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现代投资股份有限公司(现代投资股份公司)

wx 2022-02-01 23:35:45 6

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<p>证券简称：现代出资 证券代码：000900 公告编号：2021-050</p><p>本公司及整体董事确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。</p><p>一、董事会会议举行状况</p><p style='text-align: center'></p><p>现代出资股份有限公司第八届董事会第八次会议于2021年9月29日以通讯方法举行。本次会议的会议告诉已于2021年9月23日以通讯方法送达各位董事。会议应参加表决董事9名，实践参加表决董事9名。会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规则。</p><p>二、董事会会议审议状况</p><p>会议审议经过了关于聘任公司副总司理的方案。</p><p>依据公司总司理提名，经公司第八届董事会提名委员会审阅，赞同聘任李政霖先生为公司副总司理。任期自本次董事会审议经过之日起至公司第八届董事会届满之日止。</p><p>公司独立董事对此事项宣布了赞同的独立定见。</p><p>表决成果：拥护9票，对立0票，放弃0票。</p><p>三、备检文件</p><p>（一）经公司董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议抉择；</p><p>（二）独立董事关于聘任公司副总司理的独立定见；</p><p>（三）深交所要求的其他文件。</p><p>特此公告。</p><p>现代出资股份有限公司董事会</p><p>2021年9月29日</p><p>附简历：</p><p>李政霖，男，1989年10月出世，中共党员，研究生学历，经济学硕士。2012年7月参加工作。历任国家开发银行湖南省分行国际合作事务处二级司理，阿里巴巴集团场景金融事业部产品运营专家。</p><p style='text-align: center'></p><p>到本公告发表日，李政霖先生未持有公司股份；与公司控股股东、实践操控人以及公司持股5%以上的股东不存在相相联系；与公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系；不存在《公司法》第一百四十六条规则的不得担任公司高档管理人员的景象；不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法，期限没有届满的景象；不存在被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司高管，期限没有届满的景象；最近三年内未受到我国证监会行政处罚、未受到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询，没有有清晰定论定见的景象；不存在被我国证 监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被执行人名单的景象；契合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》等法令、法规和规则及《公司章程》要求的任职资历。</p>

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