500亿盘子泰然金融被立案侦查_此前两周宣称正在冲刺美股上市外商投资企业注销

11月3日，杭州市公安局高新区(滨江)分局经过官方微博“安全滨江”发布通报称，已于11月2日对浙江小泰科技有限公司(下称“恬然金融”)涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦查。有意思的是，就在出事前两周，恬然金融声称正在冲刺美股上市。

有哪些出资理财,有哪些出资理财

6月30日：短线大盘还有回调要求 7月行情

今天可申购新股：无。今天可申购可转债：无。今天可转债上市：今天转债。今天...

基金华安优选040008,基金华安优选040008

基金定投收益排名？基金定投收益排名

衡阳长江男科好吗 精细化的运作和办理一买就涨绝技 一般出资者值得保藏操作方法深圳本地股有哪些？深圳本地概念股票一览表老干妈怎么了?腾讯恳求查封老干妈公司产业做什么？设备栽培机械化体系布置 农机概念龙头股有哪些？白云电器:2019年限制性股票鼓励方案初次颁发部分榜首个免除限售期解锁条件成果的布告 白云电器 : 关于2019年限制性股票鼓励方案初次颁发部分榜首个免除限售期解锁条件成果

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司？北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

“并非上市就安全了“，业内助向时报君表明。从本年互金整治小组和贷整治领导小组屡次安排会议泄漏的信号来看，贷组织整理的大方向仍然会以退出为主。

500亿盘子恬然金融涉嫌不合法集资被立案侦查

依据通报内容显现，11月1日下午，恬然金融实践操控人潘某某自动投案，告知了其实践操控的浙江小泰科技有限公司涉嫌不合法吸收大众存款违法状况，现在杭州公安机关已对包含潘某某在内的13名公司高管及财务人员采纳刑事强制措施，冻住银行账户27个，扣押车辆2台。

此外，警方已调取公司后台数据及公司账册，并延聘专业第三方审计组织进行审阅查看，一起，敦促各渠道告贷方加速还款发展，关于拒不还款的，公安机关将严肃处理，相关金钱偿还至公安机关还款账户，还款须注明恬然金融+还款人名字。

天眼查材料显现，恬然金融成立于2014年4月，注册资本5亿，法人代表为吴昊天，大股东是持股80%的上海恬然出资控股有限公司，大股东、实控人是潘宝锋。

企业站供给数据显现，到现在，公司渠道用户数超越314万人，渠道累计成交额近540亿元，累计买卖笔数逾405万笔，且仍然有新手标可供出资人购买，新手福利年化收益率可达10%，出资期限3个月。

此外，依据恬然金融10月份渠道数据显现，有用户累计出借金额高达1100万元，在月度出借英豪榜上排名榜首，排名第二的出借人累计出借金额到达603万元，排名第三的累计出借金额为599万元。在月度新手达人榜上，有新手出资人在10月份累计出借金额100万。

站还显现，在高达几百万笔的告贷中，无论是项目逾期率仍是资金逾期率悉数都显现为零，数据实在度令人质疑。从站发布的合规发展来看，2018年10月，杭州市滨江区贷办公室派出核对组入驻恬然金融进行第三阶段行政核对，对公司合规作业给出了较高点评，在合规查看的10项要点内容，悉数为合格。

但是实控人在11月1日报案自首却向警方阐明，公司涉嫌不合法吸收大众存款违法的状况。

恬然金融美股上市凉凉

有意思的是，就在被立案侦查前两周，恬然金融还发布布告称正在冲刺美股上市。

揭露材料显现，恬然金融于2018年11月向美国证监会递送招股书，股票代码为“TAI”，拟筹措最多2000万美元。2019年1月和4月恬然金融两次更新招股书，但一向未发表IPO承销商。本年6月，恬然科技赴美上市变成了借壳上市。

美东时刻2019年6月7日，美国纳斯达克上市公司IFRESH(NASDAQ：IFMK)布告显现，经董事会会议决定，同意了一项股票交流协议，协议显现，IFMK将从浙江小泰科技有限公司(以下简称“小泰科技”)股东方收买小泰科技一切已发行股份。作为交流IFMK同意向小泰科技股东方发行算计共约2.55亿股公司一般股，面值为0.0001美元。估计收买事项完成后，IFMK现有股东将保存上市公司约6%的一切权权益，而小泰科技股东方将具有上市公司约94%的权益。

2019年8月6日，恬然金融发布布告称，IFMK正式收到回函，承认此前与小泰科技(恬然上市主体公司)达到的资产重组协议已正式取得美国证监会同意经过。依据IFMK与小泰科技达到的资产重组协议，在系列股份交流完成后，IFMK现有股东将保存公司约6%的一切权益，小泰科技将具有公司约94%的一切权权益，成为IFMK榜首大股东。

2019年10月15日，恬然金融公号还就纳斯达卡借壳上市发布最新布告，称资产重组进入冲刺阶段。

招股书显现，恬然金融于2016年、2017年以及2018年三年间，经营收入分别为658.57万美元，3279.15万美元以及4342.61万美元，净利润分别为-644.65万美元、1131.22万美元以及730.08万美元。

贷组织退出将是主旋律

业内助向时报君表明，此前许多贷渠道在估值不高的状况下也急于上市，首要仍是以为上市就安全了，但是现时状况并非如此。比方首家在美上市的P2P渠道点牛金融，因涉嫌不合法吸收大众存款被上海公安局浦东分局立案侦查，点牛金融实控人曾某新被上追逃。此外，于上一年港股上市的51信用卡前不久也被杭州警方突击查看，并带走部分职工。

近来，互金整治领导小组和贷整治领导小组联合召开了“加速络假贷组织分类处置作业推进会”，清晰下一阶段坚决持续推进职业危险出清，将保险有序化解存量危险、多措并重支撑和推进组织良性退出或平稳转型作为要点。

从本年互金整治小组和贷整治领导小组屡次泄漏出的信息来看，未来贷组织整理主旋律将以退出为主，数据显现：到本年10月末，全国归入实时监测的在运营组织数量已降至427家，比2018年底下降59%;假贷余额比2018年底下降49%，出借人次比2018年底下降55%;职业组织数量、假贷规划及参加人数已接连16个月下降。

也便是说，下一阶段现存427家贷渠道将持续削减，关于未接入国家互联应急中心实时监测体系的组织，要期限退出。关于已接入实时监测体系的组织，抓住核对其依照监管方法和监管要求进行整改的状况。关于不符合金融信息中介定位的组织要尽早劝其退出。各地方人民政府和专项整治作业联合办公室，要严厉依照规则查看请求进入试点的组织，执行各方职责。

即便具有借款车牌的贷公司也并不安全，11月4日，北京借款渠道先花北京被警方介入查询，揭露信息显现，先花北京现已取得包含玖富(JFU.NYSE)、梅花天使创投、安芙兰创投和戈壁创投等等组织的出资，现在现已融资至C轮，并取得小额借款车牌。此次先花北京出事，阐明车牌也并非尚方宝剑。