国新能源(东方能源最新消息)

股票代码：600617 900913 股票简称：国新动力 国新B股 编号：2021-050

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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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山西省国新动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日举行第九届董事会第十七次会议，审议经过了《关于引荐公司非独立董事提名人的方案》《关于调整公司高档处理人员的方案》，详细内容如下：

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一、关于引荐公司非独立董事提名人的状况

2021年5月26日，公司董事会收到凌人枫先生、陈勇明先生书面《辞职报告》。因作业调动原因，辞去公司第九届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。依据《公司法》《公司章程》的规矩，公司控股股东华新燃气集团有限公司提名贾晨菲女士、杨广玉先生为非独立董事提名人，董事会提名委员会对贾晨菲女士、杨广玉先生进行任职资历检查，以为该等提名人契合董事任职资历，且该等非独立董事提名人赞同担任公司董事。公司独立董事宣布了赞同引荐公司非独立董事提名人的独立定见。因而，董事会赞同引荐贾晨菲女士、杨广玉先生为公司第九届董事会董事提名人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议经过之日至第九届董事会任期完毕之日止。

二、关于调整公司高档处理人员的状况

依据公司日常运营需求，经董事会提名委员会资历检查经过，公司董事会赞同聘任刘联涛先生为公司总司理；赞同聘任毋建冰女士为公司总会计师(财政总监)；赞同聘任张帆先生为公司副总司理、董事会秘书；赞同聘任王吉先生、李弘宇先生为公司副总司理（简历详见附件）。公司独立董事宣布了赞同调整高档处理人员的独立定见。

因作业原因，许瑞斌先生、高伟女士不再担任公司副总司理职务，公司董事会对许瑞斌先生、高伟女士在任职期间为公司展开所作出的杰出贡献表明诚心的感谢。

特此布告。

山西省国新动力股份有限公司

董事会

2021年5月31日

附件：

贾晨菲女士简历如下：

贾晨菲，女，40岁，处理学硕士，政工师。2003年7月至2007年11月，山西财政税务专科学校；2007年11月至2009年12月，任山西财政税务专科学校副主任科员；2009年12月至2011年10月，任山西省安监局危化挂号注册中心副主任科员；2011年10月至2012年4月，任山西省安监局危化挂号注册中心主任科员；2012年4月至2014年3 月，任山西省安监局危化挂号注册中心主任科员，山西省安全出产监督处理局青年作业委员会（团委）主任（书记）；2014年3月至2014年9月，任山西天然气有限公司党群作业部副司理；2014年9月至2014年10月，任山西天然气有限公司党委委员、党委副书记兼党群作业部副司理；2014年10月至2016年1月，任山西天然气有限公司党委委员、党委副书记；2016年1月至2016年7月，任山西天然气有限公司董事、党委委员、党委常务副书记(集团中层正职）；2016年7月至2017年7月，任山西天然气有限公司董事、党委委员、党委副书记、副总司理（集团中层正职）；2017年7月至2021年4月，任山西天然气有限公司董事、党委委员、党委副书记、副总司理（集团中层正职）；山西省国新动力股份有限公司党委委员、党委副书记；2021年4月至今，任山西省国新动力股份有限公司党委委员、专职副书记。

杨广玉先生简历如下：

杨广玉，男，53岁，高档会计师。2007年6月至2016年2月，任潞安集团公司财政处处长；2016年2月至2016年7月，任潞安集团公司副总会计师、潞安财政公司党支部书记；2016年7月至2018年7月，任潞安集团公司副总会计师，潞安财政公司董事长、党支部书记；2018年7月至2019年12月，任潞安集团公司副总会计师兼潞安财政公司董事长；2019年12月至2021年1月，任潞安集团公司副总会计师；2021年1月至今，任华新燃气集团总会计师；2021年4月至今，任中共山西省国新动力股份有限公司委员会委员。

刘联涛先生简历如下：

刘联涛，男，48岁，经济师。2008年12月至2009年5月，任山西天然气股份有限公司总司理助理；2009年5月至2012年11月，任山西天然气股份有限公司副总司理；2009年12月至2011年7月，任山西天然气股份有限公司市场营销调控中心主任；2010年11月至2011年7月，任山西天然气股份有限公司燃气灶具项目组部长；2012年11月至2013年7月，任山西天然气股份有限公司副董事长；2013年7月至2013年12月，任山西天然气股份有限公司总司理；2013年7月至2014年9月，任中共山西天然气有限公司委员会副书记；2014年9月至2015年12月，任山西天然气有限公司董事；2015年8月至今，任山西燃气工业集团有限公司董事；2013年12月至2015年12月，任山西天然气有限公司总司理；2014年2月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司副总司理；2014年7月至2020年1月，任山西省国新动力股份有限公司副总司理；2015年12月至2020年1月，任山西煤层气(天然气）集输有限公司董事、董事长；2016年7月至2020年1月，任中共山西煤层气(天然气）集输有限公司委员会书记；2017年5月至今，任山西省国新动力股份有限公司董事；2017年7月至今，任中共山西省国新动力股份有限公司委员会委员；2020年1月至今，任山西省国新动力股份有限公司总司理；2020年1月至今，任中共山西省国新动力股份有限公司委员会副书记。

