002073(603956)

证券代码：002073 证券简称：软控股份 布告编号：2021-036

601857,601857

本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

深圳市豪恩声学股份有限公司？深圳市豪恩声学股份有限公司

一、本次增资概述

中炬高新？中炬高新

为优化软控股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）的资产负债结构，增强软控机电的资金实力，公司于2021年9月27日举行的第七届董事会第十六会议以7票赞同、0票对立、0票抛弃的表决效果审议经过《关于以债转股办法对全资子公司增资的方案》，公司拟以债转股的办法对软控机电增资人民币120,000万元。增资完结后，软控机电的注册本钱由80,000万添加至120,000万元，软控机电仍为公司的全资子公司。

依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规及《公司章程》的规矩，本次增资事项在公司董事会批阅权限规模内，无需提交股东大会审议赞同。本次增资事项不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重资产重组处理办法》规矩的严重资产重组。

二、增资标的基本状况

公司名称：青岛软控机电工程有限公司

注册地址：青岛胶州市胶东街道办事处营旧路两边、工业园路南

树立日期：2009年05月04日

法定代表人：官炳政

共同社会信誉代码：913702816867779996

企业类型：其他有限责任公司

注册本钱：80,000万元人民币

运营规模：橡胶加工专用设备、化工出产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备、计算机软硬件的开发、出产、出售、装置、调试以及技能服务、咨询，运营本企业自产品及技能的出口事务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技能的进口事务（国家束缚公司运营或制止进出口的产品及技能在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

股权结构：增资前，公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。本次增资完结后，软控机电的注册本钱为120,000万元，公司仍持有其100%的股权，仍为公司的全资子公司。

是否失期被履行人：否

财务数据：

单位：元

三、增资办法、资金来源及管帐处理

本次增资金额为人民币120,000万元，资金来源为公司对软控机电享有的120,000万元债务。

本次增资将添加软控机电的实收本钱40,000万元,添加本钱公积金80,000万元，股权结构保持不变，公司仍持有软控机电100%的股权，软控机电仍为公司的全资子公司。

四、增资的意图及对公司的影响

本次增资是为了优化软控机电的资产负债结构，增强子公司的资金实力，有利于保证各项事务的顺畅展开，契合公司的长时刻开展战略，有利于公司健康、可持续开展。本次以债转股的办法对软控机电增资完结后，软控机电仍为公司的全资子公司，不会导致公司兼并报表规模的变化，不会对公司的正常出产运营和财务状况带来晦气影响，不存在危害公司及股东利益的景象。

五、备检文件

1、第七届董事会第十六会议抉择。

特此布告。

软控股份有限公司

董 事 会

2021年9月27日

证券代码：002073 证券简称：软控股份 布告编号：2021-039

软控股份有限公司关于举行

2021年第2次暂时股东大会的告诉

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议抉择于2021年10月14日下午14：00在青岛市郑州路43号软控研制中心第十七会议室举行2021年第2次暂时股东大会，本次会议将选用现场投票及网络投票相结合的办法进行，现就举行本次股东大会的相关事项告诉如下：

一、举行会议的基本状况

1、股东大会届次：2021年第2次暂时股东大会。

2、会议招集人：本次股东大会由公司董事会招集。

3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议举行契合《中华人民共和国公司法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件的规矩。

4、会议举行的日期、时刻：

（2）网络投票时刻：2021年10月14日。其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2021年10月14日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2021年10月14日上午9:15至下午15：00期间的恣意时刻。

5、举行办法：现场投票及网络投票相结合的办法。

公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络办法的投票渠道，公司股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决办法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，表决效果以第一次有用投票效果为准。

6、股权挂号日：2021年10月8日。

7、到会方针：

（1）在股权挂号日持有公司股份的股东。凡2021年10月8日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会，并能够以书面办法托付代理人到会会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高档处理人员。

（3）公司延聘的见证律师等相关人员。

8、现场会议举行地址：青岛市郑州路43号，研制中心第十七会议室。

二、会议审议事项

1、《关于<软控股份有限公司2021年束缚性股票鼓励方案（草案）>及其摘要的方案》；

2、《关于<软控股份有限公司2021年束缚性股票鼓励方案施行查核处理办法>的方案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》。

