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证券代码：601179 股票简称：我国西电 编号：2021-029

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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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我国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月17日以通讯办法宣布会议告诉，本次会议于2021年11月22日在董事长白忠泉先生的掌管下，以现场结合通讯表决办法举行，应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高档处理人员列席了会议。本次会议的举行程序契合《公司法》等有关法令、行政法规、其他规范性文件及《公司规章》的相关规则。

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经过有用表决，构成以下抉择：

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票。

赞同提名丁小林先生、赵启先生、韩书谟先生、刘立成先生、林映翠女士为第四届董事会非独立董事提名人，提名田高良先生、李新建先生、张涛先生为独立董事提名人，提名人个人简历详见附件。

该方案需提交公司2021年第2次暂时股东大会审议。

二、审议经过了关于修正《公司规章》的方案。

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票。

该方案需提交公司2021年第2次暂时股东大会审议，详细内容详见《我国西电关于修正<公司规章>的布告》（2021-031）。修订后的《公司规章》全文详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议经过了关于提议举行2021年第2次暂时股东大会的方案。

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票。

详细内容详见《我国西电关于举行2021年第2次暂时股东大会的告诉》（2021-032）

特此布告。

我国西电电气股份有限公司董事会

2021年11月23日

附件：

董事提名人简历

1.丁小林先生，1964年3月出世，陕西永寿人，中共党员，上海交通大学机械工程专业，工学学士，北京大学高档处理人员工商处理专业，工商处理硕士，正高档工程师。现任我国西电集团有限公司党委常委，我国西电电气股份有限公司党委常委，副总司理。曾任西安西开高压电气股份有限公司总工程师、副司理、党委书记，西安西电高压开关有限责任公司副司理、司理、董事长，常州西电帕威尔电气有限公司董事长，我国西电电气股份有限公司总司理助理、展开规划部部长，西安西电开关电气有限公司董事长，西安西电电气研讨院有限责任公司董事长等职务。

2.赵启先生，1983年1月出世，陕西临潼人，中共党员，西安财经学院商场营销专业，学士学位，西安交通大学处理学院项目处理专业结业，工程硕士，高档工程师。现任我国西电电气股份有限公司总司理助理。曾任广州西电高压电气制作有限公司副司理，西安西电开关电气有限公司副总司理，西安西电光电缆有限责任公司党委副书记、副总司理、党委书记、实行董事，西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、总司理等职务。

3.韩书谟先生，1966年9月出世，河南光山人，中共党员，西安交通大学高电压技能专业，大学学士，沈阳工业大学电机与电器专业，研讨生学历、博士学位，正高档工程师。历任河南平高电气股份有限公司技能中心副主任、常务副主任，河南平高电气股份有限公司副总工程师，河南平高电气股份有限公司总工程师、常务副总司理、总司理，我国电力技能装备有限公司科技部主任，我国电力技能装备有限公司副总工程师，平高集团有限公司总工程师等职务。2016年4月至今任平高集团有限公司副总司理、党委委员，2018年12月至今任河南平高电气股份有限公司董事，2019年8月至今任平高东芝（廊坊）避雷器有限公司董事长。

4.刘立成先生，1968年5月出世，山东寿光人，中共党员，山东工业大学铸造专业，大学学士，华北电力大学工商处理专业，大学，高档工程师。现任山东电工电气集团有限公司员工董事、副总司理、党委委员、工会主席。历任山东电力设备厂山东出售公司副总司理、总司理、出售党支部书记，山东电力设备厂副总工程师、商场处理部主任，山东电力设备制作有限公司副总工程师、总司理助理，山东电力设备有限公司副总司理、党委委员、商场部主任等职务。

5.林映翠女士，1968年1月出世，我国香港，持有香港科技大学与美国西北大学凯洛格处理学院（J.L. Kellogg Graduate School of Management）联合颁授的工商处理硕士学位，以及澳大利悉尼亚麦考瑞大学经济学士学位。现任GE公司事务展开我国区实行董事，担任领导GE大中华区事务开发作业，以支撑GE航空、动力、数字、和风险投资部分的有机增加，并推进在我国的并购活动。曾在全球抢先的农产品公司嘉吉公司(Cargill)担任亚洲区企业展开总监；曾在摩托罗拉公司作业17年, 首要从事亚洲区的商场研讨、并购和风险投资作业，曾是2004年树立的摩托罗拉风险投资部在我国的开创成员。2019年11月至今，任我国西电电气股份有限公司董事。

