002595(002567)

证券代码：002595 证券简称：豪放科技 布告编号：2021-001

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本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

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特别提示：

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1. 本次股东大会没有呈现否决提案的景象。

2. 本次股东大会没有触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一、会议举行和到会状况

1. 会议举行的时刻：

经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票时刻为2021年1月8日上午9:15—9:25、9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2021年1月8日上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。

2. 会议地址：山东省高密市密水科技工业园豪放路2069号，办公楼三楼会议室。

3. 会议举行方法：现场表决、网络投票

4. 会议招集人：公司第五届董事会

5. 现场会议掌管人：董事长张恭运先生

6. 会议到会状况：

（1）现场会议到会状况

本次股东大会到会现场会议的股东及托付代理人共15人，代表股份373,744,478股，占公司股份总数的46.7181%。

（2）网络投票股东参与状况

经过网络投票体系进行投票的股东资历身份已经由深圳证券买卖所买卖体系进行认证，依据深圳证券信息有限公司供给的数据，本次股东大会经过网络投票的股东16人，代表股份4,996,626股，占公司股份总数的0.6246%。

算计参与本次股东大会的股东人数为31人，代表股份378,741,104股，占公司股份总数的47.3426%。

（3）参与投票的中小投资者（除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东）状况

参与投票的中小投资者为23人，代表股份23,772,683股，占公司股份总数的2.9716%。

公司部分董事、监事、高档管理人员及公司延聘的北京德和衡律师事务所律师到会或列席了会议。本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》等有关法令、法规的要求和《公司章程》的规矩。

二、方案审议表决状况

本次股东大会选用现场和网络表决相结合的方法经审议经过如下方案：

1、审议《关于2021年度日常相关买卖估计的方案》

表决成果：赞同24,934,683股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数（含网络投票）的份额为100.00%；对立0股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数（含网络投票）的份额为0.00%；放弃0股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数（含网络投票）的份额为0.00%。该方案获经过。

其间，中小投资者赞同23,772,683股，占到会本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%；对立0股，占到会本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%；放弃0股，占到会本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%。

相关股东张恭运、柳胜军、单既强、张伟、刘海涛所持表决权股份数量算计353,806,421股均进行了逃避表决。

上述方案的具体内容详见2020年12月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关布告。

2、审议《关于向银行请求归纳授信额度的方案》

表决成果：赞同378,741,104股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数（含网络投票）的份额为100.00%；对立0股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数（含网络投票）的份额为0.00%；放弃0股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数（含网络投票）的份额为0.00%。该方案获经过。

三、律师出具的法令定见

律师事务所称号：北京德和衡律师事务所

律师名字：郭恩颖、张淼晶

法令定见书的结论性定见：本次股东大会的招集和举行程序、招集人和到会会议人员的资历、表决程序和表决成果均契合《公司法》、《股东大会规矩》、《公司章程》及相关法令法规的有关规矩，本次股东大会表决成果合法、有用。

四、备检文件

1.经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2.北京德和衡律师事务所出具的《关于山东豪放机械科技股份有限公司2021年第一次临

时股东大会的法令定见书》。

特此布告。

山东豪放机械科技股份有限公司

董事会

2021年1月8日