永高股份有限公司(永高股份是做什么的)

证券代码：002641 证券简称：永高股份 布告编号：2021-087

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本公司及董事会整体成员确保本布告信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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一、担保状况概述

普邦股份,普邦股份

永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日举行了第四届董事会第二十一次会议，审议赞同了《关于为全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司供给最高额连带责任确保担保的方案》，赞同公司向招商银行股份有限公司台州分行请求为浙江公元太阳能科技有限公司（以下简称“公元太阳能”）供给额度为6,000万元最高额连带责任确保担保。担保期限： 2019 年7月15日到 2022 年 7 月 14 日止，详细内容详见公司于2019年6月26日在《证券时报》《证券日报》《我国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发表的《关于为全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司供给最高额连带责任确保担保的布告》（布告编号：2019-045）。

公司于2021年4月24日举行的第五届董事会第十一次会议及2021年5月18日举行的2020年度股东大会，审议赞同了《关于估计2021年为全资子公司供给担保额度的方案》。赞同为公司全资子公司向金融机构授信及日常运营需求时为其供给担保，担保总额为137,650万元人民币，担保有用期为公司2020年年度股东大会审议经过之日起至2021年年度股东大会举行之日止。详细内容详见公司于 2021 年4月27日在《证券时报》《证券日报》《我国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发表的《关于估计2021年为全资子公司供给担保额度的布告》（布告编号：2021-050）。

公司于2021年8月23日举行了第五届董事会第十四次会议，审议经过了《关于为全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司添加担保额度的方案》，赞同公司向我国银行股份有限公司黄岩支行请求添加为公元太阳能供给5,000万元最高额连带责任确保担保，上述担保额度授权有用期为：2021 年8月25日起至2022年8月24日。详细内容详见公司于 2021 年8月25日在《证券时报》《证券日报》《我国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发表的《关于为全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司添加担保额度的布告》（布告编号：2021-064）

二、担保开展状况

公司为全资子公司深圳市永高塑业开展有限公司（以下简称“深圳永高”）、天津永高塑业开展有限公司（以下简称“天津永高”）在浙商银行股份有限公司台州分行各添加2,000万元担保额度，全资子公司可在担保额度有用期内循环运用，担保期限自2021年12月17日起至2022年7月17日止，详细担保明细如下：

单位：万元人民币

本次为深圳永高、天津永高担保额度在2020年年度股东大会审议赞同的担保总额度规模之内进行调剂。

三、被担保人根本状况

（一）深圳市永高塑业开展有限公司

1、被担保人称号：深圳市永高塑业开展有限公司

2、建立日期：1998年05月22日

3、注册地址：深圳市坪山区龙田大街老坑社区坪山大路6047号101

4、法定代表人：张炜

5、注册本钱：人民币壹亿叁仟万元整

6、运营规模：出产运营塑胶制品及技能开发，修建及路途建造配套用的新式材料、新式产品的技能研究、开发；国内贸易、货品进出口、技能进出口，一般货运。

7、持股份额：公司持有100%股权

8、首要财务状况：被担保人最近一年又一期根本财务状况

经查询我国履行信息公开网，深圳永高不属于失期被履行人。

（二）天津永高塑业开展有限公司

1、被担保人称号：天津永高塑业开展有限公司

2、建立日期：2010年2月11日

3、注册地址：天津开发区汉沽现代工业区彩云东街58号

4、法定代表人：卢震宇

5、注册本钱：人民币贰亿伍仟万元整

6、运营规模：塑料管道及管件的出产、出售：自营和署理货品进出口、技能进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

经查询我国履行信息公开网，天津永高不属于失期被履行人。

四、董事会定见

公司董事会以为：被担保的目标为公司的全资子公司，公司对其均具有肯定的控制权，且子公司运营安稳，资信状况良好，担保危险可控。借款首要为日常运营流动资金所需，公司对其供给担保不会危害公司及股东的利益。因而，董事会赞同公司为全资子公司供给最高额连带责任确保担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止现在，公司已批阅的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为30，000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产470,047.93万元的份额为6.38%。

