，摧毁操盘生意、合作锁仓、场外配资、软件开发违法团伙4个，捕获违法嫌疑人50余名，抄获作案用电脑、银行卡100余件。

场外配资杠杆生意大举牟利

2020年12月，浦东公安分局在侦办一同诈骗案时，发现涉案违法嫌疑人李某存在经过所设公司大举吸引出资人、不合法从事场外配资活动的违法行为，在市公安局经侦总队的指导下，建立联合专案组展开侦办，会同证监稽察部分循线挖出了一个操作证券商场的违法链条。

经查，违法嫌疑人李某为牟取不合法利益，在上海注册建立了一家财物办理公司，从违法嫌疑人许某等人处购得了一款未经同意私自开发的，具有证券生意、分仓办理、清算提成等功能的证券生意软件，并约好将悉数子账户生意金额的万分之一抽成分配给许某等人。

之后，李某经过朋友介绍、在谈天软件上群发广告信息等方法大举吸引出资人，运用涉案软件，以3至10倍不等的杠杆份额不合法供给证券配资服务，并收取每月1.1%至1.6%不等的配资利息和每笔生意万分之三至十不等的手续费。到案发，违法嫌疑人李某不合法获利200余万元。

租赁500余个账户哄抬股价不合法牟利

2019年9月，李某已不满足于场外配资服务手续费带来的不法利益，萌生了运用很多证券账户，依托其资金和持股优势操作证券商场牟利的想法。

李某指派公司司理邱某组建了一个10余人的操盘生意团队，在上海租赁多处房子，并向别人租赁500余个证券账户，运用70余台电脑，先后会集资金优势、持股优势接连生意3只个股，营建该3只股票生意量巨大的假象，诱导出资人进场出资，由此举高股票生意价格。其间，李某团伙账面浮盈超2亿元。

不仅如此，违法嫌疑人李某等人经过别人的介绍勾连，结识了某资管产品司理杨某，协商以付出190余万元好处费的方法，由杨某运用职务便当，用操控的财物办理产品证券账户，依照事前与李某的约好，买入并持有某只股票67.3万余股合计3000万元，协助李某锁仓该股票。

所谓锁仓，是指在公开商场买入并持有某只股票，在约好时间内不兜售。李某的行为则是为了到达减缩该只个股流通盘，以更少自有资金操作商场的意图。

资管项目司理违反工作操行，运用职务便当运用所办理资金为不法分子锁仓股票牟取私益，其行为会误导股民进场出资，终究或许遭受财产损失，涉嫌非国家工作人员纳贿违法。

现在，公安机关已对李某等50余名违法嫌疑人以涉嫌操作证券商场罪、不合法经营罪依法移交检察机关审查起诉，对杨某以非国家工作人员纳贿罪依法移交检察机关审查起诉。

2021年，上海市安经侦部分对经济金融职业范畴进行全方位动态重视和精准靶向体检，展开范畴区域危险会集整治30余批次，精准切断200余条完好违法产业链，为国家和公民挽回经济损失140余亿元。

责任修改：高文 图片修改：乐浴峰

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