6.田高良先生，1964年10月生，陕西富平人,我国人民大学工商处理学博士后。现任西安交通大学处理学院副院长，教授，博士生导师。为美国哈佛商学院事例研讨项目(PCMPCL)成员，西安交大—MIT数据科学与信息质量研讨中心特邀研讨员，美国管帐学会会员，英国利兹大学商学院拜访研讨员，IMA学术参谋委员会委员；为教育部高等学校管帐学专业教指委委员，陕西高校工商处理学科教指委主任委员，全国管帐学术类领军人才，全国管帐领军人才特支方案项目当选者，财政部“管帐名家培育工程”当选者，财政部处理管帐咨询专家；为陕西省教育名师，陕西省师德标兵，陕西财政本钱研讨会会长；为管帐研讨等威望期刊匿名审稿人，掌管完结国家天然基金项目等课题60多项，在The Accounting Review、处理世界、管帐研讨等刊物宣布论文160余篇，出书作品15部，获省部级以上奖20多项。

7.李新建先生，1959年12月出世，陕西周至人，中共党员，西安交通大学工商处理专业结业，工商处理硕士，正高档工程师。曾任西北电业处理局规划处助理工程师，陕西省电力规划院线路室副主任、体系室副主任、副院长、西北电力集团公司电网建造公司司理、西安高压供电局局长、陕西省电力公司工会主席、西北电网有限公司副总司理、国家电网沟通建造分公司副总司理、国家电网公司巡视组副组长、建造部调研员、三级参谋等职务，2020年1月退休。

8.张涛先生，1958年6月出世，河北涞水人，中共党员，我国科学院体系科学研讨所处理科学与体系工程专业，工程硕士，高档工程师。曾任核工业公营二六二厂副厂长、厂长、党委书记，中核久安科技股份公司总司理、党委书记，陕西军工集团有限公司董事长、总司理，中广核工程有限公司副总司理，我国广东核电集团有限公司党组作业部（监察室）副主任、主任、党群作业部主任，台山核电合营有限公司党委书记、副总司理，我国广核集团有限公司办公厅主任、我国广核电力股份有限公司总裁办主任，我国广核集团有限公司北京总代表，中广核核技能展开股份有限公司董事，中广核风电有限公司董事等职务，2019年3月退休。

证券代码：601179 股票简称：我国西电 编号：2021-031

我国西电电气股份有限公司

关于修正《公司规章》的方案

我国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22日举行了公司第三届董事会第三十五次会议，审议经过了关于修正《公司规章》的方案，拟修正完善《公司规章》有关内容详细如下：

一、现行《公司规章》第十一条：依据《我国共产党规章》规则，公司树立我国共产党的安排，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管全局、保履行，依照规则评论和抉择企业严重事项。公司树立党的作业安排，装备满足数量的党务作业人员，确保党安排的作业经费。依照《公司法》、《工会法》和其他有关法令、法规，树立公司工会安排，展开工会作业和活动。公司依法维护员工的合法权益，经过员工代表大会或许其他办法参与民主处理。公司为党安排、工会安排的作业和活动供给必要的条件。

修正为：第十一条：依据《我国共产党规章》规则，公司树立我国共产党的安排，党委发挥领导作用，把方向、管全局、促履行，依照规则评论和抉择企业严重事项。公司树立党的作业安排，装备满足数量的党务作业人员，确保党安排的作业经费。依照《公司法》、《工会法》和其他有关法令、法规，树立公司工会安排，展开工会作业和活动。公司依法维护员工的合法权益，经过员工代表大会或许其他办法参与民主处理。公司为党安排、工会安排的作业和活动供给必要的条件。

二、现行《公司规章》第一百六十二条：公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由整体监事过半数推举产生。监事会主席招集和掌管监事会会议；监事会主席不能实行职务或许不实行职务时，由半数以上监事一起推举一名监事招集和掌管监事会会议。

监事会应当包含股东代表和恰当份额的公司员工代表，其间员工代表的份额不低于三分之一。监事会中的员工代表由公司员工经过员工代表大会、员工大会或许其他办法民主推举产生。

修正为：第一百六十二条：公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由整体监事过半数推举产生。监事会主席招集和掌管监事会会议；监事会主席不能实行职务或许不实行职务时，由半数以上监事一起推举一名监事招集和掌管监事会会议。

证券代码：601179 股票简称：我国西电 编号：2021-030

我国西电电气股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

我国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月17日以通讯办法宣布会议告诉，本次会议于2021年11月22日以现场结合通讯表决办法举行，应到监事4人，实到监事4人。本次会议的举行程序契合《公司法》等有关法令、行政法规、其他规范性文件及《公司规章》的相关规则。

