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宝莲生物(兰宝莲洗面奶)

wx头像 wx 2022-01-19 19:42:23 6
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拉萨宝莲生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宝莲生物”)定于2019年7月16日(星期二)举行2019年第2次暂时股东大会，具体内容请详见公司于 2019年6月28日刊登于《证券日报》上的《拉萨宝莲生物科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会告诉》。

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2019年7月6日，公司董事会收到股东扬州宝扬创业出资管理中心（有限合伙）提交的《关于添加拉萨宝莲生物科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会暂时提案的提议函》，扬州宝扬创业出资管理中心（有限合伙）从进步决议计划功率的视点考虑，提议将《关于改变公司经营范围暨修订公司章程的方案》作为暂时提案提交至公司2019年第2次暂时股东大会审议，该暂时提案具体内容请拜见公司于2019年7月9日刊登于《证券日报》上的相关布告。

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依据《公司法》和《公司章程》等的有关规则：独自或算计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会举行10日前提出暂时提案并书面提交招集人。到本布告发表日，扬州宝扬创业出资管理中心（有限合伙）持有本公司股份2,150,000股,占公司总股本的3.15%，公司董事会以为扬州宝扬创业出资管理中心（有限合伙）契合提出暂时提案人的主体资格。扬州宝扬创业出资管理中心（有限合伙）本次提交暂时提案的程序和提案内容契合相关法令、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及公司章程的相关规则，公司董事会赞同将扬州宝扬创业出资管理中心（有限合伙）提交的暂时提案，提交公司2019年第2次暂时股东大会进行审议并表决。

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除添加上述提案外，《拉萨宝莲生物科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会告诉》其他事项不变，也不影响其他方案的审议，现将公司2019年第2次暂时股东大会弥补告诉如下：

一、会议举行基本情况

(一)本次会议为2019年第2次暂时股东大会。

(二)本次股东大会的招集人为董事会。

(三)本次股东大会的举行契合有关法令、法规和公司章程的规则。

(四)会议举行日期和时刻：

(五)本次会议选用现场方法举行。

(六)到会目标：

1.股权挂号日持有公司股份的整体股东。

本次股东大会的股权挂号日为2019年7月15日，股权挂号日在公司股东名册挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，股东可以书面形式托付代理人到会会议、参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

自然人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明；托付代理人到会会议的，代理人还应出示自己有用身份证件、股东授权托付书。

由法定代表人代表法人股东到会本次会议的，应出示自己身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件；法人股东托付非法定代表人到会本次会议的，应出示自己身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权托付书、单位营业执照复印件。

2.本公司董事、监事、高档管理人员。

(七)会议地址：江苏宝应县西安丰镇工业集中区水晶大路7号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于补选葛永兴为第二届董事会董事的方案》；

（二）《关于改变公司经营范围暨修订公司章程的方案》。

三、其他

(一)会议联系方法:

联系地址：江苏宝应县西安丰镇工业集中区水晶大路7号

联系电话/传真：0514-82775025

联系人：夏分明

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

(三)暂时提案：暂时提案请于会议举行10天前提交。

拉萨宝莲生物科技股份有限公司

董事会

2019年7月8日

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