公司对控股子公司供给的担保总额度为148,650万元（其间，公司为深圳永高供给担保11,000万元，为广东永高塑业开展有限公司供给担保3,500万元，为安徽永高塑业开展有限公司供给担保47,000万元，为上海公元建材开展有限公司供给担保6,650万元，为上海公元国际贸易有限公司供给担保24,500万元，为浙江公元太阳能科技有限公司供给担保31,000万元，为天津永高担保11,000万元，为重庆永高塑业开展有限公司担保10,000万元，为浙江公元电器有限公司担保1,000万元,为湖南公元建材有限公司担保3,000万元），占公司2020年12月31日经审计净资产470,047.93万元的份额为31.62%。

公司全资子公司与公司之间供给的担保总额为15,807万元，占公司2020年12月31日经审计净资产470,047.93万元的份额为3.36%。

到现在，公司及控股子公司的担保总额为194,457万元、实践担保余额为63,414万元，占公司最近一期经审计的净资产470,047.93万元的份额分别为41.37%、13.49%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其相关单位供给担保等事项。

六、备检文件

1、公司第五届董事会第十四次会议抉择；

2、2020年度股东大会抉择；

3、公司第五届董事会第十一次会议抉择；

4、公司第四届董事会第二十一次会议抉择。

特此布告。

永高股份有限公司董事会

二二一年十二月十六日

证券代码：002641 证券简称：永高股份 布告编号：2021-086

永高股份有限公司关于对全资子公司

浙江公元太阳能科技有限公司减资的布告

一、本次减资概述

永高股份有限公司（以下简称“永高股份”或“公司”）于2021年12月16日举行公司第五届董事会第十七会议，审议经过了《关于对全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司减资的方案》。依据公司运营战略调整的实践状况，公司对全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司（以下简称“公元太阳能”）拟削减注册本钱人民币40,000万元。减资完成后公元太阳能的注册本钱将由人民币50,000万元减至人民币10,000万元，公司仍持有其100%的股权，不会导致公司兼并报表规模发生变化。

依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规矩，本次减资事项在董事会批阅权限规模内，无需提交股东大会审议。本次减资事项不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规矩的严重资产重组。

二、减资主体根本状况

1、根本信息

公司称号：浙江公元太阳能科技有限公司

一致社会信誉代码：913310037844231903

类型：有限责任公司（自然人出资或控股的法人独资）

居处：浙江省台州市黄岩经济开发区四海路

法定代表人：陈云清

注册本钱：伍亿元整

运营期限：2006年01月15日至长时刻

运营规模：太阳能光伏体系研制、规划、装置，太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能电池硅片、太阳能电池硅棒、太阳能电池硅锭、太阳能灯具、太阳能光电设备、太阳能光电体系集成、太阳能光电修建一体化产品、移动电源、逆变器、泵、太阳能水泵控制器、电光源、塑料制品、铝制品制作、加工、出售，技能进出口与货品进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

企业股东：公司持有其100%股权，为公司的全资子公司。

首要财务状况：最近一年又一期根本财务状况

经查询我国履行信息公开网，公元太阳能不属于失期被履行人。

2、减资前后股权结构

三、本次减资意图、存在的危险和对公司的影响

本次公司对公元太阳能减资系依据公司长时刻开展战略规划及实践运营状况所做出的审慎抉择，本次公元太阳能削减的注册本钱首要用于补偿亏本，剩下计入本钱公积金。本次减资完成后，公元太阳能仍为公司全资子公司，不会导致公司兼并报表规模发生变化，对公司的财务状况和运营效果亦不构成严重影响，不会危害公司及公司整体股东的利益。

四、备检文件

公司第五届董事会第十七次会议抉择。

特此布告

证券代码：002641 证券简称：永高股份 布告编号：2021-085

永高股份有限公司第五届

董事会第十七次会议抉择布告

一、会议举行状况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第五届董事会第十七次会议于2021年12月16日下午14：00以现场与通讯相结合表决方法举行，会议告诉（包含拟审议方案）已于2021年12月11日以电子通讯、当面送达等方法向整体董事宣布。本次董事会应到董事9名，实践参与表决董事9名。监事及高档管理人员列席了会议。卢震宇董事长主持会议。会议的招集和举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

二、会议抉择状况

1、会议以 9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过《关于对全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司减资的方案》。

