利润分配预案(利润分配方案范本)

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 布告编号：2021-069

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本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日举行第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议经过了《关于公司2021年半年度赢利分配预案的计划》，本事项需求提交公司股东大会审议。现将相关事宜布告如下：

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一、2021年半年度赢利分配预案的具体内容

依据公司《2021年半年度陈说》，公司2021年1-6月母公司完成净赢利45,100,167.20元，母公司提取10%法定盈利公积金4,510,016.72元，加年头未分配赢利568,421,509.44元，扣减2020年度现金分红0元，到2021年6月30日，母公司累计可供股东分配的赢利为609,011,659.92元（以上财政数据未经审计）。

依据我国证监会鼓舞分红的有关规矩，为活跃报答出资者，在保证公司健康持续开展的状况下，公司2021年半年度赢利分配预案拟定为：以未经审计母公司累计可供分配赢利为依据，以未来施行赢利分配时股权挂号日的总股本为基数，拟向整体股东每10股派发现金盈利人民币 2 元（含税），估计派发现金盈利人民币71,626,313.4元（含税）；除前述现金分红外，本次赢利分配不送红股，亦不以本钱公积金转增股本，剩下的未分配赢利结转今后年度分配。

2021年半年度赢利分配预案需求提交公司股东大会审议赞同后方可施行。 若在分配计划施行前公司总股本因为可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的准则相应调整。

二、2021年半年度赢利分配预案相关阐明

（一）赢利分配预案的合法性、合规性

本次2021年半年度赢利分配预案契合《公司法》、《企业管帐准则》、证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规矩，相关计划契合公司确认的赢利分配方针、股东报答规划以及做出的相关许诺，具有合法、合规性。

（二）赢利分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司2021年上半年生产运营状况与财政状况良好、成绩契合预期，结合公司未来的开展前景和战略规划，在保证公司正常运营和久远开展的前提下，充分考虑广阔出资者特别是中小出资者的利益和合理诉求，公司董事会提出了本次赢利分配预案。

本次分配预案统筹了公司股东的当期利益和长时刻利益，与公司运营成绩及未来开展相匹配，契合公司整体开展规划；赢利分配预案的施行不会构成公司活动资金短缺或其他晦气影响，具有合理、可行性。

三、赢利分配审议状况

（一）董事会审议状况

2021年8月24日，公司举行第三届董事会第十五次会议，审议经过了《关于公司2021年半年度赢利分配预案的计划》，本计划契合《公司法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法令法规及《公司章程》的有关规矩。并赞同将该计划提交公司2021年第三次暂时股东大会审议。

（二）监事会审议状况

2021年8月24日，公司举行第三届监事会第十四次会议，审议经过了《关于公司2021年半年度赢利分配预案的计划》。监事会以为：公司 2021年半年度进行赢利分配是结合公司实践运营状况和未来运营开展的需求做出的，不存在危害公司及其他股东，特别是中小股东利益的景象，有利于公司的正常运营和健康开展，因而公司监事会赞同《关于公司2021年半年度赢利分配预案的计划》，并赞同将该计划提交公司2021年第三次暂时股东大会审议。

（三）独立董事的独立定见

公司独立董事以为：公司2021年半年度赢利分配预案与公司成绩成长性相匹配，契合相关法令法规的规矩和公司的开展需求，契合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《证券发行与承销办理办法》等相关法令法规、标准性文件及《公司章程》的规矩，未危害公司股东尤其是中小股东利益，有利于公司的正常运营和健康开展。公司独立董事赞同公司提出的赢利分配的预案，并赞同将该计划提交公司2021年第三次暂时股东大会审议。

四、公司在信息保密和防备内情买卖方面所采纳的办法

本次赢利分配预案宣布前，公司严格操控内情信息知情人的规模，并对相关内情信息知情人履行了保密和禁止内情买卖的奉告责任。

五、 其他阐明

本次赢利分配预案需求提交公司 2021年第三次暂时股东大会审议赞同后方可施行，存在不确认性，敬请广阔出资者留意出资危险。

六、备检文件

（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议抉择》;

（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议抉择》;

（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立定见》。

特此布告。

广东雄塑科技集团股份有限公司

董事会

二二一年八月二十六日

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 布告编号：2021-072

广东雄塑科技集团股份有限公司

关于补选公司第三届监事会

非职工代表监事的布告

本公司及监事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事、监事会主席关超勤先生因作业调整原因，向公司监事会辞去公司第三届监事会主席及监事职务，辞去职务后关超勤先生仍在公司担任其他职务。具体内容详见公司于2021年8月12日在我国证监会指定信息宣布媒体宣布的《关于监事会主席辞去职务的布告》（布告编号：2021-063）。