毋建冰女士简历如下：

毋建冰，女，45岁，大学学历。2008年8月至2011年3月，任山西中油紧缩天然气有限公司财政总监；2011年3月至2011年10月，任山西省国新动力集团有限公司法规审阅处副处长；2011年10月至2015年8月，任山西省国新动力集团有限公司财资处理处副处长；2015年8月至2017年4月，任山西省国新动力展开集团有限公司财资收益处理部副部长；2017年4月至2018年9月，任山西省国新动力展开集团有限公司财资处理部副部长；2018年9月至2019年1月，任山西省国新动力展开集团有限公司财资处理部部长、世行项目工作室主任；2019年1月至今，任山西天然气有限公司财政总监；2019年3月至2021年5月，任山西省国新动力股份有限公司财政总监；2019年6月至2019年10月，任山西国新天然气运用有限公司董事；2019年12月至今，任山西国新天然气运用有限公司监事；2021年4月至今，任中共山西省国新动力股份有限公司委员会委员；2021年5月至今，任山西省国新动力股份有限公司总会计师。

王吉先生简历如下：

王吉，男，45岁，大学学历。2006年11月至2008年2月，任山西省城镇煤炭运销集团有限公司董事会秘书处副处长；2007年9月至2011年7月，任山西天然气股份有限公司行政作业部司理；2008年2月至2014年9月，任山西天然气有限公司副总司理；2011年3月至2011年10月，任中共山西天然气股份有限公司纪律检查委员会书记；2013年7月至2014年9月，任中共山西天然气有限公司委员会副书记；2014年8月至今，任山西中油新捷天然气有限公司董事；2014年9月至今，任山西省国新动力股份有限公司副总司理；2015年8月至2016年6月，任山西省国新动力股份有限公司行政人事部部分司理；2019年12月至今，任山西国新天然气运用有限公司监事；2020年3月至今，任山西省国新动力股份有限公司归纳处理部司理；2021年4月至今，任中共山西省国新动力股份有限公司委员会委员。

张帆先生简历如下：

张帆，男，44岁，大学学历。2008年7月至2008年12月，任山西省国新动力展开集团有限公司审计处副处长；2008年12月至2011年7月，任山西天然气股份有限公司财政处理部司理；2010年12月至2016年7月，任山西天然气有限公司董事会秘书；2011年7月至2014年9月，任山西天然气有限公司董事会作业部司理；2014年2月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司董事会秘书；2014年7月至今，任山西省国新动力股份有限公司董事会秘书；2014年9月至今，任山西天然气有限公司董事；2014年9月至2017年5月，任山西省国新动力股份有限公司证券事务部部分司理；2018年10月至今，任山西国新城市燃气有限公司董事；2019年10月至2020年3月，任山西省国新动力股份有限公司出资规划部司理；2019年10月至今，任山西国新天然气运用有限公司董事；2021年5月至今，任山西省国新动力股份有限公司副总司理。

李弘宇先生简历如下：

李弘宇，男，35岁，大学学历。2012年12月至2014年1月，任职于山西省国新动力展开集团有限公司；2014年1月至2016年1月，任中国共产主义青年团山西省国新动力展开集团有限公司委员会副书记；2015年8月至2016年1月， 任山西省国新动力展开集团有限公司行政事业部副部长；2016年1月至2017年4月，任中共山西省国新动力展开集团有限公司机关委员会委员；2016年1月至2017年4月，任山西省国新动力展开集团有限公司行政事业部部长；2017年4月至今，任山西省国新动力股份有限公司副总司理；2018年10月至2019年10月，任山西国新城市燃气有限公司董事。

证券代码：600617 证券简称：国新动力 布告编号：2021-051

山西省国新动力股份有限公司关于举行2021年第2次暂时股东大会的告诉

重要内容提示：

● 股东大会举行日期：2021年6月16日

● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第2次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：山西示范区中心街6号西座，四楼8号会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2021年6月16日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已宣布的时刻和宣布媒体

