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600393股票(600393粤泰股份)

wx头像 wx 2022-01-20 08:10:48 6
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股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2021-109号

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本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

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广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第四十三次会议于2021年12月28日以通讯方法举行。公司董事会成员共8人，实践参加会议的董事8人，会议的举行契合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议整体董事以8票赞同，0票对立，0票放弃，通过了《关于调整公司部分控股子公司股权结构的方案》。

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香港粤泰置业投资有限公司（以下简称“香港粤泰”）为公司全资子公司，建立于2016年10月7日。到2021年9月30日，香港粤泰未经审计的总资产为229.28万元人民币，净资产为-5130.84万元人民币，主营事务收入为0元，净利润为-25.65万元人民币。广州粤泰置业发展有限公司（以下简称“粤泰置业”）为公司全资子公司，建立于2017年4月14日。

鉴于，香港粤泰自建立以来，并未展开本质运营事务。为理顺相关股权架构，便利未来对香港粤泰进行处置，公司董事会赞同对香港粤泰的股权结构进行调整，将公司持有的香港粤泰100%股权调整至公司名下全资子公司粤泰置业持有。

本次调整公司控股子公司股权结构事项依据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，无需提交股东大会审议。本次股权调整事项不会对公司兼并后的财务报表数据发生任何影响和改变。

本次股权结构调整完成后需报当地工商行政管理机关处理工商改变手续。

特此布告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二O二一年十二月二十九日

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