青岛英派斯(青岛英派斯电话)

证券代码：002899 证券简称：英派斯 布告编号：2021-004

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本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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一、董事会会议举行状况

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青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届董事会2021年第一次会议于2021年1月25日上午10:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方法举行。本次会议告诉于2021年1月21日以电子邮件、电话等方法告诉整体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长丁利荣招集并掌管。本次会议的招集和举行契合《公司法》等有关法令、法规及《公司章程》的规矩。

二、董事会会议审议状况

经审议，与会董事共同经过了如下抉择：

1、审议经过《关于公司2021年度日常相关买卖估计的方案》

公司因出产运营需求，拟与公司相关方青岛英派斯健康办理有限公司及其部属企业、泰山体育产业集团有限公司及其部属企业产生出售健身器件及配件、收购健身卡、收购原材料及产品等日常相关买卖。公司对2021年公司及控股子公司（包含全资子公司）与相关方拟产生的日常相关买卖状况进行了合理估计，2021年估计产生的日常相关买卖的金额算计不超越1252万元。

公司2020年1-12月日常相关买卖实践产生金额与2020年度估计金额存在差异，首要原因为：

公司估计的日常相关买卖额度是公司依据原有事务类型考量，与相关方或许签署合同的上限金额，实践产生额是依据商场状况、两边事务展开、实践需求及详细履行进展确认，导致实践产生额与估计金额存在必定差异。

以上归于正常运营行为，对公司日常运营及成绩不会产生严重影响。

详细内容详见公司同日发布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于公司2021年度日常相关买卖估计的布告》（布告编号：2021-003）。

本方案触及相关买卖，相关董事丁利荣、平丽洁逃避表决。

独立董事对该方案宣布了事前认可定见和赞同的独立定见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

表决效果：7票赞同、0票对立、0票放弃。经过。

三、备检文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择；

2. 独立董事对公司2021年度日常相关买卖估计的事前认可定见；

3. 独立董事关于公司第二届董事会2021年第一次会议相关事项的独立定见；

4. 深交所要求的其他文件。

特此布告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2021年1月25日

证券代码： 002899 证券简称：英派斯 布告编号： 2021-005

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第二届监事会2021年第一次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届监事会2021年第一次会议于2021年1月25日上午11:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方法举行。本次会议告诉于2021年1月21日以电子邮件、电话等方法告诉整体监事。本次会议由监事会主席朱瑜明招集并掌管。本次会议应到会监事3名，实践到会监事3名。本次会议的招集和举行契合《公司法》等有关法令、法规及《公司章程》的规矩。

二、监事会会议审议状况

经审议，与会监事经过如下抉择：

1、审议经过《关于公司2021年度日常相关买卖估计的方案》

经审阅，监事会以为：公司2021年度估计与相关方之间产生的相关买卖系公司事务的展开需求，契合公司展开战略，一起也契合公司的长远利益，相关买卖具有必要性和合理性，公司估计所产生的相关买卖价格公允合理，表现了揭露、公正、公正的商场化准则，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司和中小股东利益的状况。监事会赞同公司本次2021年度日常相关买卖估计事项。

表决效果：3票赞同、0票对立、0票放弃。经过。

三、备检文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择；

2. 深交所要求的其他文件。

青岛英派斯健康科技股份有限公司监事会

2021年1月25日

证券代码：002899 证券简称：英派斯 布告编号：2021-003

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于公司2021年度日常相关买卖估计的

布告

一、日常相关买卖基本状况

（一）日常相关买卖概述

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）因出产运营需求，拟与公司相关方青岛英派斯健康办理有限公司及其部属企业、泰山体育产业集团有限公司及其部属企业产生出售健身器件及配件、收购健身卡、收购原材料及产品等日常相关买卖。公司对2021年公司及控股子公司（包含全资子公司）与前述相关方拟产生的日常相关买卖状况进行了合理估计，2021年估计产生的日常相关买卖的金额算计不超越1252万元。

本次日常相关买卖估计事项现已公司2021年1月25日举行的第二届董事会2021年第一次会议以赞同7票、对立0票、放弃0票审议经过，相关董事丁利荣、平丽洁逃避表决。本次相关买卖估计的额度在董事会批阅权限规模内，无需提交股东大会审议赞同。

（二）估计相关买卖类别和金额

单位：万元

注1：上表中青岛英派斯健康办理有限公司及其部属企业包含青岛英派斯健康办理有限公司及其直接或许直接操控的法人或许其他安排。因其与公司产生日常相关买卖的相关方数量较多，难以宣布悉数相关方信息，因而关于估计产生买卖金额未到达“超越300万元且到达公司上一年度经审计净资产0.5%”这一规范的相关方，以同一实践操控人为口径予以兼并列示；

注2：上表中泰山体育产业集团有限公司及其部属企业包含泰山体育产业集团有限公司及其直接或许直接操控的法人或许其他安排。因其与公司产生日常相关买卖的相关方数量较多，难以宣布悉数相关方信息，因而关于估计产生买卖金额未到达“超越300万元且到达公司上一年度经审计净资产0.5%” 这一规范的相关方，以同一实践操控人为口径予以兼并列示；

注3：以上数据未经审计，均为含税金额。

（三）2020年度日常相关买卖实践产生状况（2020年1-12月）

单位：万元

注1：公司向泰山体育产业集团有限公司及其部属企业收购原材料、产品的实践产生额超越估计金额，是因为公司因事务展开实践需求，向泰山体育产业集团有限公司直接操控的企业——深圳泰山体育科技股份有限公司收购智能体质检测一体机100台，总金额810万元。本次相关买卖在董事会审议权限规模内，现已公司第二届董事会2020年第七次会议审议经过；