上述方案现已公司第九届董事会第十七次会议审议经过。详见公司于2021年6月1日宣布的2021-049号布告和2021-050号布告，以及2021年6月1日的《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《香港商报》及上海证券买卖所网站。

2、 特别抉择方案：无

3、 对中小出资者独自计票的方案：悉数方案

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、 触及优先股股东参与表决的方案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(五) 股东对一切方案均表决完毕才干提交。

(六) 一起持有本公司A股和B股的股东，应当别离投票。

(七) 选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法，详见附件2

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档处理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法

1、挂号办法：股东能够亲身到公司证券事务部处理挂号，也可用信函或传真办法挂号。股东处理参与现场会议挂号手续时应供给下列资料：

（1）个人股东：自己亲身到会的，出示自己有用身份证件原件、证券账户卡原件，B股股东需供给证券经营部出示的持股凭据；托付署理人到会的，署理人出示自己有用身份证件原件、股东授权托付书原件、证券账户卡原件，B股股东需供给证券经营部出示的持股凭据原件。

（2）法人股东：法人股东法定代表人亲身到会的，出示自己有用身份证件原件、法定代表人资历证书复印件加盖公章、证券账户卡原件，B股股东需供给证券经营部出示的持股凭据；托付署理人到会的，署理人出示自己有用身份证件原件、法定代表人资历证书复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权托付书原件、证券账户卡原件，B股股东需供给证券经营部出示的持股凭据原件。

2、挂号时刻：2021年6月1日至2021年6月16日下午14:00（股东大会开端前）

3、挂号地址：山西示范区中心街6号西座2213证券事务部。

六、 其他事项

1、特别提示

到会本次2021年第2次暂时股东大会现场会议的一切股东食宿和交通等费用自理，会期半响。

2、会议咨询

联系地址：山西示范区中心街6号西座2213证券事务部

邮编：030032

联系电话：0351-2981617

传真：0351-2981616

联系人：张帆

附件1：授权托付书

附件2：选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1：授权托付书

授权托付书

山西省国新动力股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年6月16日举行的贵公司2021年第2次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。

三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。

四、示例：

某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

该出资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。 如表所示：

股票代码：600617 900913 股票简称：国新动力 国新B股 编号：2021-052

山西省国新动力股份有限公司

关于部属控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司为其控股子公司

供给担保的布告

被担保人称号：山西沁水国新煤层气归纳运用有限公司

本次担保金额及已实践为其供给担保余额：本次担保金额为人民币1,000万元。已实践为其供给的担保余额为人民币0元（不含本次担保）。

本次担保供给反担保。

本公司及控股子公司无逾期担保。

一、担保状况概述

2021年4月27日，公司举行第九届董事会第十六次会议，审议经过了《关于公司2021年度对子公司供给担保额度的方案》，独立董事就该方案宣布了独立定见；2021年5月18日，公司举行2020年年度股东大会审议经过上述方案。经股东大会赞同，赞同山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“山西煤层气”）为山西沁水国新煤层气归纳运用有限公司（以下简称“沁水国新”）供给不超越3,000万元的担保额度。

近期，沁水国新为满意资金需求，向山西银行股份有限公司太原分行（原“晋中银行股份有限公司太原分行”）请求期限为1年期，金额为1,000万元的流动资金借款事务取得赞同，在公司股东大会核准的额度内，山西煤层气赞同为其供给全额连带责任确保担保，担保金额为1,000万元。

到本布告日，沁水国新已运用山西煤层气担保额度1,000万元，剩下额度2,000万元。

二、担保公司基本状况

公司称号：山西煤层气（天然气）集输有限公司

注册本钱：44,750万元

法定代表人：王与泽

居处：山西示范区长治路345号

运营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、规划、建造的安排运营处理；煤层气（天然气）对外专营的处理施行；煤层气（天然气）运送、配送、储运的运营与处理；煤层气（天然气）开发运用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建造的安排处理；煤层气（天然气）轿车改装的处理服务；紧缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的处理；煤层气（天然气）仪器仪表设备的出产、加工、出售；燃气计量用具的检测与修理；轿车出售（除小轿车）；燃气具、燃气资料、设备和配件的出售与保护；煤层气（天然气）设备设备的抢修抢险、改造、修理保养；厨房设备、清水设备、锅炉、热水炉、及其配套设备的出售与装置；保险署理；场所租借、房子租借；轿车修理、清洗车辆、轿车装饰服务、轿车租借。食物运营、日用百货的出售（限分支组织运营）；一般货运、路途危险货物运输；分布式动力、冷热电三联供等项意图出资、建造、运营、保护及热水、电能、冷冻水、蒸汽等附加产品的出售；会集供热项意图开发、建造、运营、处理、供热体系技术咨询及修理；供热设备、建筑资料、供热器件的出产、出售；热力出产和供给；售电事务；广告制造、发布、署理服务；合同动力处理；其他印刷品的印刷。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