依据公司运营战略调整的实践状况，公司对全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司拟削减注册本钱人民币40,000万元。减资完成后公元太阳能的注册本钱将由人民币50,000万元减至人民币10,000万元，公司仍持有其100%的股权，不会导致公司兼并报表规模发生变化。

《关于对全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司减资的布告》详见2021年12月17日《证券时报》《证券日报》《我国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备检文件

1、公司第五届董事会第十七次会议抉择。

永高股份有限公司董事会

二○二一年十二月十六日

证券代码：002641 证券简称：永高股份 布告编号：2021-084

永高股份有限公司2021年

第2次暂时股东大会抉择布告

特别提示：

1.本次股东大会未呈现否决提案的景象。

2.本次股东大会未触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一、会议举行状况

1、 会议举行日期及时刻：

现场会议：2021年12月16日下午15:00。

网络投票：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻2021年12月16日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00—15：00；

经过深圳证券买卖所互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的详细时刻：2021年12月16日（现场股东大会举行当日）上午9:15至2021年12月16日（现场股东大会举行当日）下午15:00期间的恣意时刻。

2、现场会议举行地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区公司总部会议室。

3、会议表决方法：现场投票与网络投票相结合的方法

4、会议招集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长卢震宇先生

6、本次股东大会的招集、举行与表决程序契合《中华人民共和国公司法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《公司章程》及有关法令、法规的规矩，股东大会作出的抉择合法有用。

7、到会会议状况：

到会会议的股东及股东代表合计26人，代表有表决权股份数837,245,737股，占公司有表决权股份总数的67.7721%。

现场到会股东大会的股东及股东代表17人，代表有表决权股份数804,567,303股，占公司有表决权股份总数的65.1269%。

参与股东大会网络投票的股东9人，代表有表决权股份数32,678,434股，占公司有表决权股份总数的2.6452%。

参与本次会议表决的中小出资者共12人，代表有表决权股份数40,316,193股，占公司有表决权股份总数的3.2635%。

到会或列席大会的还有公司部分董事、监事、高档管理人员，国浩律师（杭州）事务所律师到会本次股东大会进行见证，并出具了法令定见书。

二、提案审计表决状况

本次股东大会采纳现场记名投票与网络投票相结合的方法审议经过了如下方案：

1、审议经过了《关于拟改变公司称号和证券简称的方案》

表决成果：赞同837,245,637股，占到会会议一切股东所持股份的100%，对立100股，占到会会议一切股东所持股份的0.0000%；放弃0股，占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

其间，中小出资者表决状况：赞同40,316,093股，占到会会议中小出资者有用表决股份总数的100%，对立100股，占到会会议中小出资者有用表决股份总数的0.0002%，放弃0股，占到会会议中小出资者有用表决股份总数的0.0000%。

2、审议经过了《关于回购刊出部分限制性股票的方案》

表决成果：赞同837,215,837股，占到会会议一切股东所持股份的99.9964%，对立100股，占到会会议一切股东所持股份的0.0000%；放弃29,800股，占到会会议一切股东所持股份的0.0036%。

其间，中小出资者表决状况：赞同40,286,293股，占到会会议中小出资者有用表决股份总数的99.9258%，对立100股，占到会会议中小出资者有用表决股份总数的0.0002%，放弃29,800股，占到会会议中小出资者有用表决股份总数的0.0739%。

本方案由股东大会以特别抉择经过，即由到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持表决权2/3以上经过。

3、审议经过了《关于修订<公司章程>的方案》

表决成果：赞同837,176,637股，占到会会议一切股东所持股份的99.9917%，对立29,900股，占到会会议一切股东所持股份的0.0036%；放弃39,200股，占到会会议一切股东所持股份的0.0047%。

三、律师出具的法令定见书

本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所（下称“国浩所”）指使律师徐伟民、罗茗会现场见证，公司本次股东大会的招集和举行程序，参与本次股东大会人员资历、招集人资历及会议表决程序和表决成果等事宜，均契合《公司法》《股东大会规矩》《网络投票实施细则》等法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规矩，本次股东大会经过的表决成果为合法、有用。

四、备检文件

（一）公司 2021年第2次暂时股东大会抉择。

（二）国浩所出具的《永高股份有限公司2021年第2次暂时股东大会法令定见书》。