注2：以上数据未经审计，均为含税金额。

二、相关人介绍和相相联系

（一）相关人基本状况

估计2021年将与公司及控股子公司产生日常相关买卖的相关人基本状况如下：

1.青岛英派斯健康办理有限公司

（1）根底信息

公司名称：青岛英派斯健康办理有限公司

法定代表人：高爱东

注册资本：3000万元人民币

类型：有限责任公司(自然人出资或控股的法人独资)

居处：山东省青岛市崂山区香港东路67号28号楼

共同社会诺言代码：9137020076025015XB

运营规模：出售：保健食品、饮料、小食品、冷食（限分支机构运营）、运动护具、健身健美服饰、运动服装及相关产品；安排体操及健身、健美文明体育活动、游泳馆、公共澡堂（限分支机构运营）；健康办理与咨询，健身沙龙办理运营及相关事务咨询服务；规划、制造、发布、署理国内广告；健身训练。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

到2020年12月31日，青岛英派斯健康办理有限公司总资产为5,788.63 万元，净资产-13,503.30万元；2020年1-12月完成主营事务收入为5,284.45万元，净利润为-2,552.71万元（以上财务数据未经审计）。

（2）与公司的相相联系

青岛英派斯健康办理有限公司系公司实践操控人、董事长、总经理丁利荣操控的除公司及公司控股子公司以外的法人，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条之规矩，青岛英派斯健康办理有限公司归于本公司相关法人。

（3）履约才能剖析

上述相关人运营诺言杰出，具有履约才能，买卖风险可控。

2.泰山体育产业集团有限公司

（1）基本信息

公司名称：泰山体育产业集团有限公司

法定代表人：卞志良

注册资本：16000万元人民币

类型：有限责任公司

居处：乐陵市经济技术开发区泰山体育路1号

共同社会诺言代码：91370000734705763G

运营规模：体育器件、运动服饰、休闲服饰、拳击散打护具、功夫地毯、功夫器件的出产出售，五金交电、化工产品（不含风险化学品）、农副产品（不含国家专营专控品）、建材的出售，进出口企业挂号证书赞同规模内的进出口事务；体育活动安排服务，场馆设备铺装。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)

到2020年12月31日，泰山体育产业集团有限公司总资产为1,285,923万元，净资产为856,916万元；2020年1-12月完成主营事务收入为958,861万元，净利润为32,311万元（以上财务数据未经审计）。

（2）与公司的相相联系

泰山体育产业集团有限公司系公司董事平丽洁爱人的父亲卞志良操控的企业，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》10.1.3 之规矩，泰山体育产业集团有限公司归于本公司相关法人。

三、相关买卖首要内容

（一）相关买卖定价方针和定价依据

买卖两边遵从相等自愿、互惠互利、公正公允的准则供给或承受相关产品或服务，买卖价格参照同类买卖的商场价格、由买卖两边洽谈确认，并依据商场价格改变及时对相关买卖价格做相应调整，不存在危害公司利益的景象。

（二）相关买卖协议签署状况

上述估计日常相关买卖协议没有签署。后续将由买卖两边依据实践状况在估计金额规模内签署。

四、相关买卖意图和对公司的影响

上述相关买卖是为满意公司正常运营的实践需求，归于正常事务来往，契合公司的实践运营和展开需求。公司与相关方之间的相关买卖事项遵从商场定价准则，买卖价格公正合理，不存在危害公司利益的景象。公司首要事务不会因上述相关买卖对相关方构成严重依靠，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、运营效果有正面影响。

五、独立董事、监事会定见

（一）独立董事事前认可定见及独立定见

1、事前认可定见：公司结合实践状况，对2021年度拟产生的日常相关买卖进行了合理估计，估计的相关买卖均为公司事务展开及出产运营所需，买卖定价遵从公正合理的准则，契合法令、法规及规范性法令文件和《公司章程》的相关规矩，不存在危害公司及整体股东利益的景象，也不会对公司事务的独立性构成影响。因而，咱们赞同将《关于公司2021年度日常相关买卖估计的方案》提交公司董事会审议，相关董事应逃避表决。

2、独立定见：咱们仔细研讨、审阅了《关于公司2021年度日常相关买卖估计的方案》，共同以为：公司与相关方产生的相关买卖系为公司展开正常运营办理需求，是因为公司本身事务与相关方事务存在必定的相关性，一起也存在买卖的必要性。

公司与相关方之间的相关买卖事项遵从商场定价准则，买卖价格公正合理，不存在危害公司及其他股东利益的景象，公司首要事务不会因上述相关买卖对相关方构成严重依靠，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、运营效果有正面影响。

经查核，公司董事会对2020年1-12月日常相关买卖实践产生金额与2020年度估计金额存在差异的原因阐明契合公司实践状况。公司相关买卖契合公司实践出产运营状况和展开需求，未呈现危害公司及整体股东利益，特别是中小股东利益的景象。

《关于公司2021年度日常相关买卖估计的方案》经公司第二届董事会2021年第一次会议审议经过，相关董事丁利荣、平丽洁逃避表决，表决程序契合法令、法规及规范性法令文件和《公司章程》等的规矩。

综上所述，咱们赞同公司关于2021年度日常相关买卖估计的事项。

（二）监事会定见

六、备检文件

1. 公司第二届董事会2021年第一次会议抉择；

2. 公司第二届监事会2021年第一次会议抉择；

3. 独立董事对公司2021年度日常相关买卖估计的事前认可定见；

4. 独立董事关于公司第二届董事会2021年第一次会议相关事项的独立定见。