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光一科技股票-保理业务应收账款真实性审查不严，建行一支行被罚30万

wx头像 wx 2022-01-21 12:58:02 6
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中新经纬客户端6月4日电据银保监会音讯，4日，山西银保监局发布罚单显现，因处理保理事务的应收账款真实性检查不严，建设银行(601939,股吧)太原五一路支行被罚款30万元。

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来历：银保监会

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晋银保监罚决字〔2020〕5号罚单显现，因处理保理事务的应收账款真实性检查不严，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项及第四十八条，山西银保监局对建设银行太原五一路支行罚款30万元；责令对相关责任人员给予纪律处分。

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此前，多家银行也因保理事务违规被罚。

2019年12月31日，郑州银行股份有限公司新乡分行因借款资金被移用、处理虚伪保理事务、保证金来历不合规，被罚款70万元。

2019年12月6日，安全银行(000001,股吧)股份有限公司贵阳分行因保理事务交易布景不真实、授信“三查”不严，被罚四十万元。

2019年10月9日，中信银行(601998,股吧)股份有限公司大连分行因授信查询不到位，未严厉审阅保理事务交易布景真实性；发放借新还旧借款，掩盖信贷财物质量。被罚款人民币五十万元。(中新经纬APP)

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