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河北宣工-中科软科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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证券代码：603927证券简称：中科软布告编号：2019-006

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中科软科技股份有限公司

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第六届董事会第二十一次会议抉择布告

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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议告诉于2019年9月17日以电子邮新闻发布件、专人送达等方法送达各位董事。会议于2019年9月25日以通讯方式举行。本次会议应到会董事9人，实践到会董事9人，公司部分监事和高档管理人员列席了本次会议。会议由董事长左春先生招集并掌管，本次会议的举行契合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法令、法规、规范性文件的规则。

二、董事会会议审议状况

经与会董事仔细评论，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并处理工商改变挂号的方案》。

1、工商改变挂号状况发稿渠道

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中科软科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复媒体发布渠道》（证监答应[2019]1424号）核准，向社会公众揭露发行人民币一般股4,240万股，并于2019年9月9日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后，依据致同会计师事务所（特别一般合伙）出具的致同验字(2019)第110ZC0139号《验资陈述》，公司注册资本由人民币38,160.00万元改变为人民币42,400.软文渠道00万元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”改变为“股份有限公司（上市）”。

2、《公司章程》修订状况

具体内容详见公司同日于上海新闻发布渠道证券交易所站（sse）及指定信息发表媒体上发表的《中科软科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并处理工商改变挂号的布告》媒体发稿渠道（布告编号：2019-007）。

表决发布新闻渠道成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

公站发稿司2017年第2次暂时股东大会已通过抉择将前述事项授权董事会处理，本方案无需提交股东大会审议。

三、备软文推行查文件

1、中科软科技股份有限公司第六届董事会软文第二十一次会议抉择；

2、《公司章程》。

特此布告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2019年9月27日

本文地址：https://www.changhecl.com/74388.html
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