上述方案现已公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十三次会议审议经过，详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》宣布的布告。

上述方案均为特别抉择事项，应当由到会股东大会的非相关股东（包含股东代理人） 所持表决权的2/3以上经过。拟作为软控股份有限公司2021年束缚性股票鼓励方案鼓励方针或与鼓励方针存在相相关系的股东需逃避表决。

依据我国证券监督处理委员会《上市公司股权鼓励处理办法》有关规矩，上市公司股东大会审议束缚性股票鼓励方案，上市公司独立董事应当向公司整体股东搜集投票权。为维护投资者利益，使公司股东充沛行使权力，表达自己的志愿，公司整体独立董事共同赞同由独立董事张静女士向公司整体股东就软控股份有限公司2021年束缚性股票鼓励方案相关提案搜集本次股东大会审议事项的投票权，有关搜集投票权的时刻、办法、程序等详细内容详见2021年9月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事揭露搜集托付投票权陈说书》，被搜集人或其代理人能够对未被搜集投票权的提案另行表决，如被搜集人或其代理人未另行表决将视为其抛弃对未被搜集投票权的提案的表决权力。

公司将对中小投资者（除董事、监事、高档处理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决效果进行独自计票并予以宣布。

三、提案编码

四、会议挂号办法

1、自然人股东应持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续；自然人股东托付代理人的，应持代理人身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、托付人身份证处理挂号手续；

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证处理挂号手续；法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应持代理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权托付书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡处理挂号手续；

3、异地股东可选用信函或传真的办法挂号。传真在2021年10月12日17：00前送达公司证券部。来信请寄：山东省青岛市郑州路43号软控股份有限公司证券部。邮编：266042（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话挂号。

5、挂号地址：山东省青岛市郑州路43号 软控股份有限公司 证券部

邮递地址：青岛市郑州路43号 软控股份有限公司 证券部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：266042 ；传真：0532-84011517

6、其他注意事项

（1）到会现场会议的股东和股东代理人有必要请于会议开端前半小时抵达会议地址，并带着身份证明、股东帐户卡、授权托付书等原件，以便签到进场。

（2）网络投票体系异常状况的处理办法：网络投票期间，如网络投票体系遇突发严重事件的影响，则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

五、参加网络投票的详细操作流程

本次股东大会向股东供给网络投票渠道，公司股东可经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网体系（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半响，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

联系人：孙志慧

联系电话：0532-84012387

传真号码：0532-84011517

电子邮箱：sunzh@mesnac.com

七、备检文件

1、《第七届董事会第十六次会议抉择布告》；

2、《第七届监事会第十三次会议抉择布告》。

八、附件

附件一：参加网络投票的详细操作流程。

附件二：软控股份有限公司2021年第2次暂时股东大会授权托付书。

附件一：

参加网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362073”，投票简称为“软控投票”。

2、方案设置及定见表决。

（1）方案设置。

股东大会方案对应“方案编码”一览表

（2）填写表抉择见。

方案为非累积投票的提案，填写表抉择见：赞同、对立、抛弃。

（3）注意事项：

股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1. 互联网投票体系开端投票的时刻为2021年10月14日9：15至15：00。

2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）规矩指引栏目查阅。

3. 股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二：

授权托付书

兹托付 先生（女士）代表本公司（自己）到会软控股份有限公司2021年第2次暂时股东大会，代为行使表决权。如无作清晰指示，则由本公司（自己）之代表酌情抉择投票。

托付人（签名）：

托付人营业执照注册（身份证）号：

托付人持股数：

托付人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

托付日期：2021年 月 日

托付书有用日期：2021年 月 日至 年 月 日

注：1、请托付股东对上述审议方案挑选“赞同、对立、抛弃”定见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为托付股东未作清晰指示。

2、假如托付人对有关审议事项的表决未作详细指示或许对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权依照自已的志愿进行投票表决。