三、被担保公司的基本状况

公司称号：山西沁水国新煤层气归纳运用有限公司

注册本钱: 10,000万元

法定代表人：路广乐

注册地址：山西省晋城市沁水县新建西街1579号

运营范围: 煤层气出产设备、配套的储运设备及输气管道的出资及辐设；LNG、CNG加气站项目建造及相关服务；煤层气的归纳运用（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

企业财政状况（未经审计）：到2021年3月31日，财物总额：19,481.80万元；净财物：7,216.77万元；2021年1-3月经营收入：4,727.99万元；净利润：-117.25万元。

山西煤层气持有沁水国新60%股权。

四、反担保状况

沁水国新以其具有一切权的财物向山西煤层气供给反担保，其他股东依照持股份额向山西煤层气供给相应份额的反担保。

五、担保协议的主要内容

本次沁水国新请求的1,000万元流动资金借款事务，山西煤层气在公司股东大会核准的担保额度内为其供给全额连带责任确保担保，担保金额为1,000万元。

六、担保的意图和危险评价

山西煤层气为沁水国新供给担保，有利于沁水国新筹集资金，满意其事务展开需求。现在，山西煤层气所供给的担保行为依据展开公司事务之上，不会对公司及子公司的正常运作和事务展开构成不良影响。

七、对外担保累计金额

到本布告日，公司（含部属公司）对外担保总额为3,093,268,500.00元，公司（含部属公司）对各级子公司担保总额为3,093,268,500.00元，别离占公司2020年度经审计净财物的份额为102.49%和102.49%，公司及控股子公司无逾期担保。

股票代码：600617 900913 股票简称：国新动力 国新B股 编号：2021-049

山西省国新动力股份有限公司

第九届董事会第十七次会议抉择布告

山西省国新动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2021年5月31日，以通讯表决的办法举行。本次会议由公司董事长刘军提议举行并掌管。应参与表决董事9名，实践参与表决董事9名。本次会议契合《公司章程》和有关法令、法规的规矩，会议合法有用。经各位董事仔细审议，构成如下抉择：

方案一：关于引荐公司非独立董事提名人的方案；

依据《公司法》《公司章程》对董事提名人提名的规矩，公司控股股东华新燃气集团有限公司提名贾晨菲女士、杨广玉先生为非独立董事提名人。董事会提名委员会对贾晨菲女士、杨广玉先生进行任职资历检查，以为该等提名人契合董事任职资历，且该等非独立董事提名人赞同担任公司董事，引荐为公司第九届董事会董事提名人。

1.1关于引荐贾晨菲女士为公司非独立董事提名人的方案；

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

1.2关于引荐杨广玉先生为公司非独立董事提名人的方案。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

上述方案需要提交股东大会审议。

方案二：关于调整公司高档处理人员的方案；

依据《公司法》《股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规、规范性文件中关于聘任高档处理人员的相关规矩，归纳考虑本公司现在运营处理作业需求，经公司董事会提名委员会审阅,赞同对公司高档处理人员进行调整。详细状况如下：

2.1关于聘任刘联涛先生为公司总司理的方案；

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

2.2关于聘任毋建冰女士为公司总会计师的方案；

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

2.3关于聘任王吉先生为公司副总司理的方案；

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

2.4关于聘任张帆先生为公司副总司理、董事会秘书的方案；

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

2.5关于聘任李弘宇先生为公司副总司理的方案；

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

2.6关于解聘许瑞斌先生公司副总司理职务的方案；

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

2.7关于解聘高伟女士公司副总司理职务的方案。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

方案三：关于调整公司组织设置的方案；

依据公司当时运营状况，董事会赞同对公司组织设置进行调整，调整后公司十二个部别离离为：党委作业部、纪委、工会、行政工作室、财政处理部、法务审计部、证券事务部、人力资源部、运营处理部、战略研究部、本钱运营部、资金方案部。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

方案四：关于举行2021年第2次暂时股东大会的方案。

因公司第九届董事会第十七次会议的部分方案需要提交股东大会审议，公司董事会提议于2021年6月16日（周三）下午14:00，在山西示范区中心街6号西座，四楼8号会议室举行2021年第2次暂时股东大会。

详见公司于2021年6月1日宣布的《山西省国新动力股份有限公司关于举行2021年第2次暂时股东大会的告诉》（2021-051）。