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期货配资是违规的

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作者：聂成涛律师

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笔者在实践中处理了许多与正规期货公司有关的案子，其间部分案子触及到期货配资，笔者作为专业律师，从前帮忙许多出资者维权成功并要回来了悉数或部分出资丢失金钱，现将案子处理的经验总结如下，供咱们参阅。

一、期货配资的概念

期货配资是什么？监管层及商场对此没有清晰的界说。我国期货业协会以为，期货配资，是指由配资公司经过必定份额向客户借出资金，由客户出资于期货买卖的一种行为，其意图在于扩大资金杠杆。

期货配资是指，以配资公司的账户为买卖载体，配资公司具有强制平仓权。在这前提下，配资公司根据出资者（又称融资方）供给的原有资金（亦称确保金）为根底，根据两边协议而另行供给必定倍数份额的资金给出资者进行原油期货操作，所以出资者要为所配资金缴付必定份额的利息或办理费或服务费。可简略理解为借钱炒期货。可是为确保资金安全，配资公司会要求出资者凭借配资公司供给的期货账户和资金账户进行期货买卖，配资公司对本身的账户有监督以及终究操作的权限。经过此类操作，配资的出资者无需到期货公司开设新的账户，即可进行原油期货的买卖。

其实这些配资公司没有证监会的存案，出资客的资金去向都很难查到，国家也监管不到，资金出问题也是很难追回。可以这样说，配资公司是打着合法期货公司的名义吸引客户。

期货配资有哪些办法？按资金来源分类，原油期货配资存在以下几种办法：（1）民间假贷配资；（2）私募配资；（3）P2P假贷配资；（4）银行理产业品配资；（5）伞形信任配资；（6）期货公司促成配资。现在最首要的为民间假贷配资、私募配资、P2P假贷配资。实际上，不论是以上述哪种办法配资，其配资的底子操作途径都迥然不同，底子操作办法无外乎这几种：榜首，第三方服务安排和配资公司有或许是同一家安排；第二，第三方服务安排向软件服务商购买期货分仓体系，配资客户经过第三方服务安排供给的APP、大众号或H5微信嵌入开户，然后得到第三方服务安排为其分配的原油期货配资买卖子账户；第三，配资公司以本身控制的个人名义或公司名义在期货公司开户，并将账户供给给客户运用，客户存入自有资金，配资公司以此为基数，经过第三方服务安排向客户进行配资。

早在2011年，我国证券监督办理委员会就曾发布《关于防备期货配资事务危险的告诉》，清晰提示期货配资危险。2015年8月7日，我国证监会举行的新闻发布会中也再次重申，期货配资事务违背了现行期货商场有关开户办理、账户实名制、期货生意事务等方面的法令法规。

实践中，鉴于证监会的监管，正规的期货公司是不会从事期货配资事务的，实在从事期货配资事务的是期货公司的居间人，居间人都是与期货公司协作的，两边之间都有协作协议。期货居间人，是指独立于公司和客户之外，承受期货公司托付，独立承当根据居间法令联系所发生的民事职责的自然人或安排。期货居间人与期货公司没有从属联系。期货居间人不是期货公司所缔结期货生意合同的当事人。根据期货居间人的身份，证监会的监管其实不能直接监管到居间人这个层面，只能到期货公司。所以，这就让居间人从事相关圈套或套路有了生计的空间。

二、期货配资公司的收入

期货配资的收费办法首要包含三种：

1、账户手续费型。这种收费办法较常见，配资公司首要以客户操作的手续费为基准，按梯度优惠政策核算，手续费越高，优惠越多。

2、资金利息型。对期货出资账户的资金收取利息，期货公司收取的手续费客户自己承当，这也是比较常见的收费办法。

3、获利分红型。配资公司对客户的获利进行份额分红，这个办法的收费办法较少呈现，一般搀杂其它收费办法。

“期货配资操作很简略。先和咱们签署告贷协议，你转过来初始资金后，咱们给你账户操作，比方10万配9倍，就给你100万的账户。”有配资公司人士表明。

据他介绍，期货配资办法分为有息和无息两种，无息办法收取高额手续费，一般是买卖所手续费的3倍；有息办法手续费收取买卖所1倍，利息是每月1分（1％）。

记者在前述配资公司网站看到，无息操盘其他国内产品的手续费详细为：燃料油600元（单边），焦炭120元（单边），焦煤52元（单边），玻璃、铁矿石、热卷、锌、铅27元（单边），铜、橡胶23元（单边），镍、动力煤20元（单边），黄金、硅铁、棉花18元（单边），鸡蛋13.5元（单边），锰硅、聚丙烯、螺纹钢13元（单边），甲醇、棉纱10元（单边），沥青、白银9元（单边），其他8元（单边）。