证券代码：002073 证券简称：软控股份 布告编号：2021-037

软控股份有限公司

关于对全资子公司减资的布告

一、本次减资概述

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日举行的第七届董事会第十六会议审议经过《关于对全资子公司减资的方案》，依据公司战略规划及实践运营需求，公司拟对全资子公司青岛科捷主动化设备有限公司（以下简称“科捷主动化”）减资人民币9,000万元。减资完结后，科捷主动化的注册本钱将由人民币10,000 万元减至人民币1,000万元，公司仍持有其100%股权，不会导致公司兼并报表规模发生变化。

依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规及《公司章程》的规矩，本次减资事项在公司董事会批阅权限规模内，无需提交股东大会审议赞同。本次减资事项不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重资产重组处理办法》规矩的严重资产重组。

二、本次减资主体的基本状况

1、基本信息

公司名称：青岛科捷主动化设备有限公司

注册地址：山东省青岛市市北区郑州路43号1408室

树立日期：2007年12月04日

法定代表人：刘峰

共同社会信誉代码：91370203667881416A

企业类型：其他有限责任公司

注册本钱：10,000万元人民币

运营规模：制售机器人、机械手及其配件及售后服务；国内劳务差遣；作业介绍和作业辅导；人力资源供求信息的搜集、收拾、贮存和发布；绩效薪酬处理咨询；创业辅导、作业生涯规划；高档人才寻访；人力资源处理服务外包；受用人单位或许劳动者托付，代理社会保险事务（劳务差遣运营许可证 人力资源服务许可证 有用期限以许可证为准）；货品及技能进出口事务（国家法令法规制止运营的不得运营，国家法令法规束缚运营的凭许可证运营）；运营无需行政批阅即可运营的一般运营项目（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

股权结构：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

是否失期被履行人：否

2、减资前后股权结构

3、财务数据：

单位：元

三、本次减资的意图及对公司的影响

本次公司对科捷主动化减资系依据公司战略及运营开展的实践状况所做出的审慎抉择，有利于公司资源的合理装备，提高资金运用功率。本次减资完结后，科捷主动化仍为公司全资子公司，不会导致公司兼并报表规模发生变化，对公司的财务状况和运营效果亦不构成严重影响，不会危害公司及公司整体股东的利益。

四、备检文件

软控股份有限公司董事会

2021年9月27日

证券代码：002073 证券简称：软控股份 布告编号：2021-38

软控股份有限公司

独立董事揭露搜集托付投票权陈说书

本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 搜集人对一切表决事项的表抉择见：赞同

● 搜集人未持有公司股票

依照我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）《上市公司股权鼓励处理办法》（以下简称“《处理办法》”）的有关规矩，并依据软控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的托付，独立董事张静女士作为搜集人就公司2021年第2次暂时股东大会中审议的软控股份有限公司2021年束缚性股票鼓励方案（以下简称“2021年鼓励方案”）相关方案向整体股东搜集托付投票权。

我国证监会、深圳证券买卖所以及其他政府部分未对公司《独立董事揭露搜集托付投票权陈说书》（以下简称“本陈说书”）所述内容实在性、精确性和完好性宣布任何定见，对本陈说书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

一、搜集人声明

自己张静作为搜集人，依照《处理办法》的有关规矩及其他独立董事的托付，就公司2021年第2次暂时股东大会中审议的软控股份有限公司2021年束缚性股票鼓励方案等相关方案搜集股东托付投票权而制造并签署本陈说书，保证本陈说书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其实在性、精确性、完好性承当独自和连带的法令责任；保证不会使用本次搜集托付投票权从事内情买卖、操作商场等证券诈骗活动。

本次搜集托付投票权举动以无偿办法揭露进行，在我国证监会指定的信息宣布网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上布告。本次搜集举动彻底依据搜集人作为独立董事的责任，所发布信息未有虚伪、误导性陈说。

