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股东会决议(股东会决议范本简单版)

wx 2022-02-03 02:56:39 6

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<p>证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2022-001</p><p>本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。</p><p>重要内容提示：</p><p>● 本次会议是否有否决方案：无</p><p>一、 会议举行和到会状况</p><p>(二) 股东大会举行的地址：恒通物流股份有限公司三楼会议室</p><p>(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：</p><p>(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。</p><p>本次会议由公司董事会招集，会议由董事长李洪波先生掌管，并采纳现场投票和网络投票相结合的方法举行及表决，本次股东大会的举行及表决方法契合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规矩，会议合法有用。</p><p>(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况</p><p>1、 公司在任董事9人，到会9人；</p><p>2、 公司在任监事3人，到会3人；</p><p>3、 董事会秘书到会了本次会议，其他高管列席了本次会议。</p><p>二、 方案审议状况</p><p>(一) 非累积投票方案</p><p>1、 方案称号：关于向全资子公司供给担保的方案</p><p>审议成果：经过</p><p>表决状况：</p><p>(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况</p><p>(三) 关于方案表决的有关状况阐明</p><p style='text-align: center'></p><p>1、中小投资者独自计票的方案：1；</p><p>2、触及相关股东逃避表决的方案：无</p><p>3、特别抉择方案：1</p><p>三、 律师见证状况</p><p>1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所</p><p>律师：刘占辉、胡天任</p><p style='text-align: center'></p><p>2、 律师见证定论定见：</p><p>公司2022年第一次暂时股东大会的招集和举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、会议表决程序及表决成果等事宜，均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规矩，本次股东大会经过的抉择合法有用。</p><p>四、 备检文件目录</p><p>1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；</p><p>2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；</p><p>恒通物流股份有限公司</p><p>2022年1月11日</p>

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