按月操盘除了手续费，还需求付出配资利息，月息1.5分，在付出确保金时，一同要付出榜首个月的利息，其他月份在每个月的月初付出。按天操盘付出0.15％/天的利息，告贷期间的一切利息与确保金一同付出。

总结以上收费办法，期货配资公司的收入首要分两部分：利息和手续费。例如，有的配资公司计息办法有三种，榜首种是按天8元/万，手续费为买卖所的1.2倍；第二种是按月利息140元/万，手续费为买卖所的1.2倍；第三种不收利息，但手续费是买卖所的1.5倍。如此算来，日息折合下来高达28%。因而，配资公司按日计息和按月计息都有，一般年化在24%以上，本质上和高利贷差不多，仅仅玩法不同。

配资公司收入中触及到了手续费，那是否会存在频频买卖然后多赚手续费的问题？这就触及到了配资公司相关圈套或套路的问题。

三、期货配资圈套或套路解密

现阶段期货配资公司或居间人在实践中首要存在如下问题：

1、隐秘身份，误导客户。在开发客户时，一些居间人私自印制手刺，谎报其为期货运营安排工作人员，乃至以期货运营安排的名义在当地建立不合法网点，集合客户进行期货买卖，混杂了客户对其实在身份的认知。尤其是一些居间人在期货运营安排具有工作场所，更简单构成客户对其身份的误解。一旦客户亏本严峻，或居间人对其的获利许诺未完成，客户极易向期货运营安排而非居间人提出诉讼，公司将承当表见署理等诉讼危险。

2、歹意买卖，危害客户利益。居间人的首要酬劳来源于按客户手续费额度返还的佣钱。在居间人被客户指定为署理下单人的景象下，部分居间人为了本身利益，在客户不知情的状况下频频买卖、歹意炒单，致使客户利益遭到危害。

3、引发佣钱恶性竞赛，危害期货职业全体利益。跟着期货职业竞赛的加重，许多期货公司的运营政策由开发客户转向开发生意人，由手续费竞赛转变为返佣竞赛。具有较多客户且成交量大的居间人，其佣钱份额乃至能占到期货公司手续费净收入的80%以上，大大影响了期货公司的盈余状况，呈现公司“增产不增收”的现象，导致公司无力改进设备、储藏人才、进步服务水平等不良后果，然后影响了期货职业的全体开展。

实践中，期货配资公司或居间人的套路首要有以下几种：

1、以结交为名骗取信任。

2、大师授课、专家喊单辅导。

3、频频刷单、赚取高额手续费。

4、亏多赚少、构本钱金丢失。

5、许诺收益、诱惑开户入金。

以上套路，底子上是不合法期货买卖的套路，但在正规的期货买卖中，也派上了用场。这就让出资者无法差异正规期货买卖与不合法期货买卖。关于不合法期货买卖中存在的对赌、吃头寸、喊反单、软件暗地控制、虚拟盘等套路问题，在正规期货买卖中是否存在，咱们不得而知。除此之外，其他的不合法期货买卖的套路，在本案中现已悉数存在，即在正规期货买卖中也存在了不合法期货买卖的大多数套路。这实在是一个危险信号。

当然关于以上套路，正规的期货公司是不会做这些的，做这些套路的，一般都是期货公司下面协作的一些单位或公司，这些公司为期货公司开展或寻觅出资者，以赚取必定的赢利或费用。

四、相关人员违规当地

相关人员违规之处，首要存在以下几个方面：

1、喊单教师是否具有从业资历。

《期货公司期货出资咨询事务试行办法》第三条规则，期货公司从事期货出资咨询事务，应当经我国证监会同意获得期货出资咨询事务资历；期货公司从事期货出资咨询事务的人员应当获得期货出资咨询事务从业资历。未获得规则资历的期货公司及其从业人员不得从事期货出资咨询事务活动。

2、获利确保。

《期货公司监督办理办法》第六十三条规则，期货公司及其从业人员从事期货出资咨询事务，不得有下列行为：（一）向客户做获利确保；（二）以虚伪信息、商场传言或许内情信息为根据向客户供给期货出资咨询服务；（三）对价格涨跌或许商场走势做出确定性的判别；（四）使用向客户供给出资主张获取不正当利益；（五）使用期货出资咨询活动传达虚伪、误导性信息；（六）以个人名义收取服务酬劳；（七）法令、行政法规和我国证监会规则制止的其他行为。

3、有无危险提示和签署合同。

《期货公司监督办理办法》第五十四条规则，期货公司在为客户开立期货生意账户前，应当向客户出示《期货买卖危险说明书》，由客户签字承认，并签定期货生意合同。《〈期货生意合同〉指引》和《期货买卖危险说明书》由我国期货业协会拟定。