搜集人本次搜集托付投票权已取得公司其他独立董事赞同，搜集人已签署本陈说书，本陈说书的实行不违背法令、法规、《公司章程》或公司内部准则中的任何条款或与之发生抵触。

二、公司基本状况及本次搜集事项

（一）基本状况

公司名称：软控股份有限公司

股票简称：软控股份

股票代码：002073

公司股票上市买卖所：深圳证券买卖所

树立日期：2000年12月28日

注册地址：山东省青岛市高新区新业路31号远创世界蓝湾构思园B区1号楼202室

法定代表：官炳政

董事会秘书：张垚

公司作业地址：山东省青岛市郑州路43号

邮政编码：266042

电话：0532-84012387

公司网址：http://www.mesnac.com/

电子信箱：info@mesnac.com

（二）搜集事项

由搜集人针对2021年第2次暂时股东大会审议的以下方案向公司整体股东搜集托付投票权：

三、本次股东大会基本状况

关于本次股东大会举行的详细状况，详见公司于2021年9月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于举行2021年第2次暂时股东大会的告诉》（布告编号：2021-039）。

四、搜集人基本状况

（一）本次搜集托付投票权的搜集人为公司现任独立董事张静，其基本状况如下：张静，我国籍，无境外居留权，1978年出世，硕士，注册管帐师。2005年至今，在青岛作业技能学院担任管帐学任教作业，现担任公司独立董事。

（二）搜集人现在未因证券违法行为遭到处分，未触及与经济纠纷有关的严重民事诉讼或裁定。

（三）搜集人与其首要直系亲属未就本公司股权有关事项达到任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高档处理人员、首要股东及其相关人之间以及与本次搜集事项之间不存在任何利害联系。搜集人搜集托付投票权的主体资历契合法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程等的规矩。

五、搜集人对搜集事项的投票

搜集人作为公司独立董事，到会了公司于2021年9月27日举行的第七届董事会第十六次会议，而且对《关于<软控股份有限公司2021年束缚性股票鼓励方案（草案）>及其摘要的方案》《关于<软控股份有限公司2021年束缚性股票鼓励方案施行查核处理办法>的方案》《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》及《关于举行2021年度第2次暂时股东大会的方案》均投了赞成票。

六、搜集方案

搜集人依据我国现行法令法规和规范性文件以及《公司章程》规矩拟定了本次搜集投票权方案，其详细内容如下：

（一）搜集方针：截止2021年10月8日下午股市买卖完毕后，在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册并处理了到会会议挂号手续的公司整体股东。

（三）搜集办法：选用揭露办法在指定信息宣布媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的进行托付投票权搜集举动。

（四）搜集程序和过程：

第一步：搜集方针抉择托付搜集人投票的，其应按本陈说附件承认的格局和内容逐项填写独立董事揭露搜集托付投票权授权托付书（以下简称“授权托付书”）。

第二步：托付投票股东向搜集人托付的公司证券部提交自己签署的授权托付书及其他相关文件；本次搜集托付投票权由公司证券部签收授权托付书及其他相关文件：

1、托付投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权托付书原件、股票账户卡；法人股东按本条规矩的一切文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、托付投票股东为个人股东的，其应提交自己身份证复印件、授权托付书原件、股票账户卡；

3、授权托付书为股东授权别人签署的，该授权托付书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权托付书原件同时提交；由股东自己或股东单位法定代表人签署的授权托付书不需求公证。

第三步：托付投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在搜集时刻内将授权托付书及相关文件采纳专人送达、挂号信函或特快专递的办法并按本陈说书指定地址送达：采纳挂号信函或特快专递办法的，收到时刻以公司证券部收到时刻为准。

托付投票股东送达授权托付书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：山东省青岛市郑州路43号软控股份有限公司证券部

收件人：孙志慧

请将提交的悉数文件予以妥善密封，注明托付投票股东的联系电话和联系人，并在明显方位标明“独立董事揭露搜集投票权授权托付书”。

第四步：公司延聘的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行办法审阅。经审阅承认有用的授权托付将由见证律师提交搜集人。

（五）托付投票股东提交文件送达后，经审阅，悉数满意下述条件的授权托付将被承以为有用：

1、已按本陈说书搜集程序要求将授权托付书及相关文件送达指定地址；

2、在搜集时刻内提交授权托付书及相关文件；

3、股东已按本陈说书附件规矩格局填写并签署授权托付书，且授权内容清晰，提交相关文件完好、有用；

4、提交授权托付书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对搜集事项投票权重复授权托付搜集人，但其授权内容不相同的，以股东最终一次签署的授权托付书为有用。无法判别签署时刻的，以最终收到的授权托付书为有用。对同一事项不能屡次进行投票，呈现屡次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票效果为准。