本次会议由监事会主席班建先生掌管。经过有用表决，构成以下抉择：

一、 审议经过了关于提名公司第四届监事会非员工代表监事提名人的方案。

表决成果：赞同4票、对立0票、放弃0票

赞同提名张旭宏先生、郎慧绘女士为公司第四届监事会非员工代表监事提名人（个人简历详见附件1）。该方案需提交公司2021年第2次暂时股东大会审议。

二、 审议经过了关于提名公司第四届董事会董事提名人的方案。

表决成果：赞同4票、对立0票、放弃0票

赞同董事会提名丁小林先生、赵启先生、韩书谟先生、刘立成先生、林映翠女士为第四届董事会非独立董事提名人，提名田高良先生、李新建先生、张涛先生为独立董事提名人（个人简历详见附件2）。该方案需提交公司2021年第2次暂时股东大会审议。

三、 审议经过了关于修正《公司规章》的方案。

表决成果：赞同4票、对立0票、放弃0票

该方案需提交公司2021年第2次暂时股东大会审议。修订后的《公司规章》全文详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

四、 审议经过了关于修正《监事会议事规则》的方案。

表决成果：赞同4票、对立0票、放弃0票

该方案需提交公司2021年第2次暂时股东大会审议。修订后的《监事会议事规则》全文详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

特此布告。

我国西电电气股份有限公司监事会

2021年11月23日

附件1

非员工监事提名人简历

1.张旭宏先生，1963年3月出世，陕西西安人，中共党员，西北工业大学锻压工程专业结业，工学学士，正高档工程师。现任我国西电电气股份有限公司总司理助理、电力工程事业部总司理、西安西电电力体系有限公司董事长、西安西电世界工程有限责任公司董事长、西安西电新动力有限公司董事长。曾任西安西开高压电气股份有限公司副司理、司理，西安西电高压电瓷有限责任公司司理，西安双佳高压电瓷电器有限公司董事长，西安西开高压电气股份有限公司董事长，西安西电开关电气有限公司董事长、司理，我国西电电气股份有限公司总司理助理、企业处理部部长，成都西电蜀能电器有限责任公司党委书记、董事长、总司理，西安西电电气出售有限责任公司实行董事，西电通用电气自动化有限公司副董事长等职务。

2.郎慧绘女士，1978年10月出世，满族，辽宁新民人，中共党员，西安交通大学处理学院管帐硕士学位，高档管帐师。现任我国西电电气股份有限公司财政部副部长，西安西电商业保理有限公司董事长，西安高压电器研讨院有限责任公司监事。曾任西安西电世界工程有限公司财政预算部副部长，西电集团财政有限责任公司副总司理、总法令参谋等职。

附件2

证券代码：601179 证券简称：我国西电 布告编号：2021-032

我国西电电气股份有限公司

关于举行2021年第2次暂时股东大会的告诉

重要内容提示：

● 股东大会举行日期：2021年12月8日

● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第2次暂时股东大会

(二) 股东大会招集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：西安市高新路46号志诚丽柏酒店20楼多功能厅

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2021年12月8日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则实行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案已获公司第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十二次会议审议经过，详细事项拜见2021年11月23日刊载于上海证券买卖所网站及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的布告。

2、 特别抉择方案：方案1

3、 对中小投资者独自计票的方案：方案3、4、5需对中小投资者独自计票

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、 触及优先股股东参与表决的方案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(五) 股东对一切方案均表决完毕才干提交。

(六) 选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法，详见附件2

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档处理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其别人员

五、 会议挂号办法

1. 挂号办法：

到会会议的天然人股东持自己身份证、证券账户卡处理挂号手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权托付书及其身份证复印件、托付代理人身份证明处理到会挂号。托付别人到会的，受托人持自己身份证、授权托付书、托付人证券账户卡、托付人身份证复印件处理挂号手续。

3. 挂号地址：本公司董事会办公室。

六、 其他事项

1. 本次会议联系办法：

联 系 人：田喜民 刘列兴

联系电话：029-88832083

传 真：029-88832084

电子邮箱：dsh@xd.com.cn

联系地址：陕西省西安市唐兴路7号

邮政编码：710075

2. 会期及费用：本次会议现场会议估计半响，请到会本次会议的人员准时参与，到会现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

附件1：授权托付书

附件2：选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1

授权托付书

我国西电电气股份有限公司：

兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年12月8日举行的贵公司2021年第2次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）：受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2

选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。投资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。

三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。

四、示例：

某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

该投资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。 如表所示：