榕基软件(榕基软件有限公司)

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 布告编号：2021-045

冠华世界控股,冠华世界控股

一、重要提示

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本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈说全文。

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除下列董事外，其他董事亲身到会了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计定见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的陈说期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司方案不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本状况

1、公司简介

2、首要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

□ 是 √ 否

3、公司股东数量及持股状况

单位：股

4、控股股东或实践操控人改变状况

控股股东陈说期内改变

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期控股股东未发生改变。

实践操控人陈说期内改变

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期实践操控人未发生改变。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期无优先股股东持股状况。

6、在半年度陈说赞同报出日存续的债券状况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

福建榕基软件股份有限公司

董事长：鲁 峰

2021年8月25日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 布告编号：2021-043

福建榕基软件股份有限公司

第五届董事会第十一次会议抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

1、公司第五届董事会第十一次会议已于2021年8日10日以邮件和传真方法发出通知。

2、会议于2021年8月24日10:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方法举行。

3、本次会议应到会董事9名，实践到会董事9名。

4、会议由董事长鲁峰先生掌管，公司监事、高档办理人员、证券业务代表、内审部负责人列席了本次会议。

5、会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规则。

二、董事会会议审议状况

1、审议经过《关于<公司2021年半年度陈说全文及其摘要>的方案》。

表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃，经过了本项方案。

具体内容详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议经过《关于<公司2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说>的方案》。

表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃，经过了本项方案。

公司独立董事、监事会分别对该专项陈说宣布了独立定见。

具体内容详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备检文件

经与会董事和记载人签字承认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第十一次会议抉择》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 布告编号：2021-042

福建榕基软件股份有限公司

第五届监事会第九次会议抉择布告

本公司及监事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

1、公司第五届监事会第九次会议已于2021年8月10日以邮件和传真方法发出通知。

2、会议于2021年8月24日9:00在公司三楼会议室以现场表决方法举行。

3、本次会议应到会监事3名，实践到会监事3名。

4、会议由监事会主席周仁锟先生掌管。

5、会议的招集、举行契合《公司法》、《监事会议事规矩》、《股票上市规矩》及《公司章程》等有关规则。

二、监事会会议审议状况

表决成果：3票赞同、0票对立、0票放弃，经过了本项方案。

经审阅，监事会以为：董事会编制《公司2021年半年度陈说全文及其摘要》的程序契合法令、行政法规和中国证监会的规则，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

该方案内容详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审阅，监事会以为：陈说期内公司严厉依照各项法令法规办理和运用征集资金，公司董事会编制的《公司2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》与公司征集资金的寄存与实践运用状况相符。本公司征集资金运用和监管执行状况杰出，不存在未及时、实在、精确、完好宣布征集资金运用的状况，征集资金办理亦不存在违规景象。

经与会监事签字承认的《福建榕基软件股份有限公司第五届监事会第九次会议抉择》。

福建榕基软件股份有限公司

监事会

2021年8月25日