依据《公司法》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》（2020年修订）及《公司章程》等有关规矩，公司于2021年8月24日举行的第三届监事会第十四次会议，审议经过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的计划》，赞同提名梁大军先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事提名人，并提交公司2021年第三次暂时股东大会进行推举。

到本布告宣布日，梁大军先生直接持有本公司股份30,000股，占公司总股本的 0.0084%。梁大军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人、以及其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系；具有与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》及《公司章程》规矩的不得担任公司监事的景象。监事提名人的任职资历、提名程序均契合《公司法》及《公司章程》等有关规矩。任期自股东大会经过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此布告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二二一年八月二十六日

附件：

第三届监事会非职工代表监事提名人简历

梁大军，男，出生于1971年9月，我国国籍，无境外永久居留权，结业于河南财经学院（现河南财经政法大学），本科学历。曾任河南省金鸳鸯服装集团有限公司作业室秘书、广州花都安达纸品制作有限公司行政司理、广州市畅恒交易有限公司总司理助理、武汉市嘉汇包装制品有限公司副总司理。2012年3月受聘于公司，历任广东雄塑科技集团股份有限公司作业室主任、人事行政司理、归纳办理作业室主任，现任公司广东生产基地行政副总司理兼归纳办理部司理。

到本布告宣布日，梁大军先生直接持有本公司股份30,000股，占公司总股本的 0.0084%。梁大军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人、以及其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系；梁大军先生从未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，也不存在《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》第 3.2.4 条所规矩的景象。不属于失期被执行人；契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 布告编号：2021-065

广东雄塑科技集团股份有限公司

第三届监事会第十四次会议抉择布告

一、监事会会议举行状况

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2021年8月14日以电子邮件、专人发放及电话告诉的方法向整体监事发出告诉；会议于2021年8月24日下午14:00在公司四楼会议室以现场会议方法举行。

（二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关超勤先生掌管，公司部分高档办理人员列席了会议。

（三）本次会议的举行契合相关法令、法规、规矩及《公司章程》的有关规矩。

二、监事会会议审议状况

与会监事经仔细审议和表决，构成抉择如下：

（一）审议经过《关于公司<2021年半年度陈说>全文及摘要的计划》

表决效果：赞同3票，对立0票，放弃0票

经审阅，监事会以为：董事会编制和审阅公司《2021年半年度陈说》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

（二）审议经过《关于公司<2021年半年度征集资金寄存和运用状况的专项陈说>的计划》

表决效果：赞同3票，对立0票，放弃0票

经审阅，监事会以为：2021年半年度公司征集资金的寄存和运用契合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》及公司《征集资金办理制度》等有关法令法规、规矩指引的相关规矩，不存在征集资金寄存和运用违规的景象。公司董事会编制的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于2021年半年度征集资金寄存和运用状况的专项陈说》的内容是实在、精确、完好的，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

（三）审议经过《关于公司2021年半年度赢利分配预案的计划》

表决效果：赞同3票，对立0票，放弃0票

具体内容详见公司2021年8月26日登载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2021年半年度赢利分配预案的布告》。

本计划需求提交公司2021年第三次暂时股东大会审议。

（四）审议经过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的计划》

表决效果：赞同3票，对立0票，放弃0票

关超勤先生因作业调整辞去公司第三届监事会主席及监事的职务。为保证监事会的正常运作，公司监事会赞同提名梁大军（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事提名人，其任期自公司股东大会审议经过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司2021年8月26日登载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的布告》。

本计划需求提交公司2021年第三次暂时股东大会审议。

（五）逐项审议经过《关于添加搁置自有资金及搁置征集资金进行现金办理额度的计划》

5.1《关于添加搁置自有资金进行现金办理额度的计划》

表决效果：赞同3票，对立0票，放弃0票

5.2《关于添加搁置征集资金进行现金办理额度的计划》

表决效果：赞同3票，对立0票，放弃0票

经审阅，监事会以为：为进一步进步公司的资金办理能力和资金运用功率，公司及子公司以搁置自有资金及搁置征集资金适度进行现金办理，可以有用进步资金的运用功率，添加资金收益，不会对公司征集资金出资项目的正常施行与公司正常生产运营构成晦气影响，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象，该事项决策程序合法、合规、有用。因而，监事会赞同公司及子公司添加不超越2,000万元的搁置自有资金及不超越12,000万元的搁置征集资金进行现金办理；在授权的出资额度及抉择有用期内，资金可循环翻滚运用。

具体内容详见公司2021年8月26日登载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于添加搁置自有资金及搁置征集资金进行现金办理额度的布告》。

