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正丹股份-账户知识细细讲

wx头像 wx 2022-01-27 18:22:47 6
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账户常识细细讲|非居民金融账户涉税信息尽职查询

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为了实行金融账户涉税信息主动交流世界职责，标准金融组织对非居民金融账户涉税信息尽职查询行为，国家税务总局、财政部、我国人民银行、我国银行业监督管理委员会、我国证券监督管理委员会、我国保险监督管理委员会拟定了《非居民金融账户涉税信息尽职查询管理办法》（以下简称《管理办法》）。

依照管理办法要求，银行以客户为单位展开尽职查询，了解账户持有人或许有关操控人的税收居民身份，辨认非居民金融账户，搜集并记载相关账户信息。

账户持有人应当合作银行的尽职查询作业，自证其税收居民身份，实在、及时、精确、完整地向银行供给规则的相关信息，并承当未恪守规则的相关职责和危险。

银行遵从诚实信用、慎重勤勉的准则，针对不同类型账户，依照规则，了解账户持有人或许有关操控人的税收居民身份，辨认非居民金融账户，搜集并报送账户相关信息。

银行经过什么方法搜集客户信息呢？

·银行获取由账户持有人签署的税收居民身份声明文件，辨认账户持有人是否为非居民个人。

·银行获取由该组织授权人签署的声明文件，辨认账户持有人是否为非居民企业和消沉非金融组织。对辨认为消沉非金融组织的进一步辨认其操控人。

签署声明文件有什么要求呢？

·个人署理别人开立账户以及单位署理个人开立账户的，由账户持有人自己或经其书面授权的署理人签署税收居民身份声明文件。

·组织声明文件应由组织授权人签署，未与开户申请书兼并的，还应加盖组织公章。组织授权人应为组织法定代表人（单位负责人）或其授权的经办人；授权经办人处理的，应出具合法的授权书。

·境外组织确无组织公章的，其声明文件签章应为账户有权签字人的签章。

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