4、强制客户按喊单下单。

《上海期货买卖所违规处理办法》第二十条规则，期货公司会员具有下列违背生意事务办理规则行为之一的，责令改正，赔偿丢失，没收违规所得。情节较轻的，给予正告，可以并处1至10万元的罚款；情节严峻的，通报批评、揭露斥责、强行平仓、暂停部分期货事务、暂停开仓买卖1至12个月、撤销会员资历、宣告为“商场制止进入者”；没有违规所得或违规所得10万元以下的，可以并处1至10万元的罚款；违规所得10万元以上的，可以并处违规所得一倍以上五倍以下的罚款：

（七）未按客户的托付事项进行买卖，成心阻挠、延误或改动客户下单指令，诱导、强制客户按自己的毅力进行买卖的；

五、律师教你怎么维权

1、维权需求预备的依据

一般状况下，咱们出资者或上当者应当预备以下依据：

（1）相关谈天记载。

分析师或署理商或喊单人员的谈天记载是最根底的依据，这也是十分要害的依据，由于这类依据可以充分反映咱们上当者上当的整个进程，相关分析师或署理商在谈天进程中发生的违法违规的当地，可以在谈天记载中得到充分反映。这类依据在维权进程中至关重要。一般而言，正规期货买卖都不答应喊单，但事实上许多状况下都存在喊单，这是违规的。有的还存在代客理财的状况，更是违规的。

实践中遇到的问题是，这类依据许多当事人只需部分或悉数删去了，导致要害依据缺失，无法构成有用的依据链。当然没有了这要害依据，不代表不能维权，依然可以维权，仅仅维权本钱会高一些，只能经过诉讼办法处理，别无他法。

（2）相关买卖记载。

出资者或上当者在买卖所软件上的整个买卖进程，都能在买卖记载中得到反映，这份依据可以证明在买卖所或渠道买卖的进程或资金丢失进程，只需可以登上相关的买卖软件，此买卖记载底子都可以下载下来。但实践中，许多上当者无法获得相关买卖记载，首要是由于无法登录买卖软件，有的买卖记载现已被渠道删去，也是部分原因。

当然关于正规的期货买卖，相关的买卖记载必定都会存在，不会存在不能登录账号的状况。

（3）相关收支金记载。

此类依据是出资者或上当者自己银行账户的收支金状况，可以反映上当者投入的资金状况，以及出金状况，两者之差底子便是出资者的悉数资金丢失。这类依据上当者底子都能保存，只需求去银行打印一下银行流水即可。

以上依据是出资者或上当者应当具有的根底依据，但不是一切依据。在维权的进程中，假如这些根底依据都没有或不全，那么维权的难度会添加。假如相关谈天记载没有了，那么再想获得只能由上当者自己想办法。

2、怎么维权

（1）商洽维权。

咱们在维权的时分，都是期望可以赶快的拿回自己的丢失或削减自己的丢失。这样的办法，或许也只需洽谈或商洽处理。由于报警或诉讼，要不便是不立案，要不便是立案之后没人管，诉讼的时刻太长、本钱太高，能否打赢还有疑虑。正规的期货买卖，公安机关底子不立案。

怎么洽谈或商洽？出资者在与买卖所或期货公司或骗子公司洽谈或商洽时，都是以投诉其存在违法违规行为开端的，比方其存在许诺收益、喊单操作、代客理财、频频刷单等行为。当然必须有依据证明存在以上行为，谈天记载是要害，这些状况在谈天记载中都有反映。

当然在洽谈或商洽的进程中，怎么让骗子公司进步补偿的份额，也是需求必定的办法。比方说许多人会经曩昔监管部门告发的办法，让监管部门出头帮忙和谐；有的经过延聘律师出头和谐，有的经过差人帮忙，有的经过拉横幅的办法，给其施加压力，让其进步补偿份额；有的经过媒体曝光办法，让其进步补偿份额，有的还经过在网上发帖子、写文章，经过QQ群、微信群等办法安排群众给其施加压力。以上施加压力的办法，有的是合法的，有的是违法的。经过违法办法给其施加压力，危险比较大，有或许钱没要回来，自己还要进行待几天。因而咱们在洽谈或商洽维权的时分，都应当经过文明的办法进行。假如其给的份额十分低，两边距离太大，底子无法达到共同的，那么最终也只能诉讼处理。

（2）法院诉讼。

关于正规的期货买卖，怎么申述维权则是一个问题。由于正规的期货买卖，不会存在不合法期货买卖的问题，也就不存在买卖无效，然后要求返还悉数出资款的问题。正规的期货买卖，一切买卖必定都是有用的。那么在这种状况下，怎么要求返还出资款，则是一个问题。

那么只能申述那些违规买卖的相关单位，由于他们违规给出资者构成的丢失，应当承当产业危害赔偿职责。因而，只能从侵权的视点来要求相关违规者进行赔偿丢失。

以上是我的经验总结，许多实际操作中问题，本文中并没有悉数说到，仅仅进行了短小精悍的论述。关于正规的期货买卖与不合法的期货买卖，两者的怎么维权仍是有必定的差异。期望本文对出资者有用。