基金理财入门-广东省广告集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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特别提示：

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1、本次股东大会因触及审议影响中小投资者利益的严重事项，公司将对中小投资者表决状况进行独自计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高档管理人员；2、独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东。

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2、本次股东大会无否决或修正提案的状况；

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3、本次股东大发布新闻渠道会无新提案提交表决。

一、会议举行和到会状况

1、会议举行状况

（1）会议举行方法：本次股东大会采纳现场投票、络投票相结合的方法举行

（2）现场会议举行地址：广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

（4）络投票时刻：（1）经过深圳证券买卖所买卖体系进行络投票的详细时刻为2019年9月27日9:30-11:30、13:00-15:软文推行00；（2）经过深圳证券买卖所互联投票体系投票的详细时刻为2019年9月26日下午15:00—2019年9月27日下午15:00中的恣意时刻。

（5）会议招集人：公司董事会

（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生

（7）本次会议的招集、举行契合《公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议到会状况

到会本次会议的股东及股东代表共25人，代表有表决权的股份438,024,535股，占公司股本总额的25.1256%。

（1）参与现场投票的股东及股东代表人合计9人，代表有表决权的股份数量为433,664,225股，占公司股本总额的24.8755%；

（2）经过络投票的股东资历身份已由深圳证券买卖所体系进行认媒体发布渠道证，依据深圳证券信息有限公司供给的数据，本软文渠道次股东大会参与络投票的股东及股东代表人合计16人,代表有表决权的股份数量为4,360,310股，占公司股本总额的0.2501％。

（3）现场到会及参与络投票的中小股东及股东授权代理人共21人，代表股份8,720,192股；占公司股本总额的0.5002%。

公司董事、监事、高档管理人员到会了会议，公司延聘的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

二、方案审议表决状况

本次股东大会以记名投票表决方法（包含现场投票与络投票方法），审议表决成果如下：

1、逐项审议经过了《关于添加2019年度日常相关买卖估计的方案》

1.1、《关于添加与省渊博报堂整合营销有限公司2019年度日常相关买卖估计的方案》（相关股东陈钿隆先生逃避表决）

表决成果：赞同398,493,943股，占到会会议有用表决权股份总数的98.97媒体发稿渠道23%；对立2,987,310股，占到会会议有用表决权股份总数的0.7419%；放弃1,150,400股，占到会会议有用表决权股份总数的0.2857%。

其间，中小投资者表决状况：赞同4,582,482股；对立2,987,310股；放弃1,150,400股。

1.2、《关于添加与珠海市省广星美达文化传媒有限公司2新闻发布渠道019年度日常相关买卖估计的方案》

表决成果：赞同433,886,825股，占到会会议有用表决权股份总数的99.0554%%；对立2,987,310股，占到会会议有用表决权股份总数的0.6820%；放弃1,150,400股，占到会会议有用表决权股份总数的0.2626%。

1.3、《关于添加与省广聚合（北京）数字技能有限公司2019年度日常相关买卖估计的方案》

1.4、《关于添加与广东省广影业股份有限公司2019年度日常相关买卖估计的方案》（相关股东何滨先生逃避表决）

表决成果：赞同417,312,324股，占到会会议有用表决权股份总数的99.0182%%；对立2,987,310股，占到会会议有用表决权股份总数的0.7088%；放弃1,150,400股，占到会会议有用表决权股份总数的0.2730%。

1.5、《关于添加与珠海市省广凯酷传媒有限公司2019年度日常相关买卖估计的方案》

1.6、《关于添加与珠海市省广众烁数字营销有限公司2019年度日常相关买卖估计的方案》

1.7、《关于添加与珠海市省广盛世体会营销有限公司2019年度日常相关买卖估计的方案》

1.8、《关于估计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司2019年度日常相关买卖的方案》

1.9、《关于估计与深圳东信年代信息技能有限公司2019年度日常相关买卖的方案》

1.10、《关于估计与广东珠江桥生物科技股份有限公司2019年度日常相关买卖的方案》（相关股东广东省广新控股集团有限公司逃避表决）

表决成果：赞同73,124,367股，占到会会议有用表决权股份总数的94.6446%%；对立2,987,310股，占到会会议有用表决权股份总数的3.8665%；放弃1,150,400股，占到会会议有用表决权股份总数的1.4890%。

1.11、《关于估计与株式会社旭通DK2019年度日常相关买卖的方案》

1.12、《关于估计与广州梦洁宝物蓝门数字商业有限公司2019年度日常相关买卖的方案》

1.13、《关于估计与省广翰威（上海）广告有限公司2019年度日常软文相关买卖的方案》

1.14、《关于估计与北京省广阳光传媒有限公司2019年度日常相关买卖的方案》

1.15、《关于估计与合宝文娱集团有限公司2019年度日常相关买卖的方案》

1.16、《关于估计与广州开合科技有限公司2019年度日常相关买卖的方案》

1.17、《关于估计与广东广佛轨道交通有限公司2019年度日常相关买卖的方案》

2、审议经过了《关于修订〈公司章程〉的方案》

表决成果：赞同433,914,535股，占到会会议有用表决权股份总数的99.0617%；对立2,959,600股，占到会会议有用表决权股份总数的0.6757%；放弃1,150,400股，占到会会议有用表决权股份总数的0.2626%。

其间，中小投资者表决状况：赞同4,610,192股；对立2,959,600股；放弃1,150,400股。

3、审议经过了《关于修订〈董事会议事站发稿规矩〉的方案》

表决成果：赞同433,891,825股，占到会会议有用表决权股份总数的99.0565%；对立2,982,310股，占到会会议有用表决权股份总数的0.6809%；放弃1,150,400股，占到会会议有用表决发稿渠道权股份总数的0.2626%。

其间，中小投资者表决状况：赞同4,587,482股；对立2,982,310股；放弃1,150,400股。

三、律师见证定见

本所律师以为：公司本次股东大会的招集、举行程序、表决方法和表决程序均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，到会本次股东大会的股东及股东代理人的资历合法有用，本次股东大会所经过的抉择合法合规、实在有用。

四、备检文件

1、广东省广告集团股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择；

2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司20新闻发布19年第2次暂时股东大会法令定见书。

特此布告

广东省广告集团股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十八日