本计划需求提交公司2021年第三次暂时股东大会审议。

三、备检文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议抉择》。

监事会

梁大军，男，出生于1971年9月，我国国籍，无境外永久居留权，结业于河南财经学院（现河南财经政法大学），本科学历。曾任河南省金鸳鸯服装集团有限公司作业室秘书、广州花都安达纸品制作有限公司行政司理、广州市畅恒交易有限公司总司理助理、武汉市嘉汇包装制品有限公司副总司理。2012年3月受聘于公司，历任广东雄塑科技集团股份有限公司作业室主任、人事行政司理、归纳办理作业室主任，现任公司广东生产基地行政副总兼归纳办理部司理。

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 布告编号：2021-067

广东雄塑科技集团股份有限公司

2021年半年度陈说摘要

一、重要提示

本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈说全文。

非标准审计定见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以未来施行赢利分配时股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利 2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本状况

1、公司简介

2、首要财政管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

□ 是 √ 否

单位：元

3、公司股东数量及持股状况

公司是否具有表决权差异组织

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实践操控人改变状况

控股股东陈说期内改变

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期控股股东未发生改变。

实践操控人陈说期内改变

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期实践操控人未发生改变。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期无优先股股东持股状况。

6、在半年度陈说赞同报出日存续的债券状况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司于 2021 年 1 月 25 日收到我国证监会出具的《关于赞同广东雄塑科技集团股份有限公司向特定目标发行股票注册的批复》（证监答应【2021】177 号），赞同公司向特定目标发行股票的注册请求。到 2021 年 5月 10 日，公司向特定目标发行股票实践现已发行人民币一般股 54,131,567 股,每股发行价格人民币 9.25 元，征集资金总额为人民币 500,716,994.75 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,351,671.47 元，实践征集资金净额为人民币491,365,323.28 元。上述征集资金到位状况现已立信管帐师事务所（特别一般合伙）于 2021 年 5 月 11 日出具的《验资陈说》（信会师报字[2021]第 ZC10333 号）审验。2021 年 5 月 17 日，我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份挂号请求受理确认书》，其已受理公司本次发行新股挂号请求资料。2021年5月28日新增股份上市，新股发行后公司股本由30,400万股添加至35,813.1567万股。

广东雄塑科技集团股份有限公司

法定代表人：

黄淦雄

二二一年八月二十四日

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 布告编号：2021-064

广东雄塑科技集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议抉择布告

一、董事会会议举行状况

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2021年8月14日经过电子邮件、专人发放及电话告诉的方法向整体董事、监事、高档办理人员发出告诉，董事会会议告诉中包含会议的相关资料，一起列明晰会议的举行时刻、地址、内容和方法。

（二）本次会议于2021年8月24日上午10:00在公司四楼会议室举行, 采纳现场投票的方法进行表决。会议应到会董事人数9人，实践到会董事人数9人。会议由董事长黄淦雄先生掌管，公司整体监事及高档办理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议状况

与会董事经仔细审议和表决，构成抉择如下：

表决效果：赞同9票，对立0票，放弃0票

公司《2021年半年度陈说全文》及《2021年半年度陈说摘要》的具体内容详见2021年8月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关布告。

具体内容详见公司2021年8月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于2021年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

公司独立董事已对本计划宣布独立定见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立定见》。

公司独立董事已对本计划宣布独立定见，具体内容详见公司2021年8月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立定见》。

本计划需求提交公司2021年第三次暂时股东大会审议。

（四）审议经过《关于运用部分征集资金对全资子公司云南雄塑科技开展有限公司进行增资的计划》

表决效果：赞同9票，对立0票，放弃0票

具体内容详见公司2021年8月26日登载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于运用部分征集资金对全资子公司云南雄塑科技开展有限公司进行增资的布告》。

5.1 《关于添加搁置自有资金进行现金办理额度的计划》

表决效果：赞同9票，对立0票，放弃0票

5.2 《关于添加搁置征集资金进行现金办理额度的计划》

公司保荐组织中信证券股份有限公司已对本计划宣布核对定见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司添加搁置自有资金及搁置征集资金进行现金办理额度的核对定见》。

本计划需求提交公司2021年第三次暂时股东大会审议。

（六）审议经过《关于提请举行公司2021年第三次暂时股东大会的计划》

表决效果：赞同9票，对立0票，放弃0票

赞同于2021年9月10日下午14：30举行公司2021年第三次暂时股东大会。具体内容详见公司2021年8月26日登载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于举行2021年第三次暂时股东大会的告诉》。

三、备检文件

（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议抉择》；

（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立定见》。