国际原油期货价格-投资荐股诈骗何时休？涉案27亿的大连华迅尚未解封 又一勤换“马甲”的公司浮出水面

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假如没有那一桩欺诈案——这也是开端的定性，很少有人会知道庄河终究在哪里；而现在，他们也只清楚，周垂富、李妮配偶就在那里——一个大连下辖的县级市，人口只及深圳的5.8%。

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3月15日上午，曾引起广泛注重的大连华讯“证券出资咨询胶葛案”在庄河市人民法院开庭审理。

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值得留意的是，这桩由深圳警方高度介入、施行抓捕，且受害者集体也多在深圳的案子，本来方案在当地开庭。一起，关于该案的定性好像也在发生改变。此外，《华夏时报》记者检查庄河市人民法院庭审揭露发现，15日当天并没有关于该案子的任何庭审信息。详细庭审成果，更不得而知。

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而这家于2015年就登陆新三板，代码833924，一度极为活泼的华讯股票APP仍处于卡顿状况，用户无法登录。公司股票早在3月10日下午已复牌。当然，接连数日换手为“0”，成交为“0”，7461.53万元的总市值与刮起风暴的1月7日，没有任何改变。

大连华讯案远景错综复杂，相似案子也并未隐姓埋名。一位黄姓受害者就向《华夏时报》记者共享了他在另一渠道的上圈套阅历：短短两周从60多万亏本到7万，终究连剩余的资金也无法取出。

广东华商律师事务所律师齐岩冰告知《华夏时报》记者，若黄先生爆料事实，则该渠道涉嫌不合法运营，触及的资金量现已巨大，渠道公司及首要责任人等或许因而承当最高十五年的有期徒刑并处分金，行政部分也或许对其处以没收违法所得、罚款直至撤消营业执照等处分。

大连华讯触景生情股票悄然复牌

2021年1月7日，冷空气开端莅临鹏城，三四级东北风随同40%-80%的湿度，令深圳人感到了冬意。而坐落市中心区金田路与福华三路交汇处一幢大楼中的某些人，更是“寒彻心肺”。

52天之后，深圳龙岗公安官方大众号于阴历正月十六发布音讯称，突击查办了大连华讯出资股份有限公司(下称“大连华讯”)，对147名嫌疑人以涉嫌欺诈和虚伪广告罪采纳刑事强制办法。经检察机关依法同意，警方已对大连华讯出资公司包含董事长周垂富在内的12名公司高管施行拘捕。据深圳警方初步统计，大连华讯公司涉案金额高达27亿。

一张百元人民币重1.15克，27亿元则相当于31.05吨，较一辆重型货车的自重还畋胜一筹。

据警方查询发现，该公司披着新三板上市公司的外衣，经过虚伪宣扬、隐秘本相、许诺收益的方法，诱导出资人购买荐股套餐，骗得高额服务费。

事发后，《华夏时报》记者实地看望了深圳市福田区财富大厦29楼——大连华讯出资股份有限公司的工作场所。这栋57层高的大厦，其实间隔592.5米的城市地标安全金融中心大厦，仅有1公里。

这是一个工作日的下午，与周围商业街、楼上楼下工作区人山人海的热烈现象不同，身处CBD的中心区域的大连华讯早已触景生情。电梯门一开，“华讯出资”“股票简称”及“股票代码”等字样映入眼帘，一只红牛雕像就静静摆放在过道上。

公司的每一个大门都被贴上了封条，日期标示正是2021年1月7日。过道右侧为公司正门，进口的玻璃门歪斜严峻，有闯入痕迹。透过玻璃，能够看见参差的工作椅、地上散乱的工作物品和水瓶，周围一片乌黑。唯有前台那个红彤彤的“牛年大吉”，有些扎眼。

担任这栋大厦写字楼租借事务的黄先生(化名)向本报记者泄漏，现在大连华讯所在的29楼归于查封状况，详细还得等告知解封。“曾经有业主被查封了三个月才解封，还有的公司被查封了一年之久。”

在此次事情之前，大连华讯已卷进多申述讼胶葛。天眼查数据显现，大连华讯被申述的开庭布告有38条，其间多起触及证券出资咨询胶葛；预警提示信息有200条。据悉，早在2019年间，华讯出资及多地分公司便因证券出资事务违规先后被大连、北京、深圳、南京、西安证监局采纳行政监管办法。尔后，其分公司上海富禧出资咨询又于2020年2月、11月先后被上海证监局采纳责令改正的行政监管办法。

