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000628高新发展的简单介绍

wx头像 wx 2022-01-20 19:37:44 6
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证券代码：000628 证券简称：高新开展 布告编号：2021-83

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本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导 性陈说或许严重遗失。

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特别提示：

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1、本次股东大会无否决提案的景象。

2、本次股东大会未触及改变以往股东大会决议的景象。

一、会议举行和到会状况

（一）举行时刻

2、网络投票时刻：

（1）经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2021年9月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票的时刻为2021年9月29日9:15至15:00的恣意时刻。

（二）现场会议举行地址：公司会议室

（三）举行方法：现场会议并供给网络投票渠道

（四）表决方法：现场投票与网络投票相结合的方法

公司经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）向整体股东供给网络方法的投票渠道。

（五）招集人：董事会

（六）主持人：任正董事长

（七）本次会议的招集、举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规则。

（八）会议到会状况：到会本次会议的股东及代理人共20人，代表公司有表决权股份12,920,224股，占公司有表决权股份总数167,872,140股的7.6965%。其间，到会现场会议的股东及代理人共5人，代表公司有表决权股份702,200股，占公司有表决权股份总数167,872,140股的0.4183%。经过网络投票到会会议的股东共15人，代表公司有表决权股份12,218,024股，占公司有表决权股份总数167,872,140股的7.2782%。

（九）公司除李小波、冯东、李越冬、黄明董事，郑辉监事因公未能到会外，其他董事、监事、高档管理人员及会议见证律师到会或列席了本次会议。

二、方案审议表决状况

本次股东大会选用现场记名投票与网络投票相结合的方法对提案进行了表决，表决状况如下：

《关于拟转让控股子公司倍特期货有限公司控股权暨相关买卖的方案》

该方案触及相关买卖，公司控股股东成都高新出资集团有限公司及其全资子公司成都高新科技出资开展有限公司、成都高新未来科技城开展集团有限公司已逃避表决，该提案的有用表决权股份总数为12,920,224股。表决状况如下：

1、表决状况：

赞同12,816,124股，占到会会议一切股东有用表决权股份的99.1943%；对立104,100股，占到会会议一切股东有用表决权股份的0.8057%；放弃0股。

其间，到会会议的持有公司5%以下股份的股东表决状况如下：

赞同12,816,124股，占到会会议中小股东所持股份的99.1943%；对立104,100股，占到会会议中小股东所持股份的0.8057%；放弃0股。

2.表决成果：赞同的股份数占到会本次股东大会的非相关股东所持表决权的半数以上，该方案取得经过。

三、律师出具的法令定见

（一）律师事务所称号：北京炜衡（成都）律师事务所

（二）律师名字：陈莉、曾亚西

（三）结论性定见：公司本次大会的招集、举行程序契合法令、法规、规范性文件和公司章程的规则；到会本次大会人员的资历、招集人资历合法有用；本次大会的表决程序及表决成果均合法有用。

四、备检文件

（一）本次股东大会决议。

（二）本次股东大会法令定见书。

成都高新开展股份有限公司董事会

二二一年九月三十日

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