（七）股东将搜集事项投票权授权托付给搜集人后，股东能够亲身或托付代理人到会会议。

（八）经承认有用的授权托付呈现下列景象的，搜集人能够依照以下办法处理：

1、股东将搜集事项投票权授权托付给搜集人后，在现场会议挂号时刻截止之前以书面办法明示吊销对搜集人的授权托付，则搜集人将承认其对搜集人的授权托付主动失效；

2、股东将搜集事项投票权授权托付给搜集人以外的其别人挂号并到会会议，且在现场会议挂号时刻截止之前以书面办法明示吊销对搜集人的授权托付的，则搜集人将承认其对搜集人的授权托付主动失效；

3、股东应在提交的授权托付书中清晰其对搜集事项的投票指示，并在赞同、对立、抛弃中选其一项，挑选一项以上或未挑选的，则搜集人将承认其授权托付无效。

搜集人：张静

2021年9月27日

附件：独立董事揭露搜集托付投票权授权托付书

附件：

软控股份有限公司

独立董事揭露搜集托付投票权授权托付书

自己/本公司作为托付人承认，在签署本授权托付书前已仔细阅读了搜集人为本次搜集投票权制造并布告的《软控股份有限公司独立董事揭露搜集托付投票权陈说书》、《软控股份有限公司关于举行2021年第2次暂时东大会的告诉》及其他相关文件，对本次搜集投票权等相关状况已充沛了解。

在现场会议签到挂号之前，自己/本公司有权随时按独立董事揭露搜集投票权陈说书承认的程序撤回本授权托付书项下对搜集人的授权托付，或对本授权托付书内容进行修正。

自己/本公司作为授权托付人，兹授权托付软控股份有限公司独立董事张静女士作为自己/本公司的代理人到会于2021年10月14日举行的软控股份有限公司2021年第2次暂时股东大会，并按本授权托付书指示对以下会议审议事项行使投票权。

自己/本公司对本次搜集投票权事项的投票定见：

注：没有清晰投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的定见投票。

是□ 否 □

托付人签名（或盖章）：

身份证号码（或营业执照号码）：

持有股数：

股东代码：

受托人名字：

身份证号码：

有用期限：

授权日期：自签署日至公司2021年第2次暂时股东大会完毕。

证券代码：002073 证券简称：软控股份 布告编号：2021-035

软控股份有限公司

第七届监事会第十三次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2021年9月24日以邮件办法发出告诉，于2021年9月27日上午11点在公司研制大楼会议室以现场办法举行。本次会议应参加表决监事3人，实践参加表决监事3人, 孙志慧女士、李永连先生、周丹丹女士3位监事悉数现场到会会议。

会议由监事会主席孙志慧女士掌管。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《软控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩，会议抉择合法有用。

经与会监事表决，构成以下抉择：

1、审议经过《关于<软控股份有限公司2021年束缚性股票鼓励方案（草案）>及其摘要的方案》。

为进一步完善公司法人处理结构，树立、健全公司长效鼓励束缚机制，招引和留住公司（含子公司）董事、高档处理人员、中心事务人员和主干职工，充沛调动其积极性和创造性，有用提高中心团队凝聚力和企业中心竞争力，有用地将股东、公司和中心团队三方利益结合在一起，使各方一起重视公司的久远开展，保证公司开展战略和运营方针的完结，在充沛保证股东利益的前提下，依照收益与奉献对等的准则，公司董事会薪酬与查核委员会依据相关法令法规拟定了《软控股份有限公司2021年束缚性股票鼓励方案（草案）》及其摘要，拟向鼓励方针颁发束缚性股票总计1,960.00万股，触及的标的股票品种为人民币A股普通股。本次颁发为一次性颁发，无预留权益。

经仔细审阅，监事会以为：公司2021年束缚性股票鼓励方案内容契合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权鼓励处理办法》（以下简称“《处理办法》”）等相关法令、法规、部分规章和规范性文件的规矩。本次鼓励方案的施行将有利于公司的持续开展，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