3月1日，针对深圳警方1月份查办华讯出资深圳分公司事情，主办券商国海证券发布危险提示布告。布告显现，在日常督导中，发现挂牌公司董事长、实践操控人、信息发表人员失联，无法经过现场、电话、微信等方法联络，提示广阔出资者留意出资危险。大连华讯股票自2021年3月1日起停牌，布告称估计于2021年3月15日前复牌。

成果，复牌时刻还提早了5天，尽管无人问津。

来历：天眼查

大连华讯的风景宿世

大连华讯建立于2000年，是国内较早获得投顾车牌的公司，总部坐落大连，注册地坐落庄河——这也被部分人士解说为审判开庭地在庄河的原因。关于案子的申述审判终究应该放在注册地仍是放在涉案主发地，齐岩冰向本报记者作了解说：“假如是刑事案子，一般由违法地公安机关统辖。假如是民事案子，一般是被告所在地、合同实行地或许侵权行为发生地。”

2015年，大连华讯开端在深圳市福田区运营，同年10月29日在新三板挂牌上市，首要事务是为出资者供给金融资讯、证券出资剖析软件产品以及各类出资剖析东西，收入来历为收取证券出资咨询服务费。天眼查信息显现，该公司的法定代表人兼董事长为周垂富，持股份额25%，为第二大股东，共任职10家企业；第一大股东为李妮，持股45%，共任职8家企业。而周、李二人，系夫妻联络。

依据本钱邦信息，周垂富为硕士学历，1964年7月出世，担任过广西桂林电视台技术部技术员、深圳电视台工程部工程师、深圳新华亚太电视节目有限公司总司理，2008年至今担任深圳大赢家络有限公司法定代表人、履行董事。2017年9月起担任大连华讯出资股份有限公司董事，2018年3月，担任华讯出资总司理，2018年8月起，担任华讯出资法定代表人兼董事长。

纵观周垂富名下的公司，有一个“国家级高新技术企业”赫然呈现在记者眼前。具有该官方确定的是大赢家络有限公司(下称“大赢家”)，于2006年注册建立，后来成为“深圳市政府确定并要点扶持的高新技术企业和要点软件企业”。揭露材料显现，大赢家曾在2007到2009年三年直接连获得深圳市政府高新企业科技研制投入赞助，之后还获得过澳银本钱、达晨创投等出资组织的喜爱。

大赢家旗下有个名为“华股财经”的财经站，首要供给股票出资资讯服务，还打造了一个针对A股商场的免费个股评测渠道“股博士”。同年，周垂富名下的融金赢领(北京)络科技有限公司还创建了一个实战信息交易渠道“华股街”，CEO为洪仔全。依据百度百科的介绍，洪仔满是北方万盛的高管，一起也是新浪财经、搜狐证券直播间的特约剖析师。

别的，在2010-2011年间，有多家媒体报道称，大赢家“股博士”是挣钱好帮手，且遭到股民的热烈欢迎。

有一点有必要提及，正是在2011年，微软公司对“大赢家”提申述讼，指控其未经授权运用Windows、office、visualstudio和其它软件，经8个月的审理，“大赢家”被福田区人民法院命令中止授权，并补偿微软115万元。

当然，这并未碍周氏持续“捞金”。事实上，在2020年10月15日，大连华讯就布告称以8328万元自有资金购金“大赢家”坐落财富大厦29楼的房产。84天后，警方来到了这儿带走了周及一干人等。

看起来，大赢家就是一个正规专业的投顾组织。可是，骗子的“尾巴”藏不住。互联是有回忆的，其时就有媒体报道过大赢家遭出资者集体投诉的事情。

而早在2012年就有友在天涯社区揭露评论华股财经的圈套。据该名友描绘，她在事务员口头许诺月收益等方法下，交钱成为客户，参加所谓的“团队”进行股票操作，终究在荐股教师的指引下亏本了十几万。

发现上圈套后，该友找到公司司理，对方推诿说现已把事务员开除，且对该友要报案一事毫不介意。“你去告吧，咱们不怕，大不了花点钱就没事了。”后来，该友报警屡次无果，案子不了了之。该友称，除她之外还有200多名受害者，其间大都维权无果。

这种“换汤不换药”的欺诈手法，跟现在的大连华讯有显着的传承联络。

不过，有媒体报道称，大连华讯仍是对此做出了“变革”，一方面令部属职工不得吸引记者、律师等法令维权认识较强的潜在客户，一起关于一些“闹上门者”，往往亦是退钱完事。或许正是依据上述风控，华林证券前首席投顾胡宇于2020年4月加盟了华讯出资，不过3个月后，胡敏捷离任。

