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信托公司集合资金信托计划管理办法(信托公司治理指引)

wx头像 wx 2022-01-31 22:29:43 6
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信任公司针对信任当事人的尽职查询首要是确认信任当事人具有法律法规所规则的主体资格，包含民事权利能力和民事行为能力。

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（1）信任公司对托付人方面的尽职查询。首要检查托付人的个人材料，核对托付人的有用身份证件、财物收入情况、完税证明等材料的真实性与有用性，保证托付人具有彻底民事行为能力，一起，信任公司会留存托付人的有用身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。

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（ 2）信任公司对合格出资者方面的尽职查询。 依据《资管新规》《信任公司调集资金信任方案管理办法》的要求，参与调集信任方案的托付人有必要契合多项要求，包含出资金额门槛不少于100万元，个人或家庭金融财物的最低要求，个人或家庭净财物的最低要求，个人或夫妻两边近3年的每年收入情况等。 信任公司核对托付人的财物情况、收入安稳情况、出资经历等证明，此外，还会对托付人进行危险习惯性查询，以契合出资者恰当性要求。

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（3）信任公司对受益人方面的尽职查询。《信任公司调集资金信任方案管理办法》要求，信任公司建立调集资金信任，托付人为合格出资者且为仅有受益人。信任公司需要对受益人的身份证件进行核对并挂号，确认客户身份材料的真实性、有用性、完整性。

本文源自我国信任业协会

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