《软控股份有限公司2021年束缚性股票鼓励方案（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本方案需求提交公司股东大会审议，并需经到会股东大会的股东所持有用表决权股份总数的三分之二以上（含）赞同。

表决效果：赞同3票、抛弃0票、对立0票。

2、审议经过《关于<软控股份有限公司2021年束缚性股票鼓励方案施行查核处理办法>的方案》。

为保证公司束缚性股票鼓励方案的顺畅施行，保证公司开展战略和运营方针的完结，依据《处理办法》《深圳证券买卖所股票上市规矩（2020年修订）》等相关法令、法规的规矩和公司实践状况，特拟定《软控股份有限公司2021年束缚性股票鼓励方案施行查核处理办法》。

经仔细审阅，监事会以为：《软控股份有限公司2021年束缚性股票鼓励方案施行查核处理办法》契合《公司法》《证券法》《处理办法》等相关法令、法规、部分规章和规范性文件的规矩和公司的实践状况，能保证本次鼓励方案的顺畅进行，将进一步完善公司处理结构，健全公司鼓励与束缚机制。

《软控股份有限公司2021年束缚性股票鼓励方案施行查核处理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本方案需求提交公司股东大会审议，并需经到会股东大会的股东所持有用表决权股份总数的三分之二以上（含）赞同。

表决效果：赞同3票、抛弃0票、对立0票。

3、审议经过了《关于核实<软控股份有限公司2021年束缚性股票鼓励方案鼓励方针名单>的方案》。

依据《软控股份有限公司2021年束缚性股票鼓励方案（草案）》及其摘要，承认本鼓励方案的鼓励方针为公司（含子公司）董事、高档处理人员、中心事务人员和主干职工。列入公司本次鼓励方案鼓励方针名单的人员具有《公司法》《公司章程》等法令、法规和规范性文件规矩的任职资历，契合《处理办法》规矩的鼓励方针条件，契合《软控股份有限公司2021年束缚性股票鼓励方案（草案）》及其摘要规矩的鼓励方针规模，其作为公司本次束缚性股票鼓励方案鼓励方针的主体资历合法、有用。

公司将在举行股东大会前，经过公司网站或其他途径，在公司内部公示鼓励方针的名字和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权鼓励前三至五日宣布对鼓励方针名单的审阅定见及其公示状况的阐明。

《软控股份有限公司2021年束缚性股票鼓励方案鼓励方针名单》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监 事 会

2021年9月27日

证券代码：002073 证券简称：软控股份 布告编号：2021-034

软控股份有限公司

第七届董事会第十六次会议抉择布告

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2021年9月24日以邮件办法发出告诉，于2021年9月27日上午9点30分在公司研制大楼会议室以现场和通讯相结合的办法举行。本次会议应参加表决董事7人，实践参加表决董事7人, 其间，现场到会会议的董事有5名，以通讯表决办法到会会议的董事有2名：李迁先生、王捷先生。

会议由公司董事长官炳政先生掌管。本次会议的举行契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规矩，会议抉择合法有用。

经与会董事表决，构成以下抉择：

1、审议经过《关于以债转股办法对全资子公司增资的方案》。

为优化全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）的资产负债结构，增强软控机电的资金实力，公司拟以债转股的办法对软控机电增资人民币120,000万元。增资完结后，软控机电的注册本钱由80,000万添加至120,000万元，软控机电仍为公司的全资子公司。

《关于以债转股办法对全资子公司增资的布告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决效果：赞同7票、抛弃0票、对立0票。

2、审议经过《关于对全资子公司减资的方案》。

依据公司战略规划及实践运营需求，公司拟对全资子公司青岛科捷主动化设备有限公司（以下简称“科捷主动化”）减资人民币9,000万元。减资完结后，科捷主动化的注册本钱将由人民币10,000 万元减至人民币1,000万元，公司仍持有其100%股权，不会导致公司兼并报表规模发生变化。

《关于对全资子公司减资的布告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决效果：赞同7票、抛弃0票、对立0票。