顾投职业不合法荐股“马甲”多

“躺着也能赚大钱”“名师荐股”……尽管监管层一再对投顾职业乱象展开“冲击”，但《华夏时报》记者发现，近年来，一些声称专业证券出资咨询的组织和个人诱骗出资者的行为层出不穷，这些欺诈团伙往往有组织、有工业，且各环节分工清晰，欺诈行为“流程化”，引荐各种所谓“金股”“币”类高收益出资项目。

2019年10月，黄先生(化名)在一个午后接到了一个自称是“大财师APP”渠道事务人员的电话，对方喋喋不休地介绍好出资有多么挣钱，还举了一个个事例。本不想理睬的黄先生渐渐对此有了爱好，终究交上会费。刚开端多赚小亏，但指导教师以进步收益为由引导加仓。就这样，黄先生连续投入了20万元。

面临不断亏本，指导教师解说说是由于“资金体量太少，扛不住”，需求其加大资金投入方能够回本。成果就是，本来的20万添加到了60多万。短短两周内，从60多万亏本到7万。至于剩余的资金想要取出也被体系判定为操作反常。而在此刻，指导教师早已把黄先生拉黑，渠道客服也联络不上。

发现自己上圈套数月，黄先生又在当即搜集一切的依据，找律师、申述。不肯进入诉讼的“大财师”终究赔付了根底本金。

“只能说，天下没有免费的午饭。但假如不幸掉入圈套，仍是要冷静下来，保存任何依据，或许没有用，但这是咱们仅有能做的。”黄先生慨叹。

齐岩冰告知本报记者，若黄先生的爆料事实，“大财师”渠道不仅仅供给出资信息，而是直接或直接承受出资资金，并代替出资者从事出资事务，就有必要获得相应的行政许可，否则将涉嫌不合法运营，触及的资金量现已巨大乃至特别巨大，渠道公司及首要责任人等或许因而承当最高十五年的有期徒刑并处分金，行政部分也或许对其处以没收违法所得、罚款直至撤消营业执照等处分。

依据黄先生供给的信息，记者发现这个公司也有“换马甲”之嫌。材料显现，大财师是一个以财经为主题的财富战略共享渠道，有一个名为“大财师”的理财软件。

记者了解到，这个公司的前史名称为橙牛在线络科技有限公司，有一个名为“橙牛TV”的渠道，声称是现在我国最大的在线信息视频直播互动社区，开创人为黄红标。

天眼查音讯显现，黄红标名下有3家公司。此前有媒体报道，天津国腾贵金属运营有限公司黄红标、魏磊兵、李亚东(化名)诱骗客户开户，假充华尔街超盘高手，代客户操作账户，导致客户巨额亏本。

高杠杆诱导爆仓，然后换马甲随时跑路。现在，欺诈团队这套“行云流水”的操作终究给多少出资者造成了损伤，暂不得知。

值得一提的是，黄红标担任法定代表人的公司都现已撤消或刊出。但实践上他现在还具有着深圳前海中恒信嘉财物办理有限公司的实践操控权。依据天眼查信息显现，该公司的运营项目为受托财物办理、出资办理(以上不得从事信任、金融财物办理、证券财物办理等事务)。

当发声被巨浪吞没，金融出资受害者的丢失怎么拯救？对此，齐岩冰告知《华夏时报》记者，络出资一直是出资圈套的重灾区。出资受害者遇到渠道玩失踪或言而无信的景象要及时保存依据，适机向主管部分或公安进行告发，或挑选向法院申述，并保全其产业，以及时保护本身权益，避免丢失扩展。

别的，针对当下各类涉嫌违法违法的理财APP层出不穷的现象，我国社会科学院台港澳研究中心研究员李雨桐告知本报记者，除了执法机关的侦办，根绝此类欺诈的尽力还需求事前介入。“比方App办理渠道对运营信息要细心审阅，工商市监部分对相似公司的资质要严格办理、提早防备、层层阻绝，各相关部分都要拟定针对性办法。”此外，李雨桐还强调了遍及知识的重要性，“银保监、证监部分以及公安机关，金融组织要使用各种渠道针对最新呈现的各类违法类型，总结经验教训，像防备电信欺诈相同宣扬此类案子的特色和损害，引起广阔出资者的注重。”

“关于此类案子，违法分子常常使用法令法规缝隙，钻空子、打擦边球，即便公安机关将其依法从事，也常常呈现无法可依，处分过轻等状况，因而需求立法机关和相关范畴的学者专家、业界代表多加交流，从法制层面查缺补漏，加大冲击。”李雨桐说。