3、审议经过《关于<软控股份有限公司2021年束缚性股票鼓励方案（草案）>及其摘要的方案》。

《软控股份有限公司2021年束缚性股票鼓励方案（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事宣布了赞同的独立定见，《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立定见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决效果：赞同5票、抛弃0票、对立0票。

相关董事官炳政、杨慧丽逃避表决。

4、审议经过《关于<软控股份有限公司2021年束缚性股票鼓励方案施行查核处理办法>的方案》。

为保证公司束缚性股票鼓励方案的顺畅施行，保证公司开展战略和运营方针的完结，依据《上市公司股权鼓励处理办法》《深圳证券买卖所股票上市规矩（2020年修订）》等相关法令、法规的规矩和公司实践状况，特拟定《软控股份有限公司2021年束缚性股票鼓励方案施行查核处理办法》。

5、审议经过《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》。

为了详细施行公司2021年束缚性股票鼓励方案，公司董事会提请股东大会授权董事会处理以下公司束缚性股票鼓励方案的有关事项：

一、提请公司股东大会授权董事会担任详细施行股权鼓励方案的以下事项：

（1）授权董事会承认鼓励方针参加本次束缚性股票鼓励方案的资历和条件，承认本次束缚性股票的颁发日；

（2）授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，依照束缚性股票鼓励方案规矩的办法对束缚性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，依照束缚性股票鼓励方案规矩的办法对束缚性股票颁发价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在束缚性股票颁发前，将职工抛弃认购的束缚性股票比例直接调减或在鼓励方针之间进行分配；

（5）授权董事会在鼓励方针契合条件时向鼓励方针颁发束缚性股票并处理颁发束缚性股票所必需的悉数事宜，包含但不限于向证券买卖所提出颁发请求、向挂号结算公司请求处理有关挂号结算事务、修正《公司章程》、处理公司注册本钱的改变挂号等；

（6）授权董事会对鼓励方针的免除限售资历、免除限售条件进行检查承认，并赞同董事会将该项权力颁发薪酬与查核委员会行使；

（7）授权董事会抉择鼓励方针是否能够免除限售；

（8）授权董事会处理鼓励方针免除限售所必需的悉数事宜，包含但不限于向证券买卖所提出免除限售请求、向挂号结算公司请求处理有关挂号结算事务；

（9）授权董事会处理没有免除限售的束缚性股票的限售事宜；

（10）授权董事会对公司束缚性股票鼓励方案进行处理和调整，包含但不限于束缚性股票鼓励方案的施行；

（11）授权董事会签署、履行、修正、停止任何与股权鼓励方案有关的协议和其他相关协议；

（12）授权董事会对公司束缚性股票鼓励方案进行处理和调整，在与本次鼓励方案的条款共同的前提下不定期拟定或修正该方案的处理和施行规矩。但假如法令、法规或相关监管安排要求该等修正需得到股东大会或/和相关监管安排的赞同，则董事会的该等修正有必要得到相应的赞同；

（13）授权董事会施行束缚性股票鼓励方案所需的其他必要事宜，但有关文件清晰规矩需由股东大会行使的权力在外。

二、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权鼓励方案向有关政府、安排处理批阅、挂号、存案、核准、赞同等手续；签署、履行、修正、完结向有关政府、安排、安排、个人提交的文件；修正《公司章程》、处理公司注册本钱的改变挂号；以及做出其以为与本次鼓励方案有关的有必要、恰当或适宜的一切行为。

三、提请股东大会为本次鼓励方案的施行，授权董事会委任收款银行、管帐师、律师、证券公司等中介安排；

四、提请公司股东大会赞同，向董事会授权的期限与本次股权鼓励方案有用期共同。

上述授权事项，除法令、行政法规、我国证监会规章、规范性文件、本次股权鼓励方案或《公司章程》有清晰规矩需由董事会抉择经过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的恰当人士代表董事会直接行使。

6、审议经过《关于举行2021年第2次暂时股东大会的方案》。

公司董事会抉择于2021年10月14日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研制中心第十七会议室以现场投票及网络投票相结合的办法举行公司2021年第2次暂时股东大会。

《关于举行2021年第2次暂时股东大会的告诉》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》

董事会

2021年9月27日